第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-027
金安国纪科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2015年4月13日发出，2015年4月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2015-029）。
该事项在董事会职权范围内，无需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2014年度董事会工作报告》具体内容详见公司编制的《2014年度报告》中的“第四节.董事会报告”内容。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，独立董事代表将在2014年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2014年财务决算报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2014年财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2014年年度报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
《2014年年度报告摘要》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的内容。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年实现净利润10,885,653.49元，根据《公司章程》的有关规定，按当年净利润10%提取法定盈余公积金1,088,565.35元，加上年初未分配利润323,902,112.42元，减去本报告期实施的2013年度现金分红16,800,000.00元,可供投资者分配利润为316,899,200.56元；本期合并报表的可供投资者分配利润为370,167,863.40元。根据有关规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原则执行，因此，公司2014年度可供投资者分配利润为316,899,200.56元，资本公积余额为639,332,909.04 元。
鉴于公司2014年珠海募投项目及宁国募投项目已建成投产，并且珠海项目经营和盈利状况良好；宁国项目生产经营正常，盈利状况正在趋好。2015年随着全球经济形势趋向好转和我国稳增长的“微刺激”政策逐步取得成效，及临安项目全面完成，产能的充分释放，未来将会给公司带来较好的经济效益；考虑广大投资者的合理诉求及持续的回报股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，根据《公司章程》及公司《股东分红回报规划（2012-2014年）》相关规定，结合公司股本规模较小而资本公积较高的实际情况，提出以下分配预案：
1、2014年度不进行现金分红，不送红股；
2、以截至2014 年12 月31日公司总股本280,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增16股，共计转增448,000,000股。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。
（七）审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2014年度内部控制自我评价报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制情况出具了鉴证报告。
（八）审议通过了《审计委员会关于2014年度财务报表的审阅意见》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会认为，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告进行了审计并出具了上会师报字(2015)第1580号审计报告及财务报表附注，公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。同意审计委员会关于2014年度财务报表的审阅意见。
（九）审议通过了《公司<关于募集资金2014年度存放与使用情况专项报告>》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会、独立董事和保荐机构对募集资金2014年度存放与使用情况专项报告发表了核查意见，会计师事务所出具关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告。
公司《关于募集资金2014年度存放与使用情况专项报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
（十）审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年外部审计机构的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于2014年度董事、监事、高管薪酬情况》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会确认了2014年公司董监高人员领取的薪酬情况，独立董事对此发表了独立意见。“公司董监高薪酬情况”详见公司2014年度报告相关章节内容。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于制定<公司股东分红回报规划（2015-2017年）>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《公司股东分红回报规划（2015-2017年）》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
（十三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容参见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-032）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项出具了核查意见。
（十四）审议通过了《关于建立<证券投资管理制度>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司建立《证券投资管理制度》，该制度自董事会审议通过之日起生效。
《证券投资管理制度》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
（十五）审议通过了《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容参见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于开展证券投资业务的公告》（公告编号：2015-033）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于子公司安徽金辉科技有限公司PCB项目暂停投资建设的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容参见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于子公司安徽金辉科技有限公司PCB项目暂停投资建设的公告》（公告编号：2015-034）。
（十七）审议通过了《关于对宁国项目追加投资的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容参见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于对宁国项目追加投资的公告》（公告编号：2015-035）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（十八）审议通过了《关于对临安项目追加投资的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容参见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于对临安项目追加投资的公告》（公告编号：2015-036）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（十九）审议通过了《关于提请公司召开2014年度股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于2014年5月12日，在公司召开2014年度股东大会,本次会议提供网络投票。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于召开2014年度股东大会通知的公告》（公告编号：2015-037）。
三、备查文件
1、《第三届董事会第三次会议决议》
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十二日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-028
金安国纪科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2015 年4月13日发出，2015年4月20日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
报告期内，监事会本着对公司和股东负责，认真履行监督职责。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会、股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表、参加专题会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查。
《2014年度监事会工作报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2014年财务决算报告》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2014年财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年年度报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
《2014年年度报告摘要》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的内容。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年实现净利润10,885,653.49元，根据《公司章程》的有关规定，按当年净利润10%提取法定盈余公积金1,088,565.35元，加上年初未分配利润323,902,112.42元，减去本报告期实施的2013年度现金分红16,800,000.00元,可供投资者分配利润为316,899,200.56元；本期合并报表的可供投资者分配利润为370,167,863.40元。根据有关规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原则执行，因此，公司2014年度可供投资者分配利润为316,899,200.56元，资本公积余额为639,332,909.04元。
鉴于公司2014年珠海募投项目及宁国募投项目已建成投产，并且珠海项目经营和盈利状况良好；宁国项目生产经营正常，盈利状况正在趋好。2015年随着全球经济形势趋向好转和我国稳增长的“微刺激”政策逐步取得成效，及临安项目全面完成，产能的充分释放，未来将会给公司带来较好的经济效益；考虑广大投资者的合理诉求及持续的回报股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，根据《公司章程》及公司《股东分红回报规划（2012-2014年）》相关规定，结合公司股本规模较小而资本公积较高的实际情况，提出以下分配预案：
1、2014年度不进行现金分红，不送红股；
2、以截至2014 年12 月31日公司总股本280,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增16股，共计转增448,000,000股。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。
（五）审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
《公司2014年度内部控制自我评价报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
（六）审议通过了《公司<关于募集资金2014年度存放与使用情况专项报告>》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。
公司《关于募集资金2014年度存放与使用情况专项报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
（七）审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年外部审计机构的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司 2014年度聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于2014年度董事、监事、高管薪酬情况》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会确认了2014年公司董监高人员领取的薪酬情况。“公司董监高薪酬情况”详见公司2014年度报告相关章节内容。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于制定<公司股东分红回报规划（2015-2017年）>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
《公司股东分红回报规划（2015-2017年）》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金和超募资金，以及不超过20,000.00万元的自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。目前，公司资金暂时充裕，在保障日常经营和投资项目的前提下，对闲置资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该事项。
具体内容参见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-032）。
三、备查文件
1、《第三届监事会第三次会议决议》
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司
监事会
二〇一五年四月二十二日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-029
金安国纪科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更是根据财政部2014年颁布或修订的会计准则相关规定进行的。
2、公司本次会计政策变更，不会对公司2014年及此前已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月20日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
自2014年1月26日起，财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》共八项具体会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。为此，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日期开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策变更后，公司将按相关准则的规定进行追溯调整，主要影响如下：
■
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本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2012年、2013年末净资产总额以及2012年度、2013年度净利润未产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
本次会计政策变更事项已提交公司2015年4月20日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十二日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-032
金安国纪科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金、超募资金和
自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“金安国纪”或“公司”） 于2015年4月20日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理》的议案。现将有关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1744号）核准，公司首次公开发行股票7,000万股，发行价格为人民币11.20元/股，共募集资金人民币78,400.00万元，扣除发行费用4,093.40万元后，募集资金净额为74,306.60万元，其中募投项目资金37,543.00万元，超募资金36,763.60万元。
上述募集资金已经由上海上会会计师事务所有限公司于2011年11月21日出具的上会师报字（2011）第1912 号《验资报告》确认。公司已依据相关规定签署了《募集资金三方监管协议》并将募集资金存放于专户进行管理。
（二）募集资金使用情况
截止2014年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位（万元）
■
（三）募集资金暂时闲置情况及原因
截止2014年12月31日，公司募集资金账户内暂时闲置的资金余额为13,476.20万元，出现闲置的原因主要是项目建设工程、机器设备尾款及质保金尚未支付完毕。
二、本次资金使用计划
（一）投资目的
在不影响公司正常生产经营、投资项目建设的情况下，利用闲置募集资金、超募资金和自有资金购买流动性好、安全性高、具有保本承诺的投资产品，能够提高资金的使用效率，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金和超募资金，以及不超过20,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度内,资金可以滚动使用。（在连续十二个月内，当交易发生额经累计计算达到公司最近一期经审计净资产的 50％以上时，公司将及时予以披露，并提交股东大会审议）。
（三）投资品种
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业信息披露业务备忘录30号：风险投资》等法律、法规的相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,购买流动性好、安全性高、具有保本承诺的投资产品。
（四）投资期限
本次现金管理额度的授权期限自公司审批程序通过生效起的二十四个月，所投资产品的期限不超过十二个月。
（五）资金来源
公司闲置的募集资金、超募资金和自有资金。
（六）实施方式
在额度范围内由董事会授权公司及子公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，将在定期报告中对投资产品做好相关信息披露工作。
（八）关联关系
公司与提供投资产品的机构不存在关联关系。
（九）公司承诺
闲置募集资金和超募资金投资的产品不用于质押，产品专用结算账户不用于存放非募集资金或用作其他用途。本次对募集资金的现金管理与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
2、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型产品，不用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
4、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过10,000.00万元的闲置募集资金和超募资金，以及不超过20,000.00万元的自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险现金管理，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截止2015年3月31日，公司及子公司过去12个月内购买理财产品合计未到期金额20,800万元（其中使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额9,600万元，使用自有资金购买理财产品未到期金额11,200万元），占公司最近一期（2014年）经审计总资产的9.04%。
六、核查意见
1、独立董事的独立意见：
公司独立董事认真审议了《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理》的议案，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
公司目前经营情况正常，财务状况稳健，自有资金暂时充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金和超募资金，以及不超过20,000.00万元的自有资金进行现金管理，择机购买流动性好、安全性高、具有保本承诺的投资产品，有利于在控制风险的前提下提高闲置募集资金、超募资金和自有资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营、投资项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项。
2、监事会发表意见如下：
公司使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金和超募资金，以及不超过20,000.00万元的自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。目前，公司资金暂时充裕，在保障日常经营和投资项目的前提下，对闲置资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该事项。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、金安国纪使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买保本型理财产品事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。
2、金安国纪以不超过10,000万元的闲置募集资金和超募资金，以及不超过20,000万元的自有资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。
综上，本保荐机构同意金安国纪以不超过10,000万元的闲置募集资金和超募资金，以及不超过20,000万元的自有资金进行现金管理。
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十二日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-033
金安国纪科技股份有限公司
关于开展证券投资业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“金安国纪”或“公司”）于2015年4月20日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》。现将有关情况公告如下：
一、证券投资概述
1、目的及方式：
投资目的：进一步探索更为丰富的盈利和投资模式，有利于提高公司资金使用效率，增强公司收益，提升公司的业绩水平。
投资方式：公司运用自有资金，使用独立的自营账户，投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以股票、利率、汇率、黄金、指数等及其衍生品种为投资标的的理财产品及深圳证券交易所认定的其他投资方式。
2、投资额度及期间：
包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资的金额不超过人民币5,000万元，在该额度内，用于证券投资的金额可循环使用。
本次投资期限自2014年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。
3、资金来源及影响：
本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司自有闲置资金。公司将秉行“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行“的原则在不影响主营业务经营及发展的的情况下，探索更为丰富的盈利和投资模式，预期为公司能够带来相关收益，同时，也可能面临亏损的风险。该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
二、风险及控制措施
证券投资具有一定的市场风险和投资风险。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求进行证券投资操作。公司制定了《证券投资管理制度》，对公司及下属子公司证券投资的决策权限、责任部门和责任人、内部审批流程、资金管理、投资行为等方面均作出明确规定，保证证券投资资金的安全。同时，公司将随时跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。
三、承诺：
公司及下属子公司进行证券投资期间不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不处于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；不处于将超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司及下属子公司承诺进行证券投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款。
四、独立董事意见：
经核查，公司独立董事认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司及下属子公司正常经营的情况下，合理利用自有资金进行证券投资，积极寻求探索更为丰富的盈利与投资模式，有利于促进公司开展资本运作，提升整体业绩水平，符合公司发展战略。该事项决策程序合法合规，公司通过制定切实有效的《证券投资管理制度》及其他内控措施，可以有效地防范风险，确保公司资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该投资事项，并同意提交公司股东大会审议。
五、审批情况
本次证券投资事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司董事长韩涛先生选择合适人选成立证券投资团队，负责公司及下属子公司证券投资的决策、指导与实施等各项具体工作。
六、其他
本次证券投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十二日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-034
金安国纪科技股份有限公司
关于子公司安徽金辉科技有限公司
PCB项目暂停投资建设的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目背景概述
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“金安国纪”或“公司”）于2014 年 9 月 22 日经第二届董事会第三十九次会议审议，通过了《关于投资建设 PCB 印制电路板项目的议案》，同意公司在安徽省金寨县现代产业园区内投资建设年产 600 万平方米 PCB 印制电路板项目（简称“PCB项目”），项目总投资 5 亿元人民币，通过注册设立全资子公司安徽金辉科技有限公司（简称“金辉科技”）， 分期完成 PCB 项目的土地购置、环保评审等前期筹建工作；通过与自然人卢重阳合资设立安徽金耀科技有限公司（简称“金耀科技”），负责项目建成后的生产经营工作。具体内容参见2014年9月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网所载的《关于投资建设PCB印制电路板项目的公告》（公告编号：2014-061）。2014年10月，金辉科技完成工商注册工作。具体参见2014年10月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网所载的《关于子公司取得营业执照的公告》（公告编号：2014-066）。
二、本次项目暂停投资建设的原因及对公司的影响
项目自董事会决策以来，公司做了大量相关基础工作，经过近四个月的前期筹备调查过程中，公司拟投资生产的这个产品生产的工艺、设备都将发生根本性的改变。新的工艺、新的设备将出现革命性的变化，有可能改变这个市场的行业格局。为此，公司管理层认为现在对该项目进行投资将会给公司带来较大的不确定性风险。因此，公司管理层上报董事会研究，为更好地维护公司和广大股东的利益，决定暂停该项目的实施。
该项目后续情况有待公司进一步研究观察后再另行商定。公司将尽最大努力，作出最有利于公司利益的决定。对该项目后续的进展情况，公司将及时履行信息披露义务。由于该投资项目还未注资尚处于前期筹备阶段，故暂停该项目投资建设不会对公司目前的生产经营和业绩造成实质性影响。而且，公司仍将根据新的形势，为不断发展公司的规模和提增效益，使用各种方法实现公司的发展目标。
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-035
金安国纪科技股份有限公司
关于对宁国项目追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月14日分别召开了第二届董事会第八次、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目的议案》（“安徽金瑞电子玻纤有限公司”简称“安徽金瑞”）。根据上述决议，公司积极稳妥的推进“年产4,800万米电子级玻纤布项目”（简称“宁国项目”）的建设。2014年3月，宁国项目建设已全面完成，并正式投入生产，目前生产、销售正常。
自宁国项目投产以来，安徽金瑞生产的玻璃纤维布已成为公司覆铜板产品原材料的主要供货商，为公司提供了更符合其产品需求的可靠原材料，提升了公司覆铜板产品的技术优势，为公司实现产销一体化、形成产业链优势打下了坚实的基础。现随着珠海、杭州项目的完成，公司的覆铜板产能不断扩大，安徽金瑞的生产能力不能完全满足公司的发展需要，为此，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，同意公司对安徽金瑞追加投资人民币1,100万元，在原有项目基础上增加“年产1,440万米电子级玻纤布”建设。经过此次追加投资，安徽金瑞项目投资总额增加到人民币16100万元，项目达成后整体产能将增加到年产6240万米电子级玻纤布。
二、追加投资前项目的基本情况
“年产4,800万米电子级玻纤布项目”，总投资额15,000万元人民币，资金来源为公司首次公开发行股份的超募资金。安徽金瑞作为该项目的实施主体，注册资金5,000万元。截至2014年12月31日，安徽金瑞“年产4,800万米电子级玻纤布项目”超募资金实际使用情况（单位：万元）
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注：差额为该项目部份设备及工程质保金尚未支付完毕。
三、此次追加投资的内容概述
1、本次公司使用自有资金1,100万元对安徽金瑞追加投资，具体情况如下：
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2、因本项目进行扩产建设，新增设备需要购置、安装调试，预计追加项目建设期10个月。
四、追加投资的主要原因及对公司的影响
本次公司进行追加投资，在原有项目基础上增加“年产1,440万米电子级玻纤布”的扩产建设，是基于目前公司随珠海项目、杭州项目完成后覆铜板产能的不断扩大、当前市场形势及降低成本、提高覆铜板产品质量的稳定性等多种因素综合考虑而谨慎作出的决策。本次追加投资扩大安徽金瑞电子级玻纤布的产能，能够降低公司玻璃纤维布的生产成本，提高覆铜板产品质量和稳定性，从而增强公司的整体竞争能力。
本次追加投资额为人民币1,100万元，约占公司2014年经审计净资产的0.82%。本次追加投资后，不会对公司2015年的正常生产运营产生重大影响。
本次公司以自有资金1,100万元对安徽金瑞追加投资，主要用于补充项目扩产后的设备购置、安装等费用。该事项没有与原超募资金投资项目实施计划相抵触，不会影响超募资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，且履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定，
五、本次追加投资后效益分析
根据对该项目追加投资后的项目规模和未来市场环境假设，公司对本项目的经济效益进行了重新测算。此次追加投资后的主要评价指标如下：
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（以上为预测数据，根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场形势变化、经营管理运作情况等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。）
六、审议及决策情况
1、公司第三届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对宁国项目追加投资的议案》，同意公司使用自有资金1,100万元对安徽金瑞追加投资。本次追加投资事项在董事会决策范围之内，无需提交股东会审议。
2、公司独立董事认真审议后，就该事项发表意见如下：
本次使用自有资金追加投资行为，是对原有超募资金项目的扩产建设，符合当前的行业形势，有利于提高公司电子级玻纤布的生产力，能够降低公司玻纤布和覆铜板产品的生产成本，提高覆铜板产品质量和稳定性，从而增强公司的盈利能力。该项追加投资没有与原投资项目实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，同意公司使用自有资金1,100万元进行追加投资。
七、其他
本次公司是在安徽金瑞原有的基础上进行追加投资，项目建成投产后仍可能会受到技术、人才、管理、运营风险等因素影响效益，敬请投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、《第三届董事会第三次会议决议》
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二○一五年四月二十二日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-036
金安国纪科技股份有限公司
关于对临安项目追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
公司于2012年8月29日分别召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹）并投资建设中高等级覆铜板生产线项目的议案》（以下“金安国纪科技（杭州）有限公司”简称“杭州国纪”，“年产1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片600 万米项目”简称“临安项目”）。自2014年4月17日，临安项目进入全面投产阶段。
在全球经济形势趋好和我国稳增长的“微刺激”政策逐步取得成效的背景下，中国的电子行业正处于压力中曲折上升的阶段。为抓住机遇，加快公司的发展，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，同意公司对杭州国纪追加投资人民币11,000万元，在原有项目基础上增加“年产660万张中高等级覆铜板”的建设。经过此次追加投资，临安项目投资总额增加到人民币46450万元，项目达成后整体产能将增加到年产1680万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米。
二、追加投资前项目的基本情况
“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”，总投资额35,450万元人民币，公司使用了珠海募投项目的结余资金、超募资金、募集资金存放期间利息收入和自有资金共同投入。杭州国纪作为该项目的实施主体，注册资金10,000万元。
截至2014年12月31日，杭州国纪“年产1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片600 万米项目”资金实际使用情况如下表：
（单位：万元）
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注：项目建设工程、机器设备尾款及质保金尚未支付完毕。
三、此次追加投资的内容概述
1、本次公司进行追加投资，主要用于购置机器设备、安装及部分场地土建施工费用等，其中设备投资、安装预计追加投资10,400万元，土建工程预计追加投资600万元。公司将根据临安项目后续的资金结余情况，使用结余资金及自筹资金进行投入。
2、项目建设期14个月。
四、追加投资的主要原因及对公司的影响
本次公司进行追加投资，是基于对目前市场形势、降低产品成本等多种因素综合考虑而谨慎作出的决策。本次追加投资，可以增加公司覆铜板产品的多样性，同时通过合理安排产能布局，紧跟市场订单节奏，提升规模效益，优化生产结构，促进主业的稳步增长，进一步巩固公司在行业内的市场地位,提高公司的整体综合竞争力。
本次追加投资额为人民币11,000万元，约占公司2014年经审计净资产的8.24%。本次追加投资后，临安项目覆铜板产能扩大到1,680万张/年，经测算，能够使产品的成本下降1.50元/张。（前述为预测数据，根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场形势变化、经营管理运作情况等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。）
本次追加投资事项没有与原项目实施计划相抵触，不会影响原项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，且履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。
六、审议及决策情况
1、公司第三届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对临安项目追加投资的议案》，同意公司使用前期投入临安项目建设的结余资金及自筹资金11,000万元追加投资。本次追加投资事项在董事会决策范围之内，无需提交股东会审议。
2、公司独立董事认真审议后，就该事项发表意见如下：
本次追加投资的行为，是对原有项目的扩产建设，符合当前的行业形势，有利于提高公司覆铜板的生产能力，能够降低公司覆铜板产品的生产成本，增加产品的多样性，同时通过合理安排产能布局，紧跟市场订单节奏，提升规模效益，优化生产结构，促进主业的稳步增长，进一步巩固公司在行业内的市场地位,提高公司的整体综合竞争力。该项追加投资没有与原投资项目实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，同意公司根据后期临安项目结余资金情况，使用结余资金和自筹资金11,000万元对其进行追加投资。
七、其他
本次公司是在杭州国纪原有的基础上进行追加投资，项目建成投产后仍可能会受到技术、人才、管理、运营风险等因素影响效益，敬请投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、《第三届董事会第三次会议决议》
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二○一五年四月二十二日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-037
金安国纪科技股份有限公司
关于召开2014年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称：2014年度股东大会；
2、召集人：公司董事会；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票和互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效表决结果为准。
4、会议召开时间及地点：
现场会议召开时间为2015年5月12日（星期二），下午15:00；召开地点为公司会议室（上海松江工业区宝胜路33号）。
网络投票可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2015年5月11日15:00至2015年5月12日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2015年5月6日；
6、会议出席对象：
（1）截止2015年5月6日下午15时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及邀请的其他相关人员。
二、会议审议事项
1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年财务决算报告》；
4、《2014年度报告及其摘要》；
5、《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年外部审计机构的议案》；
7、《关于2014年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案》；
8、《公司股东分红回报规划（2015-2017年）》；
（下转58版）