证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2015-020

  浙江宏磊铜业股份有限公司

  关于2014年年度报告编制和披露情况的说明公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“宏磊股份”或“公司”）于2015年4月14日收到深圳证券交易所中小企业板管理部《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第116号），对公司年报编制和披露工作表示关注。要求公司认真做好2014年年报编制和披露工作，并要求公司和年度财务报告审计机构分别说明保证如期披露年度报告拟采取的措施。现就公司2014年年报编制和披露工作情况回复如下：

  为确保公司审计工作的独立性与客观性，公司于2015年1月21日召开第二届董事会第三十次会议，并提交2015年第一次临时股东大会审议通了《关于公司更换会计师事务所的议案》，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师”）为公司2014年度审计机构。

  由于年报编制工作量大，且更换了会计师事务所，公司为保证2014年年报能按时披露，对年报编制和披露工作采取了如下措施：

  1、公司对2014年年报编制工作进行了安排部署，组成了以董事长为第一负责人的年报编制工作小组，证券部和财务部分工协作完成定期报告填报系统工作。证券部按照公司管理层讨论与分析的事项编制董事会报告、总经理报告、相关议案及董事会、监事会会议材料。截止目前，已完成了大部分年报材料的编制工作。

  2、中汇会计师于2015年1月中旬承接公司2014年年报审计工作后，委派了审计项目组于2015年1月26日进场开始实施外勤审计工作。由于公司2014年末与铜材贸易相关的应收账款、预付款项、应收票据、存货等科目的余额较大，为确保审计数据的完整性和真实性，审计机构于2015年4月中旬再次进场，对公司的期后情况实施了补充审计程序。截至目前，少数审计程序尚在进行中，除此之外的整个年报审计工作已基本完成。

  公司2014年年度报告的预约披露时间为2015年4月28日。公司承诺积极协助审计机构完成存货抽盘等尚未完成的事项，抓紧年报编制的各项工作，确保公司定期报告在法定期限内披露。

  特此公告

  浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十二日