第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 编号：2015-031
中国巨石股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2015年4月20日以现场及通讯方式召开。本次会议通知及会议资料于2015年4月15日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议由公司董事长曹江林先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。全体与会董事一致审议通过了公司2015年第一季度报告。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2015年4月20日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 编号：2015-032
中国巨石股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2015年4月20日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2015年4月15日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席陈学安主持，应出席监事5名，实际本人出席监事5名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。全体与会监事一致审议通过了公司2015年第一季度报告。
监事会认为公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司监事会
2015年4月20日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2015-033
中国巨石股份有限公司
监事辞职公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会收到公司监事邱中伟先生的辞职报告。因工作原因，邱中伟先生申请辞去公司第五届监事会监事职务。
邱中伟先生辞职后，公司监事会成员人数仍符合《公司法》的有关规定。
公司监事会对邱中伟先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示由衷感谢！
特此公告。
中国巨石股份有限公司监事会
2015年4月20日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2015-034
中国巨石股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
1、巨石集团九江有限公司（以下简称“巨石九江”）
2、巨石集团成都有限公司（以下简称“巨石成都”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
1、巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）本次为巨石九江担保50,000万元，巨石集团累计为巨石九江担保30.70亿元；
2、巨石集团本次为巨石成都担保5,000万元，巨石集团累计为巨石成都担保19.18亿元；
● 公司对外担保累计数量：136.80亿元人民币
● 公司对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、被担保人名称：巨石集团九江有限公司
担保协议总额：50,000万元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限1年
债权人：中国进出口银行江西省分行、中国农业银行八里湖支行浔庐分理处
(1) 公司全资子公司巨石集团为其全资子公司巨石九江向中国进出口银行江西省分行申请的10,000万元贷款提供担保，期限1年；
(2) 公司全资子公司巨石集团为其全资子公司巨石九江向中国进出口银行江西省分行申请的20,000万元贷款提供担保，期限1年；
(3) 公司全资子公司巨石集团为其全资子公司巨石九江向中国农业银行八里湖支行浔庐分理处申请的20,000万元贷款提供担保，期限1年。
2、被担保人名称：巨石集团成都有限公司
担保协议总额：5,000万元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限1年
债权人：中国银行青白江支行
公司全资子公司巨石集团为其全资子公司巨石成都向中国银行青白江支行申请的5,000万元贷款提供担保，期限1年。
二、被担保人基本情况
1、巨石九江
巨石九江是巨石集团的全资子公司，注册地点：江西省九江市；注册资本70,600万元人民币；法定代表人张文超；主要经营：生产玻璃纤维及制品的制造与销售。
巨石九江截至2014年12月31日的账面资产总额为257,245.30万元人民币，负债总额161,534.79万元人民币，净资产95,710.51万元人民币，2014年净利润9,738.04万元人民币，资产负债率62.79%。
2、巨石成都
巨石成都是巨石集团的全资子公司，注册地点：四川省成都市；注册资本88,990.07万元人民币；法定代表人张文超；主要经营：玻璃纤维及制品的制造与销售。
巨石成都截至2014年12月31日的账面资产总额为282,754.24万元人民币，负债总额170,129.97万元人民币，净资产112,624.26万元人民币，2014年净利润6,114.90万元人民币，资产负债率60.17%。
三、股东大会意见
公司于2014年4月25日召开2013年度股东大会，审议通过了《关于授权公司及全资子公司2014年为下属公司提供担保总额度的议案》，2014年（自公司召开2013年度股东大会之日起至召开2014年度股东大会之日止）由公司本部为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为其子公司（包括海外子公司）或巨石集团子公司为巨石集团贷款提供担保的总额度为152.1亿元人民币和4.4亿美元。本次担保为股东大会授权额度内的担保。
四、累计对外担保数量
截至2015年3月末，公司对外担保累计136.80亿元人民币（全部为对控股子公司的担保），占公司2014年末净资产的340.28%，无逾期对外担保。
五、备查文件目录
1、第四届董事会第二十二次会议决议
2、2013年度股东大会决议
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2015年4月20日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 编号：2015-035
中国巨石股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年4月22日起停牌。
公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告，并依据公告情况复牌。公司将按照有关规定及时进行信息披露。
公司该事项存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2015年4月21日
●报备文件
（一）公司董事会的停牌申请书