证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2015- 012

  河南平高电气股份有限公司

  关于2014年年度股东大会更正补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.原股东大会的类型和届次：

  2014年年度股东大会

  2.原股东大会召开日期：2015年6月26日

  3.原股东大会股权登记日：2015年6月22日

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  二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

  公司于2015年4月17日发布的《河南平高电气股份有限公司2014年年度股东大会会议通知》（临2015-011号）中将股权登记日确定为2015年6月22日。因2015年6月22日是国家法定节假日，故将股权登记日修改为2015年6月19日。

  三、除了上述更正补充事项外，于 2015年4月17日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、更正补充后股东大会的有关情况。

  1.现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年6月26日 09点30分

  召开地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部

  2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年6月26日

  至2015年6月26日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3.股权登记日

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  4.股东大会议案和投票股东类型

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  特此公告。

  河南平高电气股份有限公司董事会

  2015年4月22日