2014年度股东大会决议公告
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2015-027
北京荣之联科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2015年4月21日14:00；网络投票时间：2015年4月20日—2015年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2015年4月21日上午9:30—11:30，下午13:30—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年4月20日15:00至2015年4月21日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦公司15层第五会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长黄翊
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共18人，代表股份数206,304,176股，占公司有表决权股份总数的51.62%，每一股份代表一票表决权。其中：参加现场投票的股东及股东代理人共计13人，代表股份数量为206,259,776股，占公司有表决权股份总数399,629,107股的51.61%。通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代理人共计5人，代表股份数量为44,400股，占公司有表决权股份总数399,629,107股的0.01%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共10人，代表股份数6,167,400股，占公司有表决权股份总数的1.54%。
2、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、提案审议和表决情况
1、审议并批准《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》；
表决结果：同意206,263,976股，占出席会议所有股东所持表决权99.9805%；反对39,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0193%；弃权300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0001%。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,127,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.3482%；反对39,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470%；弃权300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%。
2、审议并批准《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意206,263,976股，占出席会议所有股东所持表决权99.9805%；反对39,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0193%；弃权300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0001%。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,127,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.3482%；反对39,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470%；弃权300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%。
3、审议并批准《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意206,263,976股，占出席会议所有股东所持表决权99.9805%；反对39,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0193%；弃权300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0001%。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,127,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.3482%；反对39,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470%；弃权300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%。
4、审议并批准《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意206,263,976股，占出席会议所有股东所持表决权99.9805%；反对39,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0193%；弃权300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0001%。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,127,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.3482%；反对39,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470%；弃权300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%。
5、审议并批准《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意206,263,976股，占出席会议所有股东所持表决权99.9805%；反对40,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.0195%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,127,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.3482%；反对40,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6518%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。该提案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议并批准《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》；
表决结果：同意206,303,876股，占出席会议所有股东所持表决权99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0001%。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,167,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9951%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%。
7、审议并批准《关于公司2015年度信贷计划的议案》；
表决结果：同意206,303,876股，占出席会议所有股东所持表决权99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0001%。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,167,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9951%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所白拂军律师、许嘉律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司2014年度股东大会之法律意见书
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2015-028
北京荣之联科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣之联”）接到公司控股股东王东辉先生的通知，王东辉先生将其持有的11,400,000股公司股票与华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资产”）进行了股票质押式回购交易，并于2015年4月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。此次质押式回购交易的初始交易日为2015年4月20日，购回交易日为2016年4月19日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告披露日，王东辉先生持有公司股份94,405,262股，占公司股份总数的23.62%；其中，本次股票质押式回购交易质押的股份数量为11,400,000股，占其所持公司股份总数的12.08%，占公司股份总数的2.85%。
截至本公告披露日，王东辉先生累计质押的本公司股份数量为66,920,000股，占其持有公司股份总数的比例为70.89%，占公司总股本的比例为16.75%。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日