关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告
股票代码:002728 股票简称:台城制药 公告编号:2015-031
广东台城制药股份有限公司
关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东台城制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于 2015年4月22日以现场和通讯方式召开,本次会议通知于2015年4月17日以书面和通讯方式发出。会议应出席董事 9人,实际出席董事 9人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由许丹青先生召集并主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长许丹青主持,全体董事经过审议,以现场和通讯方式进行表决,最终以全票同意通过了如下决议:
议案一:《关于公司2015年第一季度报告的议案》
表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。
议案二:《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司
董事会
2015年4月23日
股票代码:002728 股票简称:台城制药 公告编号:2015-032
广东台城制药股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东台城制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2015年4月22日上午08:00在广东台城制药股份有限公司公司会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事逐项审议了有关议案,一致通过以下决议:
一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》。
监事会对董事会编制的《2015年第一季度报告》全文及摘要进行审核后,一致认为:《2015年第一季度报告》全文及摘要的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
监事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币9,000.00万元(占公司本次公开发行股票募集资金净额32,180.69万元的27.97%)闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过九个月,在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资,到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
公司本次闲置募集资金临时补充流动资金的时间未超过9个月,不改变或变相改变募集资金用途,可降低公司财务费用、提高资金使用效率,符合公司全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号:募集资金使用》等相关规定。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司监事会
2015年4月23日