股票简称：交大昂立 股票代码：600530 编号：临2015-010号

  上海交大昂立股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2015年4月16日召开了第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  根据公司经营管理的需要，拟对公司章程第一百四十三条作相应修订：

  原：第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

  监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

  拟修订为：第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5-7名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

  监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

  特此公告。

  上海交大昂立股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十一日

  股票简称：交大昂立 股票代码：600530 编号：临2015-011号

  上海交大昂立股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、投资标的名称: 公司董事会授权经营层使用额度的闲置资金进行短期投资理财。

  2、投资金额: 不超过2亿元人民币，在上述额度内，资金可以循环使用。

  3、本次投资不形成关联交易、同业竞争以及对公司治理不会产生不利影响。

  4、本次授权已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。

  一、对外投资概述

  1、投资额度

  授权经营层使用额度不超过2亿元人民币的闲置资金进行短期投资理财，在上述额度内，资金可以循环使用。

  2、投资类型

  投资类型主要包括：银行及证券公司等金融机构理财产品、新股及可转债申购、货币及证券投资市场、国债及央行票据等。

  3、授权期限

  自董事会审议通过之日起两年内有效，或董事会形成新的决议止。

  4、资金来源

  公司用于短期投资的资金为闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动和业务拓展的资金需求。

  二、投资主体介绍

  上海交大昂立股份有限公司

  住所：上海市松江区环城路666号

  法定代表人：杨国平

  注册资本：31200万元

  成立日期：1997年12月24日

  经营范围：生物制品、保健食品（含参制品）、营养食品、特殊膳食食品、食品分装、饮料（含固体饮料）、配制酒、保健用品、消毒制品的生产和销售；生产罐头（其他罐头）、蜂制品（蜂产品制品）；经营本企业生产相关的国内外贸易（除专项规定）；咨询服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）；【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。

  三、投资标的基本情况

  投资标的主要包括：银行及证券公司等金融机构理财产品、新股及可转债申购、货币及证券投资市场、国债及央行票据等。

  四、对外投资对上市公司的影响

  1、公司运用闲置资金进行短期投资理财是在不影响公司正常生产经营及投资活动所需资金的前提下实施的。

  2、通过投资活动，可提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

  3、本次投资不形成关联交易、同业竞争以及对公司治理不会产生不利影响。

  五、风险控制措施

  公司将风险控制放在首位，对投资产品严格把关，谨慎决策。在投资期间，公司将与相应的金融机构保持密切联系，跟踪相关产品的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。同时，公司将通过建立严格有效的内部审批程序，加强投资产品的风险管理。独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

  六、备查文件目录

  上海交大昂立股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

  上海交大昂立股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十一日