第二届董事会第十六次会议决议的公告
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2015-023
苏州纽威阀门股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年4月10日以电子邮件、电话通知的方式发出第二届董事会第八次会议的通知和会议议案。公司于2014年4月21日上午在苏州清山酒店会议室召开，应到董事10名，实到董事7名。独立董事黄明亚先生和董事陆斌先生因公务未能出席，分别委托独立董事郑锦桥先生和董事程章文先生代为出席，并行使表决权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长王保庆先生主持，与会董事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
1、 审议并通过《公司2014年度总经理工作报告》；
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、 审议并通过《公司2014年度董事会工作报告》；
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、 审议并通过《公司2014年度财务决算报告》；
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、 审议并通过《公司2015年度财务预算报告》；
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、 审议并通过《关于2014年度利润分配预案的议案》；
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
6、 审议并通过《公司2014年年度报告及摘要》；
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、 审议并通过《关于公司2015年度银行融资授信额度的议案》；
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、 审议并通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
9、 审议并通过《公司内部控制的自我评估报告》；
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议并通过《2014年度独立董事述职报告》；
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议并通过《董事会审计委员会2014年履职情况报告》；
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议并通过《关于2014年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）及2015年日常关联交易预计情况的议案》；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王保庆、陆斌、程章文、席超回避表决。
《关于2014年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）及2015年日常关联交易预计情况的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
13、审议并通过《2014年度社会责任报告》；
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2014年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
14、审议并通过《公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
15、审议并通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
16、审议并通过《关于召开2014年度股东大会的议案》，同意本公司于2015年5月21日于公司会议室召开2014年度股东大会。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-025）
上述第2-8项、第10项、第15项议案需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2014年4月22日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2015-024
苏州纽威阀门股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2015年4月21日上午在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郝如冰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议了以下议案：
一、审议并通过《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
二、审议并通过《公司2014年度财务决算报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司2014年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。
三、审议并通过《公司2015年度财务预算报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议并通过《关于2014年度利润分配预案的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议并通过《公司2013年年度报告及摘要》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
六、审议并通过《公司内部控制的自我评估报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议并通过《公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。
八、审议并通过《关于2014年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）及2015年日常关联交易预计情况的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议并通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构和内控审计机构的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司监事会
2014年4月22日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：2015-025
苏州纽威阀门股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月21日14点30分
召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月21日
至2015年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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会议还将听取2014年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于2015年4月22日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2015年5月19日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：江苏省苏州市苏州新区泰山路666号纽威股份董事会办公室
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2015年4月22日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州纽威阀门股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月21日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2014-026
苏州纽威阀门股份有限公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司《募集资金管理办法》的规定，现将公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）、实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1653号文)核准，苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月14日在上海证券交易所以人民币17.66元/股的发行价格公开发行82,500,000股人民币普通股(A股)，其中公司公开发行新股50,000,000股，募集资金总额计人民币883,000,000.00元，扣除发行费用人民币43,804,089.37元后，实际募集资金净额为人民币839,195,910.63元。上述资金于2014年1月14日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报(验)字(14)第0027号验资报告。
（二）、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额 单位：万元
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注：以上期末余额含理财金额、累计利息收入净额
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州纽威阀门股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司2014年第一次临时股东大会会议审议通过。
本公司对募集资金实行专户存储，公司于2014年1月21日分别与中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部及保荐机构中信建投证券股份有限公司在苏州签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2014年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止到2014年12月31日，募集资金专户存储情况如下：单位：万元
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三、本期募集资金的实际使用情况
（一）公司募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2014年12月31日募集资金实际使用情况详见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2014年3月28日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币12,618.24万元。上述投入及置换情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具了《关于苏州纽威阀门股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报(核)字(14)第E0063号）。公司独立董事、监事会对此均发表了同意意见。
内容详见于2014年4月1日披露的公告临2014-006 号《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2014年4月16日,公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，公司及公司全资子公司拟使用合计不超过7.5亿元闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过5亿元、自有资金不超过2.5亿元），选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。
截至2014年12月31日，闲置募集资金理财余额为5亿元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2014年4月22日
附表：
募集资金使用情况对照表
（单位：人民币万元）
■
■
注1：包括本年公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币12,618.24万元。
注2：因截至2014年12月31日，上述项目尚在建设过程中，尚未达产，故尚未实现预计效益。
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2015-027
苏州纽威阀门股份有限公司关于2014年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）
及2015年日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●是否对关联方形成较大的依赖：否
●需要提请投资者注意的事项：无
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2015年4月21日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）及2015年日常关联交易预计情况的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。
2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司2014年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）及2015年日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点和经营需要，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
3、本次日常关联交易预计总额未超过公司2014年度经审计净资产额的5%，不需要提交公司股东大会审议。
（二）2014年度日常关联交易情况（含超额部分）：
单位：万元币种：人民币
■
超额部分为公司生产经营需要而发生的，超额部分的交易价格严格按相关的法定程序执行，没有损害公司和股东利益。
（三）公司2015年日常关联交易预计情况：
单位：万元币种：人民币
■
二、关联方介绍和关联方关系
1、RVW-NEWAY S.A. DE C.V.
注册地：CATARROJA NO.443 NAVE I Y 6 COL. ,GRANJAS ESTRELLA DELEGACION IZTAPA MEXIO,
主营业务：阀门装配和销售业务
RVW-NEWAY S.A. DE C.V.成立于2005年1月19日，是根据墨西哥法律设立的有限责任公司。
截至2014年12月31日，RVW-NEWAY S.A. DE C.V.未经审计的资产总额为2,203.88万元，净资产为795.55万元；营业收入为1,437.92万元，净利润为-90.34万元。
RVW-NEWAY S.A. DE C.V.系本公司的美国全资子公司NEWAY FLOW CONTROL, INC，的参股公司，NEWAY FLOW CONTROL, INC，持有其40%的股权，VALVULAS WORCESTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.持有其60%的股权。公司董事王保庆和陆斌现任RVW-NEWAY S.A. DE C.V.董事。
2、ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO. LTD
注册地：P.O.BOX 2361 - Al KHOBAR 31952, STREET 39,DAMMAM INDUSTRIAL CITY 2, KINGDOMOFSAUDI ARABIA
主营业务：阀门装配和销售业务
ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD.为NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.（与公司同一控制人）在沙特的参股公司，NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.持有其30%的股权。
截至2014年12月31日，ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD未经审计的资产总额为3,598.94万元，净资产为2,735.16万元；营业收入为2,982.84万元，净利润为686.84万元。
NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.的实际控制人为王保庆、陆斌、程章文、席超，因此，公司与NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.为同一实际控制人。ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD.为本公司的关联方，该关联人符合《股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。
3、纽威数控装备（苏州）有限公司
注册地：苏州高新区通安浔阳江路69号
主营业务：研发、生产：三轴、四轴、五轴及五轴以上联动的数控机床、数控系统及伺服装置、机械设备零部件加工自动线、机器人、机床功能部件及附件。
截至2014年12月31日，纽威数控装备（苏州）有限公司未经审计的资产总额为90,123.57万元，净资产为34,020.38万元；营业收入为43,863.20万元，净利润为2,483.40万元。
公司控股股东苏州正和投资有限公司持有其100%的股权，与公司为同一最终控制方。
三、定价依据和定价政策
公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：
（一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格
（二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。
（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。
（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）交易的目的
以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
（二）交易对公司的影响
公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2014年4月22日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：2015-028
苏州纽威阀门股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年4月21日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长王保庆先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席7人，董事陆斌先生、独立董事黄明亚先生、独立董事邵吕威先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于向子公司纽威石油设备（苏州）有限公司购买土地及房屋的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《变更公司注册地址并修改<公司章程>相应条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
《变更公司注册地址并修改<公司章程>相应条款的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏合展兆丰律师事务所
律师：王逸恺、吴开征
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2015年第二次临时股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司2015年第二次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
苏州纽威阀门股份有限公司
2015年4月22日