股票代码：600546 股票简称:山煤国际 公告编号：临2015-010号

  债券代码：122297 债券简称:13山煤01

  山煤国际能源集团股份有限公司

  关于子公司未履行审批决策程序提供担保情况的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“山煤国际”或“公司”）在编制2014年度报告临近尾声时发现，公司的二级全资子公司有一笔对外担保没有履行审批决策程序。

  一、 基本情况

  该公司是山煤国际的全资子公司，其于2014年6月，为该公司的业务合作伙伴约2亿元的银行借款提供连带保证责任担保，目前银行已将该债权转让给一国有金融资产管理公司。

  该担保未履行担保审批程序。

  目前此事项尚未造成经济损失，风险可控。

  二、公司采取的措施

  （一）对该公司主要责任人进行了责任追究。

  （二）开展了下属公司重大事项的摸底工作，对下属企业的投资、融资、担保事项进行了摸底调查。调查结果显示，目前除该公司外并无其他公司存在同类问题。

  （三）开展了内控制度的梳理工作，在现有内控制度的基础上查找漏洞，经查找，公司认为：公司的内控制度完善，主要问题在于该公司负责人制度意识淡薄，鉴于此，我们制定了为期15天的制度培训、指导计划，要求各职能部门对自身重要制度尽快拿出培训方案，由办公室组织按片区开展培训工作，并在5月中旬组织考试，切实保证各公司负责人、班子成员以及重要部门人员了解以及高度重视各项规定尤其是禁止性规定。针对公司的禁止性规定下发了强调重申通知，要求各公司班子成员、中层干部以及相关重点岗位人员深入学习并严格遵守公司的十九点禁止性规定，

  (四) 要求各公司视自身实际情况进一步完善内控制度，尤其是公章管理，要明确规定各公司涉及融资、担保、投资等行为的相关文件在使用公章时必须提交本公司内部决策依据以及母公司审批依据。该项工作将在六月份进行检查，并纳入年度考核体系。

  （五）公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（简称“山煤集团”）为该事项出具承诺：如果山煤国际因该公司上述担保一事遭受了实际经济损失，山煤集团同意对山煤国际所遭受的实际经济损失进行补偿（对于现金资产外的其他非现金资产损失，其实际损失金额按照评估结果确定）。

  山煤集团做出上述承诺，并不视为山煤集团为主债务的履行提供连带责任保证及/或承担共同还款义务，也不视为山煤集团为华南公司提供连带责任保证及/或承担共同还款义务。

  今后，公司将进一步加强公司治理及内控体系建设，坚决杜绝此类事项的发生。公司董事会在此向投资者深表歉意。

  特此公告。

  山煤国际能源集团股份有限公司董事会

  2015年4月21日