证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2015-016

  福建省闽发铝业股份有限公司

  2014年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案

  2、本次会议议案（一）—（十二）均属于普通议案，议案（十三）属于特别议案

  一、会议召开情况

  （一）召开时间：

  1、现场会议召开时间：2015年4月21日上午10：00

  2、网络投票时间：2015年4月20日-2015年4月21日

  其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月21日交易日 9:30-11:30，13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年4月20日15:00-2015年4月21日15:00期间的任意时间。

  （二）现场召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司9楼会议室

  （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  （四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会

  （五）主持人：董事长黄天火先生

  （六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共11人，代表有表决权的股份总数为89,238,400股，占公司有表决权总股份171,800,000 股的51.9432%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5人，代表有表决权的股份总数为89,213,000 股，占公司有表决权总股份171,800,000股的51.9284%。

  3、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）6人，代表有表决权的股份总数为25,400股，占公司有表决权总股份171,800,000股的0.0148%。

  4、委托独立董事投票情况

  本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

  5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

  6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。

  三、议案审议情况

  （一）审议通过了《2014年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意89,238,400股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小股东表决结果如下：同意 28,400 股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

  （二）审议通过了《2014年度董事会报告》

  表决结果：同意89,238,400股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小股东表决结果如下：同意 28,400 股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

  （三）审议通过了《2014年度监事会工作报告》

  表决结果：同意89,238,400股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小股东表决结果如下：同意 28,400 股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

  （四）审议通过了《2014年度财务决算报告》

  表决结果：同意89,238,400股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小股东表决结果如下：同意 28,400 股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

  （五）审议通过了《2014年度利润分配预案》

  表决结果：同意89,238,400股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小股东表决结果如下：同意 28,400 股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

  （六）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度财务审计机构》的议案

  表决结果：同意89,238,400股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小股东表决结果如下：同意 28,400 股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

  （七）审议通过了修订《股东大会议事规则》

  表决结果：同意89,238,400股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小股东表决结果如下：同意 28,400 股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

  （八）审议通过了修订《重大经营和投资决策管理制度》

  表决结果：同意89,238,400股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小股东表决结果如下：同意 28,400 股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

  （九）审议通过了修订《募集资金管理制度》

  表决结果：同意89,238,400股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小股东表决结果如下：同意 28,400 股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

  （十）审议通过了《独立董事现场工作制度》

  表决结果：同意89,238,400股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小股东表决结果如下：同意 28,400 股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

  (十一) 审议通过了《监事会现场工作制度》

  表决结果：同意89,238,400股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小股东表决结果如下：同意 28,400 股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

  （十二）审议通过了《公司未来三年分红回报规划（2015年-2017年）》的议案

  表决结果：同意89,238,400股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小股东表决结果如下：同意 28,400 股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

  （十三）审议通过了修订《公司章程》的议案

  该议案以特别决议通过。表决结果：同意89,238,400股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小股东表决结果如下：同意 28,400 股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

  上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事王志强、王昕、兰涛向本次股东大会作了2014年度工作的述职报告。《独立董事2014年度述职报告》全文于2015年3月31日刊登在信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：福建君立律师事务所

  （二）律师姓名：江日华、常晖

  （三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司2014年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、2014年度股东大会会议决议

  2、福建君立律师事务所出具的股东大会法律意见书

  特此公告！

  福建省闽发铝业股份有限公司

  董事会

  2015年4月21日