证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2015-065

  海润光伏科技股份有限公司

  关于变更财务顾问主办人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）为海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组项目的独立财务顾问，该项目已通过中国证监会核准且实施完毕，目前处于持续督导期。申万宏源证券根据规定担任持续督导机构，曾指定杨清先生、蓝培金先生作为财务顾问主办人，具体开展持续督导工作。

  近日，公司接到申万宏源证券的通知，杨清先生、蓝培金先生因工作变动，不再担任项目主办人。为切实做好持续督导工作，根据相关规定，申万宏源证券决定由赵劲松先生、黄慈先生接替相关工作，该项目的财务顾问主办人变更为赵劲松先生、黄慈先生，并继续履行持续督导职责，持续督导期至2014年12月31日止。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  2015年4月21日

  证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2015-066

  海润光伏科技股份有限公司

  关于董事、监事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张正先生以书面形式提交的辞职报告。张正先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。张正先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。

  公司董事会于近日收到公司董事任向东先生以书面形式提交的辞职报告，要求申请辞去公司第五届董事会董事职务及董事会专门委员会的其他职务。任向东先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。任向东先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。

  公司监事会于近日收到监事吕霞女士以书面形式提交的辞职报告。吕霞女士的辞职将导致本公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》的规定，吕霞女士将继续履行监事职责直至股东大会选举出新的监事就职为止。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快补选新任监事。

  公司对张正先生、任向东先生、吕霞女士在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司

  董事会

  2015年4月21日