证券代码: 601579 证券简称:会稽山 公告编号:2015-013

  会稽山绍兴酒股份有限公司2014年年度股东大会

  股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：2015年04月20日

  （二） 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号会稽山绍兴酒股份有限公司五楼会议室

  （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市

  规则》及公司《章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事长金建顺主持会议。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

  1、公司在任董事9人，出席7人，公司独立董事陈三联先生、杨轶清先生因工作原因未出席；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司董事会秘书金雪泉出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、 《公司2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、 《公司2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 《公司2014年度独立董事述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 《关于公司2014年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 《关于公司2014年度利润分配预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 《公司 2014 年度报告全文及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 《关于续聘2015年度财务审计机构及支付其2014年度审计报酬的议案》

  审议结果： 通过

  表决情况：

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  8、 《关于公司独立董事津贴标准的议案》

  审议结果： 通过

  表决情况：

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  9、 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、 《关于公司吸收合并全资子公司绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司的议案》

  审议结果： 通过

  表决情况：

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  （二）累积投票议案表决情况

  1、 关于增补独立董事的议案

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  （三）现金分红分段表决情况(如适用)

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  （四）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况（如适用）

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  （五）关于议案表决的有关情况说明

  1、议案九及议案十为特别议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、本次会议审议的11项议案均获得通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

  律师：赵寻、张雪婷

  2、律师鉴证结论意见：

  公司2014年年度股东大会的召集、 召开程序符合 《公司法》 及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效； 本次股东大会的表决程序符合 《公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、《会稽山绍兴酒股份有限公司2014年年度股东大会决议》；

  2、《国浩律师(杭州)事务所关于会稽山绍兴酒股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书》。

  会稽山绍兴酒股份有限公司

  二0一五年四月二十日