董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2015-022
科大讯飞股份有限公司第三届
董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年4月8日以书面形式发出会议通知，2015年4月18日在公司会议室召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生、胡宏伟先生、舒华英先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》。
2015年第一季度报告全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，2015年第一季度报告正文刊登在 2015 年 4 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于股权激励计划授予对象、期权数量及行权价格进行调整的议案》。
具体内容详见刊登在 2015年 4 月 21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于调整股权激励计划未行权股票期权数量、行权价格和授予对象的公告》。
（三）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司增资暨关联交易的议案》。关联董事刘庆峰回避表决；独立董事发表了事前认可和独立意见。
独立董事发表的事前认可和独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
详细内容见刊登在 2015 年 4 月 21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于子公司增资暨关联交易的公告》。
（四）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与关联自然人共同投资的议案》，独立董事发表了事前认可和独立意见。
独立董事发表的事前认可和独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
详细内容见刊登在 2015 年 4 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于与关联自然人共同投资的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十一次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十一日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2015-023
科大讯飞股份有限公司第三届
监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十次会议于2015年4月8日以书面形式发出会议通知，2015年4月18日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会监事5人，实际参会监事5人，其中高玲玲女士以通讯表决方式出席会议，会议由监事会主席高玲玲女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股权激励计划授予对象、期权数量及行权价格进行调整的议案》。
经审查，监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《第二期股票期权激励计划（草案）》进行的，调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
监 事 会
二〇一五年四月二十一日