证券代码：６０３０１９ 证券简称：中科曙光 公告编号：２０１５－０２０

  曙光信息产业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）公司第二届董事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议通知和材料于２０１５年４月１１日以电子邮件方式发出。

  （三）本次董事会会议于２０１５年４月２１日在公司会议室以通讯表决方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席董事９人，实际出席董事９人。

  （五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议通过了《关于公司２０１５年第一季度报告的议案》。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权

  公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

  《曙光信息产业股份有限公司２０１５年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、审议通过《关于制定＜公司未来三年（２０１５－２０１７）股东回报规划＞的议案》。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权

  《公司未来三年（２０１５－２０１７）股东回报规划》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该项议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  曙光信息产业股份有限公司董事会

  ２０１５年４月２２日