证券代码：００２２００ 证券简称：云投生态 公告编号：２０１５－０２４

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  第五届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于２０１５年４月２０日以传真方式召开，公司已于２０１５年４月１５日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事９名，实际参加会议董事９名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》

  ２０１３年５月２０日，公司通过委托贷款方式向控股股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）借款５０００万元，该笔借款经云投集团展期一年后将于２０１５年５月１８日到期。２０１４年５月１５日，公司通过委托贷款方式向云投集团借款４，２００万元，该笔借款将于２０１５年５月１５日到期。因公司目前仍在加大新工程项目拓展，资金需求量较大，经与云投集团协商，同意对公司５，０００万元借款继续展期一年，展期期限为２０１５年５月１９日至２０１６年５月１９日，展期利率为一到三年期基准利率上浮１０％（即年利率为６．３２５％）；同意对公司４，２００万元借款予以展期一年，展期期限为２０１５年５月１５日至２０１６年５月１５日，展期利率为三到五年期基准利率上浮１０％（即年利率为６．３２５％）。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告》。

  表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对，４票回避。

  因本议案涉及关联交易，关联董事杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士、谭仁力先生回避表决。

  独立董事对该议案发表如下意见：

  本次关联交易符合公司实际情况，借款利率为一到三年期、三到五年期基准利率上浮１０％，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士、谭仁力先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司向云南省投资控股集团有限公司申请借款展期暨关联交易事项。

  三、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  ２、独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月二十一日

  证券代码：００２２００ 证券简称：云投生态 公告编号：２０１５－０２５

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  １、２０１３年５月２０日，公司通过委托贷款方式向控股股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）借款５０００万元，该笔借款经云投集团展期一年后将于２０１５年５月１８日到期。２０１４年５月１５日，公司通过委托贷款方式向云投集团借款４，２００万元，该笔借款将于２０１５年５月１５日到期。因公司目前仍在加大新工程项目拓展，资金需求量较大，经与云投集团协商，同意对公司５，０００万元借款继续展期一年，展期期限为２０１５年５月１９日至２０１６年５月１９日，展期利率为一到三年期基准利率上浮１０％（即年利率为６．３２５％）；同意对公司４，２００万元借款予以展期一年，展期期限为２０１５年５月１５日至２０１６年５月１５日，展期利率为三到五年期基准利率上浮１０％（即年利率为６．３２５％）。

  ２、云投集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。根据《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第７号：关联交易》的相关规定，本次关联交易金额为公司本次向控股股东支付的借款利息费以及向委托银行支付的手续费（委托贷款手续费为贷款本金的万分之一）合计，预计支付的借款利息和委托贷款手续费为５８２．８２万元。

  ３、根据《公司章程》规定，本次关联交易需提交董事会审议，关联董事杨槐璋、陈兴红、李向丹、谭仁力回避表决，且不需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  关联方名称：云南省投资控股集团有限公司；

  成立日期：１９９７年９月５日；

  企业法人营业执照：５３０００００００００２８５２；

  注册资本：壹佰叁拾伍亿伍仟叁佰万元正；

  法定代表人：保明虎；

  住所：昆明市拓东路１５号；

  公司类型：国有独资有限责任公司；

  经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

  云投集团主要财务数据：

  截止２０１３年１２月３１日（经审计），总资产为９，９１７，７１３．７７万元，净资产为２，９２９，４６５．１９万元；营业收入为３，８３，３６８．０５万元，净利润为３０，１１６．４４万元。

  截止２０１４年９月３１日（未经审计），总资产为１１，９８０，６８１万元，净资产为３，３１１，５９５万元；营业收入为３，２８２，７１８万元，净利润为７，８８０万元。

  云投集团持有本公司２１．０５％的股份，为公司的控股股东。

  三、关联交易的主要内容和定价依据

  本项交易为公司向控股股东云投集团申请２０１３年５月２０日签订的５，０００万元委托贷款合同的展期，展期期限为２０１５年５月１９日至２０１６年５月１９日，展期利率为一到三年期基准利率上浮１０％，即年利率为６．３２５％；２０１４年５月１５日签订的４，２００万元委托贷款合同的展期，展期期限为２０１５年５月１５日至２０１６年５月１５日，展期利率为三到五年期基准利率上浮１０％，即年利率为６．３２５％。按照以上利率及有关规定，本次关联交易金额为借款利息和委托贷款手续费５８２．８２万元。

  四、关联交易目的及对上市公司的影响

  公司向控股股东云投集团申请２０１３年５月２０日签订的５，０００万元、２０１４年５月１５日签订的４，２００万元委托贷款合同的展期，一定程度上能缓解公司资金压力。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，不影响公司的独立性。

  五、２０１５年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  ２０１５年年初至披露日，公司向云投集团累计已借款金额为５，０００万元，借款利息和委托贷款手续费共计３３０．５０万元．

  六、独立董事意见

  本次关联交易符合公司实际情况，借款利率为一到三年期、三到五年期基准利率上浮１０％，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士、谭仁力先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司向云南省投资控股集团有限公司申请借款展期暨关联交易事项。

  七、备查文件目录

  １、第五届董事会第二十一次会议决议；

  ２、独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月二十一日