(上接70版)
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-15项议案经公司第六届董事会第五次会议审议通过,第16、17、19-23项议案经公司第六届董事会第六次会议审议通过,第18项议案经公司第六届监事会第五次会议审议通过,相关内容详见刊登于2015年3月21日、2015年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。
2、特别决议议案:10、23
3、对中小投资者单独计票的议案:1-11,21、22、23
4、(1)涉及关联股东回避表决的议案:2、3、4,应回避表决的关联股东名称:山西亚宝投资有限公司、山西省经济建设投资集团有限公司;
(2)涉及关联股东回避表决的议案:7,应回避表决的关联股东名称:山西亚宝投资有限公司;
(3)涉及关联股东回避表决的议案:8,应回避表决的关联股东名称:山西省经济建设投资集团有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间:2015年5月11日8:30-11:30,13:30-17:00。
(二) 登记地点:山西省运城市风陵渡经济开发区工业大道1号公司证券部。(三)登记方式:
1、法人股股东持法人股东账户卡(持股凭证)、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在2015年5月11日17:00前送达,传真或信函登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。
六、其他事项
(一)出席现场会议的股东食宿和交通费自理。
(二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,签到入场。
(三)联系电话及传真:0359-3388076,邮编044602。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2015年4月22日
附件1:授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
亚宝药业集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月12日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600351 股票简称:亚宝药业 编号:2015-023
亚宝药业集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于2015年4月20日召开,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经公司2013年度股东大会批准,公司聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华寅五洲”)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构。在2014年的审计工作中,中审华寅五洲严格遵守职业道德,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司2014年度审计工作。公司拟继续聘请中审华寅五洲为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构,年度财务审计费55万元,内控审计费30万元。
公司董事会审计委员会对公司续聘会计师事务所事宜进行了审核并形成决议,同意公司继续聘请中审华寅五洲会计师事务所为公司2015年度财务审计和内部控制审计机构。
独立董事对公司续聘会计师事务所发表意见:中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年度财务审计工作及内部控制审计工作中,能及时地提供良好的服务,保证了公司各项工作的顺利开展,较好地履行了责任与义务。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们同意公司续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度财务审计和内控审计机构。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议通过。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日