证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2015-036
2015年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汪东颖、主管会计工作负责人陈磊及会计机构负责人（会计主管人员）杨青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
１、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
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公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于２０１４年１１月６日因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于当日上午开市时起临时停牌。根据相关事项的进展情况，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于２０１４年１２月１１日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：２０１４－０９５），公司股票自２０１４年１２月１１日上午开市起继续停牌。
２０１４年１２月１７日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（董事会决议公告编号：２０１４－０９７），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
２０１４年１２月１８日、２０１４年１２月２５日、２０１５年１月５日公司发布《关于重大资产重组的进展公告》，２０１５年１月１０日公司发布《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，２０１５年１月１７日、２０１５年１月２４日、２０１５年１月３１日、２０１５年２月７日、２０１５年２月１４日、２０１５年２月２８日、２０１５年３月７日，公司根据重组情况按规继续发布《关于重大资产重组的进展公告》，２０１５年３月１２日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌公告》，２０１５年３月１４日、２０１５年３月２１日、２０１５年３月２８日、２０１５年４月７日、２０１５年４月１１日、２０１５年４月１８日公司发布《关于重大资产重组的进展公告》（上述相关公告编号依次为：２０１４－１００、２０１４－１０１、２０１５－００１、２０１５－００２、２０１５－００３、２０１５－００４、２０１５－００５、２０１５－００８、２０１５－００９、２０１５－０１２、２０１５－０１３、２０１５－０１４、２０１５－０１５、２０１５－０１６、２０１５－０１７、２０１５－０２７、２０１５－０３１、２０１５－０３３，具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
目前，公司及有关各方仍在积极地推进相关工作，公司董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌。
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三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对２０１５年１－６月经营业绩的预计
２０１５年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
公司法定代表人：汪东颖
珠海艾派克科技股份有限公司
二０一五年四月二十二日
股票代码：００２１８０ 股票简称：艾派克 公告编号：２０１５－０３４
珠海艾派克科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第十七次会议于２０１５年４月２１日以通讯方式召开，会议通知于２０１５年４月１７日以电子邮件和短信方式送达各位董事。应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，会议召开程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
一、会议审议并通过了如下议案：
１．以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《２０１５年第一季度报告正文及全文》。
公司２０１５年第一季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了公司２０１５年第一季度的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事、高级管理人员对２０１５年第一季度报告签署了书面确认意见。
《２０１５年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
２．以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《中小投资者单独计票管理办法》。
《中小投资者单独计票管理办法》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、备查文件：
１．第四届董事会第十七次会议决议；
２．董事、高级管理人员关于２０１５年第一季度报告书面确认意见；
３．经法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报告。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司
董 事 会
二０一五年四月二十二日
证券代码：００２１８０ 证券简称：艾派克 公告编号：２０１５－０３５
珠海艾派克科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于２０１５年４月２１日以通讯方式召开，会议通知于４月１７日以电子邮件和短信方式送达各位监事，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
一、会议审议并通过了如下议案：
１． 以３票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《２０１５年第一季度报告正文及全文》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核珠海艾派克科技股份有限公司２０１５年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２． 以３票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《中小投资者单独计票管理办法》
二、备查文件
第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司
监 事 会
二〇一五年四月二十二日