证券代码：600482 证券简称：风帆股份 公告编号：2015-019
风帆股份有限公司2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年4月21日
(二)股东大会召开的地点：河北省保定市亚华大酒店会议室
(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘宝生先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人。由于章永福、刘福垣、李庆三名董事即将卸任，三人未出席会议；董事高绪文先生和张华民先生因工出差也未能参会。公司的4位执行董事出席了本次会议。
2、公司在任监事5人，出席4人。监事杨承业先生因工作原因未出席会议。
3、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2014年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2014年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2015年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2014年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.01、议案名称：年产500万只高性能密封型免维护铅酸蓄电池项目投资计划
审议结果：通过
表决情况：
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8.02、议案名称：新型大容量密封铅蓄电池生产线搬迁升级改造项目投资计划
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司关于申请2015年度金融机构贷款、授信额度及授权办理具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.01、议案名称：2015年公司向保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司采购隔板的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.02、议案名称：2015年淄博火炬能源有限责任公司采购公司合金的议案
审议结果：
表决情况：
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10.03、议案名称：2015年公司向中船重工财务有限责任公司借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.01、议案名称：公司增加经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.02、议案名称：修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.03、议案名称：授权董事会办理工商变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：公司关于更换董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：公司关于向控股子公司提供借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：公司关于向合营公司提供借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
关于增补独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、第11项议案的子议案11.01、11.02、11.03为特别决议事项，已获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案10.01、10.02、10.03和第13、第14项议案为关联交易议案。第10.01、第14项议案中，刘宝生、韩军为关联股东，所持的361,100、322,096股股份已回避表决；第10.02、10.03项议案中，中国船舶重工集团公司为关联股东，所持的163,726,826股股份已回避表决；第13项议案中，韩军为关联股东，所持的322,096股股份已回避表决。
3、本次会议的全部议案均获通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：史克通，欧昌佳
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、风帆股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
风帆股份有限公司
2015年4月22日