股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2015-031

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  董事、总经理辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年4月18日，公司收到现任董事、总经理曹雅群先生的辞职报告。曹雅群先生因个人身体原因，无法确保有足够的时间和精力有效地履行董事及总经理的职责，因此请求辞去公司第六届董事会董事职务及公司总经理职务。曹雅群先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

  曹雅群先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定,曹雅群先生的辞职报告自2015年4月18日送达公司董事会时生效。公司董事会将按照相关规定尽快提名董事及总经理候选人。

  曹雅群先生任公司董事、总经理期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对曹雅群先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  董事会

  2015年4月20日