证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2015-018

  长春奥普光电技术股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次（临时）会议于2015年4月21日以通讯方式召开。会议于2015年4月15日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  出席会议的董事审议并通过了以下议案：

  （一） 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度高级管理人员薪酬的议案》。

  1、薪酬标准

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  2、其他规定

  ①、高级管理人员年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，公司将根据行业状况及2015年度生产经营实际情况进行考核发放。

  ②、薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

  ③、本方案经董事会批准后生效。

  独立董事就公司2015年度高级管理人员薪酬事项发表了同意的独立意见（详见登载于2015年4月22日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事关于公司2015年度高级管理人员薪酬的独立意见》）。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。

  特此公告。

  长春奥普光电技术股份有限公司董事会

  2015年4月22日