证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2015-019

  积成电子股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 重要提示

  本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

  二、 会议通知情况

  《积成电子股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》已于2015

  年3月27日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

  三、 会议召开情况

  1、现场会议召开日期和时间：2015年4月21日14时。

  2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。

  3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。

  4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、网络投票时间与日期：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月21日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年4月20日下午15:00至2015年4月21日下午15:00期间的任意时间。

  6、现场会议主持人：董事长杨志强先生。

  7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

  四、会议出席情况

  公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员、保荐机构代表及北京市德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共14人，代表公司有表决权股份129,525,497股，占公司股份总数的34.18%。

  1、参加现场投票的股东及股东代表共9人，代表公司有表决权股份122,438,926股，占公司股份总数的32.31％；

  2、通过网络投票的股东共5人，代表公司有表决权股份7,086,571股，占公司股份总数的1.87％；

  3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监

  事、高管以外的股东）共9人，代表公司有表决权股份21,187,497股,占公司股份总数的5.59％；

  五、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，共 10个议案，具体表决情况如下：

  （一）审议通过《2014年度董事会工作报告》；

  该议案的投票情况：

  赞成票129,525,497股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过《2014年度监事会工作报告》；

  该议案的投票情况：

  赞成票129,525,497股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （三）审议通过《2014年度财务决算报告》；

  该议案的投票情况：

  赞成票129,525,497股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （四）审议通过《2015年度财务预算报告》；

  该议案的投票情况：

  赞成票129,525,497股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （五）审议通过《2014年度利润分配方案》；

  公司2014年度利润分配方案如下：

  1、按公司净利润10%提取法定盈余公积金10,399,731.11元；

  2、提取法定盈余公积金后剩余利润93,597,579.99元，加年初未分配利润 271,860,406.22元，扣除2014年内支付普通股股利22,733,760.00元，报告期末公司未分配利润为342,724,226.21元；

  3、以公司总股本378,896,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元（含税），共计派发现金22,733,760.00元,不送红股，不以资本公积金转增股本。

  该议案的投票情况：

  赞成票129,525,497股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票21,187,497股， 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  （六）审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

  该议案的投票情况：

  赞成票129,525,497股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票21,187,497股， 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  （七）审议通过《关于聘请2015年度会计师事务所的议案》；

  该议案的投票情况：

  赞成票129,525,497股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票21,187,497股， 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  （八）审议通过《2014年度报告及摘要》；

  该议案的投票情况：

  赞成票129,525,497股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

  该议案的投票情况：

  赞成票129,525,497股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （十）审议通过《关于设立积成能源有限公司及相关事项的议案》；

  该议案的投票情况：

  赞成票129,525,497股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票21,187,497股， 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  公司独立董事在本次股东大会上作了述职报告。

  六、律师出具的法律意见书

  北京市德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、 表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  特此公告。

  积成电子股份有限公司

  董事会

  2015年4月21日

  备查文件：

  1、 积成电子股份有限公司2014年度股东大会决议；

  2、 北京市德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。