２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：００２５８９ 证券简称：瑞康医药 公告编号：２０１５－０２２
山东瑞康医药股份有限公司
２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至２０１４年１２月３１日止募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
１、首次公开发行普通股（Ａ股）
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］７７９ 号文《关于核准山东瑞康医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股２，３８０万股，发行价格２０．００ 元／股，募集资金总额人民币４７６，０００，０００．００ 元，扣除发行费用人民币４０，９０６，６６２．６６ 元，实际募集资金净额４３５，０９３，３３７．３４ 元，截止２０１１年６月２７日，分别存入中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、中信银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台芝罘支行、兴业银行股份有限公司烟台分行四个募投资金专户。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所有限公司验证并出具天圆全验字［２０１１］０００８００１５号《验资报告》。
２、向特定投资者非公开发行普通股
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］８６６号文《 关于核准山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商华林证券有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行，发行人民币普通股１，５１４．７６ 万股，发行价格３９．６１ 元／股，募集资金总额人民币５９９，９９６，４３６．００元，扣除发行费用人民币１７，０１５，７０５．５１元，实际募集资金净额５８２，９８０，７３０．４９元。上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所有限公司审验并出具天圆全验字［２０１３］０００８００２９号《验资报告》。 截止２０１３年１１月８日，公司将募集资金分别存储于公司募集资金专户：中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行专户账号３７００１６６５６６００５０１５７８５８；中信银行股份有限公司烟台分行专户账号为７３７４０１０１８２４０００４３２０３；中国光大银行烟台分行开设专户账号为３８０７０１８８００００７６９１０ ；上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行开设专户账号为１４６１０１５５３０００００８０７；兴业银行股份有限公司烟台分行开设专户账号为 ３７８０１０１００１００２７９４２７。
（二）２０１４年使用金额及当前余额
１、首次公开发行普通股（Ａ股）
截至２０１４年１２月３１日，本公司累计已使用募集资金２３５，０４０，４９２．９２元（其中１，２８２，３００．００元为公司支付给济南财政局的工程施工人员工资保证金和新型外墙材料保证金，均在项目工程结束时退还，该部分款项不作为公司募集资金投入）。
２０１１年７月１３日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于将超募资金用于偿还银行贷款的议案》，决定将超募资金１６０，９６３，３３７．３４元、利息６１，６２５．００元用于归还银行贷款。
本公司募集资金账户累计收到的银行存款利息为７，３２８，２５０．８８元。
截至２０１４年１２月３１日，本募投项目建设完毕后已将节余募投资金２，３００万元用于永久性实施的流动资金。
截至２０１４年１２月３１日，首发项目募集资金专用账户余额２３，３５６，１３２．９６元。
２、向特定投资者非公开发行普通股
非公开发行募投资金用于医疗器械配送项目１９，４６０万元，用于医用织物生产项目９，１９０万元，用于洗涤配送项目１０，８００万元。根据公司２０１２年８月６日召开的２０１２年第四次临时股东大会的决议及公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等相关文件，本次非公开发行除了投资医疗器械及医用耗材配送、医用织物生产、医用织物洗涤配送三个项目外，还补充公司流动资金１８，８４８ 万元。
２０１３ 年１１月６日第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金补充流动性的议案》，永久性补充流动资金１８，８４８万元。
截至２０１４年１２月３１日，本公司累计已使用募集资金２５９，７８４，３６６．２４元，其中永久性补充流动资金１８８，４８８，８８４．０７元（含利息８，１７４．４１元）。
经北京天圆全会计师事务所专项审计（报告文号为天圆全专审字［２０１３］ ００８０８９９号），本公司以增发的募投资金对公司先期垫付的１０，８６６，６６３．１５元进行了置换。
本公司募集资金账户累计收到的银行存款利息为１，２９０，０８４．４６元。
本公司以闲置资金补充流动资金２８，０００万元。
截至２０１４年１２月３１日，非公开发行募投资金项目募集资金专用账户余额４４，４８６，４４８．７１元。
二、 募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东瑞康医药股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《山东瑞康医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），并于２０１１年７月２３日经本公司股东大会审议通过。
１、首次公开发行普通股（Ａ股）
本公司和保荐机构平安证券有限责任公司于２０１１年６月２７日分别与中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、中信银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台芝罘支行、兴业银行股份有限公司烟台分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
２０１２年８月６日，公司召开２０１２ 年第四次临时股东大会审议，通过了向特定对象非公开发行人民币普通股 Ａ 股的相关议案。２０１２年９月７日，公司与华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）签订了《山东瑞康医药股份有限公司与华林证券有限责任公司关于山东瑞康医药股份有限公司非公开发行Ａ 股股票之保荐协议》，聘请华林证券担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与平安证券终止首次公开发行股票的保荐协议，平安证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由华林证券完成。本公司和保荐机构华林证券有限责任公司于２０１２年９月３０日分别与中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、中信银行股份有限公司烟台分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
２０１４年７月１８日，公司召开２０１４年第三次临时股东大会，通过了《关于公司２０１４年度非公开发行股票方案的议案》。２０１４年８月１２日，瑞康医药与国金证券签订了《山东瑞康医药股份有限公司与国金证券股份有限公司关于山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票并上市之保荐协议》，聘请国金证券担任公司２０１４年度非公开发行股票的保荐机构，并与原保荐机构华林证券有限责任公司终止２０１２年度非公开发行股票的保荐协议，华林证券有限责任公司未完成的对公司公司首次公开发行股票及２０１２年度非公开发行股票的持续督导工作由国金证券承继。公司和保荐机构国金证券证券分别与中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、中信银行股份有限公司烟台分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
截至２０１４年１２月３１日，公司首发募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
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２、向特定投资者非公开发行普通股
２０１３年１１月８日，本公司和保荐机构华林证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、中信银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行共同签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
２０１４年７月１８日，公司召开２０１４年第三次临时股东大会，通过了《关于公司２０１４年度非公开发行股票方案的议案》。２０１４年８月１２日，瑞康医药与国金证券签订了《山东瑞康医药股份有限公司与国金证券股份有限公司关于山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票并上市之保荐协议》，聘请国金证券担任公司２０１４年度非公开发行股票的保荐机构，并与原保荐机构华林证券有限责任公司终止２０１２年度非公开发行股票的保荐协议，华林证券有限责任公司未完成的对公司公司首次公开发行股票及２０１２年度非公开发行股票的持续督导工作由国金证券承继。公司和保荐机构国金证券证券分别与中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、中信银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行烟台分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司按照发行申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资金项目，具体实施部门（单位）要编制具体工作进度计划，保证各项工作能按计划进度完成，并定期向财务部门和董事会秘书报送具体工作计划和实际完成进度情况，由董事会秘书负责相关信息披露。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。所有募集资金项目的资金支出，在董事会授权范围内均需由具体使用部门（单位）填写申请单，由公司财务总监审核，经董事长批准后交财务部门办理付款事宜；超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。
截至２０１４年１２月３１日，公司非公开发行募投项目募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行普通股（Ａ股）
１、本年度募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附件１）。
２、募集资金补充流动资金情况
（１）、２０１３年２月１９日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金人民币２，０００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过３个月。公司已于２０１３年５月２０日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
（２）、 ２０１３年５月２３日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金人民币２，０００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过３个月。公司已于２０１３年８月２４日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
（３）、２０１３年８月２７日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金人民币２，０００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过３个月。公司已于２０１３年１１月７日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
（４）、２０１３年１１月８日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。决定以人民币４，０００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过２个月，公司已于１１月２０日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
（５）、２０１３年１１月２２日召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金人民币３９，０００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过６个月。其中，首次公开发行股票募投资金用于临时补充流动资金的金额为４，０００万元。公司已于２０１４年５月１４日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
（６）、２０１４年５月１６日，公司董事会第二届第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金人民币３５，８７０万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过６个月。其中，首次公开发行股票募投资金用于临时补充流动资金的金额为２，０００万元。公司已于２０１４年１２月１日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
（二）向特定投资者非公开发行普通股
１、本年度募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附件２）
２、募集资金补充流动资金情况
２０１３年１１月２２日召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金人民币３９，０００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过６个月。其中，非公开发行股票募投资金用于临时补充流动资金的金额为３５，０００万元。公司已于２０１４年５月１４日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
２０１４年５月１６日，公司董事会第二届第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金人民币３５，８７０．００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过６个月。其中，非公开发行股票募投资金用于临时补充流动资金的金额为３２，０００万元。 公司已于２０１４年１２月１日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
２０１４年１２月３日，公司董事会第二届第十九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金人民币２８，０００．００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过６个月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
山东瑞康医药股份有限公司董事会
２０１５年４月２１日
附件１：
募集资金使用情况对照表 （首发）
编制单位：山东瑞康医药股份有限公司 ２０１４年度 金额单位：人民币万元
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附件２：
募集资金使用情况对照表（定向增发）
编制单位：山东瑞康医药股份有限公司 ２０１４年度 金额单位：人民币万元
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证券代码：００２５８９ 证券简称：瑞康医药 公告编号：２０１５－０２３
山东瑞康医药股份有限公司
关于举行２０１４年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）的《２０１４年年度报告》及《２０１４年年度报告摘要》经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，详细内容请见公司刊登于２０１５年４月２２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１４年年度报告》及《２０１４年年度报告摘要》。
公司定于２０１５年４月２８日（星期二）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１４年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长韩旭先生，副董事长兼公司总经理张仁华女士，独立董事吴国芝女士，董事会秘书周云女士，财务总监苏立臣先生和国金证券股份有限公司保荐代表人曹玉江先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司董事会
２０１５年４月２２日
证券代码：００２５８９ 证券简称：瑞康医药 公告编号：２０１５－０２６
山东瑞康医药股份有限公司
关于会计政策变更公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”） 于 ２０１５ 年 ４月２１ 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体如下：
一、本次会计政策变更概述
１、会计政策变更日期：以财政部 ２０１４ 年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。
２、会计政策变更的原因
国家财政部于 2014 年 1 月 26 日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、 《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计 量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》和《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014 年 6 月 20 日，财政部修订《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》，执行企业会计准则 的企业应当在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进 行列报。 2014 年 7 月 23 日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则-基本准则>的决定》，自公布之日起施行。
３、变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于 ２００６ 年２月１５日颁布的《企业会计准则—基 本准则》和 ３８ 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定。
４、变更后采用的会计政策 本次变更后公司采用的会计政策为财政部在 ２０１４ 年 １ 月 ２６ 日起陆续发布的 企业会计准则第 ２ 号、第 ９ 号、第 ３０ 号、第 ３３ 号、第 ３７ 号、第 ３９ 号、第 ４０ 号、 第 ４１ 号等八项准则和 ２０１４ 年 ７ 月 ２３ 日修改的《企业会计准则—基本准则》。其 余未变更部分仍采用财政部在 ２００６ 年 ２ 月 １５ 日颁布的相关准则及有关规定。 公司于２０１５年４月２１日召开的 第二届董事会第二十四次会议以及第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
１、公司根据财政部（财会［２０１４］６号）的通知要求，执行《企业会计准则第 ３９ 号——公允价值计量》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
２、公司根据财政部（财会［２０１４］７号）的通知要求，执行《企业会计准则第 ３０ 号——财务报表列报》的会计准则，修改了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（１）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（２）以后会计期间不能重分类进损益的项目。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
３、公司根据财政部（财会［２０１４］８号）的通知要求，执行《企业会计准则第 ３９ 号——职工薪酬》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
４、公司根据财政部（财会［２０１４］１０号）的通知要求，执行《企业会计准则第 ３３ 号——合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能力运用对被投资方的权力影 响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
５、公司根据财政部（财会［２０１４］１１号）的通知要求，执行《企业会计准则第 ４０ 号——合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。
６、公司根据财政部（财会［２０１４］１４ 号）的通知要求，执行《企业会计准则第２ 号——长期股权投资》，对“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”按《企 业会计准则第 ２２ 号——金融资产的确认和计量》处理。对联营企业和合营企业的 长期股权投资采用权益法核算，其中对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。
７、公司根据财政部（财会［２０１４］１６ 号）的通知要求，执行《企业会计准则第 ４１ 号——在其他主体中权益的披露》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
８、公司根据财政部（财会［２０１４］２３ 号）的通知要求，执行《企业会计准则第 ３７ 号——金融工具列表》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。 本次调整不会对公司 ２０１４年度以及上年度前三季度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
２０１５年４月２１日召开的公司第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定， 不会对本公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
四、独立董事独立意见
根据财政部于 ２０１４ 年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 １３ 号：会计政策及会计估计变更》的有关规定， 不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、监事会专项意见
２０１５年 ４月２１日召开的公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。经审核，监事会认为：公司依据财政部 ２０１４ 年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 １３ 号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在 危害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
山东瑞康医药股份有限公司董事会
２０１５年４月２２日
证券代码：００２５８９ 证券简称：瑞康医药 公告编号：２０１５－０２７
山东瑞康医药股份有限公司
关于撤换公司董事、解聘高管的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事兼高管张莲梅女士因身体原因，无法履行董事及高管职责，目前连续两次未能亲自出席董事会会议。根据《上市公司章程指引》第九十九条及《公司章程》第一百条的规定：“董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换”，同时因上述原因撤销张莲梅女士高管的职务。公司召开第二届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于撤销张莲梅董事职务的议案》、《关于撤销张莲梅高管职务的议案》，同意撤销张莲梅女士董事及高管职务。公司董事会谨向张莲梅女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东瑞康医药股份有限公司章程》等法律、法规的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任吴丽艳为公司董事的议案》，公司董事会决定聘任吴丽艳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（吴丽艳女士个人简历见附件），任期与第二届董事会任期一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司董事会
２０１５年４月２２日
附件：
吴丽艳女士简历
吴丽艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，１９７８年出生，大专学历。历任莱州市西由镇农村信用合作社信贷员，山东瑞康药业系统维护员，瑞康配送信息部经理。现任本公司流程系统革新部流程管理部经理。
吴丽艳女士未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 ３．２．３ 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：００２５８９ 证券简称：瑞康医药 公告编号：２０１５－０２８
山东瑞康医药股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于２０１５年４月１４日以书面形式发出，公司于２０１５年４月２１日上午在烟台市机场路３２６号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事９名，实际出席董事８名，公司董事张莲梅女士因身体原因无法出席，也无法委托其他董事代为参会。公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司２０１４年年度报告及其摘要》
经审核，《公司２０１４年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１４年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以８票同意，占全体出席会议董事人数的１００％；０票反对，０票弃权的表决结果获得通过。
公司《２０１４年年度报告》及《２０１４年年度报告摘要》刊登于 ２０１５ 年 ４月 ２２日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．）；
本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。
二、审议通过《２０１４年度总经理工作报告》
本议案以８票同意，占全体出席会议董事人数的１００％；０票反对，０票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《２０１４年度董事会工作报告》
《２０１４年度董事会工作报告》详见公司《２０１４年年度报告》“董事会报告”。公司独立董事金福海、王锦霞、吴国芝提交的２０１４年度独立董事述职报告全文刊登于 ２０１５ 年４月２２日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．）；
本议案以８票同意，占全体出席会议董事人数的１００％；０票反对，０票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。
四、审议通过《２０１４年度财务决算报告及２０１５年财务预算报告》
报告期内，公司实现营业收入７７８，５９０．７１万元，较上年增长３１．３９％；利润总额为２４，１７５．９２万元，较上年增长２４．９３％；归属于上市公司股东的净利润１８，０９８．６８万元，同比增长２６．０７％。
２０１５年预计营业收入１，０１９，９５３．８３万元；利润总额３１，４２８．７０万元；归属于母公司所有者的净利润２３，６１８．７８万元。
特别提示：公司２０１５年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在一定不确定性。
本议案以８票同意，占全体出席会议董事人数的１００％；０票反对，０票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 ２０１４年度股东大会审议。
五、审议通过《２０１４年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对《２０１４年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人曹玉江、余波对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见，公司出具了《２０１４年度内部控制自我评价报告》。
《２０１４年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对《２０１４年度内部控制自我评价报告》的意见、国金证券《关于瑞康医药２０１４ 年度内部控制自我评价报告的核查意见》内容全文刊登于２０１５年４月２２日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）；
本议案以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果获得通过。
六、审议通过《２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
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