证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号：2015-010

  上海海博股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年4月21日

  (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇家浜路 777 号青松城大酒店三楼黄山厅

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事长闻淼先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：2014 年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：2014 年度监事会工作报

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：2014 年度董事会审计委员会履职情况报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：2014 年度报告全文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：2014 年财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于 2014 年度利润分配的提案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于 2015 年度预计日常关联交易的提案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于对控股子公司对外担保的提案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度财务审计机构、内部控制审计机构的提案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于支付独立董事年度津贴的提案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：关于董事会延期换届的提案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：关于监事会延期换届的提案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：关于公司与关联方签订《金融服务框架协议》 并提请股东大会对董事会签署相关协议及后续操作进行授权的提案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

  律师：吴伯庆、杨红良

  2、 律师鉴证结论意见：

  律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的会议提案表决程序和结果合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  上海海博股份有限公司

  2015年4月22日