股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2015—033

  通威股份有限公司二〇一四年年度股东大会决议公告

  公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决议案的情况

  ●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  1、通威股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于2015年4月21日下午2:00在公司会议室召开；网络投票表决时间为2015年4月21日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00。

  2、出席会议的股东和代理人情况

  ■

  3、本次会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  4、公司董事、监事和董事会秘书出席情况

  公司在任董事9人，出席7人，董事长刘汉元先生、独立董事姜玉梅女士均在外出差，未能参加本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事杨仕贤先生因在外出差，未能参加本次会议；董事会秘书及部分高级管理人员出席了会议。

  二、议案审议和表决情况

  会议以现场记名＋网络投票表决方式审议了以下议案，现将审议结果公告如下：

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：《2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：《2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《2014年年度报告及年度报告摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《2014年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《2014年度的利润分配和公积金转增预案方案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《独立董事2014年度述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：《关于董事会授权下属担保公司2015年为公司客户提供担保额度权限的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：《关于2015年为控股子公司经济业务进行担保的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：《关于2015年申请银行综合授信的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：《关于2015年利用短期溢余资金进行理财的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：《关于2015年向通威集团有限公司借款的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称《关于确认2014年对外投资与技术改造情况及2015年对外投资与技术改造计划的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  14、议案名称：《未来三年分红回报规划（2015－2017年）》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  15、议案名称：《关于2015年开展套期保值及证券投资业务的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  16、议案名称：《关于调整董事、独立董事津贴的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  17、议案名称：《关于调整监事津贴的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）涉及重大事项，5％以下股东表决情况：

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  三、律师见证情况

  北京市金杜律师事务所律师卢勇先生、赵志莘女士到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、本次股东大会法律意见书。

  特此公告

  通威股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十二日