证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2015-023

  中国电力建设股份有限公司

  第二届董事会第四十一次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议于2015年4月22日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已于2015年4月2日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事7人，董事长晏志勇、董事王宗敏因工作原因未能出席，委托副董事长马宗林代为出席并表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

  本次会议由副董事长马宗林主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过以下议案：

  一、审议通过了《关于<中国电力建设股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过了《关于<中国电力建设股份有限公司2014年度利润分配预案>的议案》。

  经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司合并报表实现归属母公司股东净利润人民币4,786,334,385.31元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意公司2014年度利润分配预案如下：

  1、2014年度，经审计母公司实现净利润人民币1,279,296,779.39元，在按10%计提法定公积金人民币127,929,677.94元及对全体股东分配现金股利人民币1,372,800,000.08元后，加上年初未分配利润人民币1,579,587,239.05元，2014年末可供股东分配的利润人民币1,358,154,340.42元。

  2、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展等因素，2014年度，公司以期末总股本960,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计分配现金股利人民币960,000,000.00元。

  3、剩余未分配的398,154,340.42元结转以后年度进行分配。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  公司独立董事发表了独立意见，认为公司上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配政策的连续性与稳定性。考虑到公司未来业务发展的资金需求，公司2014年度利润分配预案根据公司2014年度实际经营成果及财务状况，从长远规划目标出发，在满足转型升级、整合重组等发展所需的资本积累与资金需求的基础上，回归理性、合理的现金分红水平；公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了上述利润分配预案，本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效；我们同意公司2014年度利润分配方案为每10股派1元（含税），并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。

  三、审议通过了《关于<中国电力建设股份有限公司2014年年度报告>及其摘要的议案》。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  相关内容请详见与本公告同时刊登的2014年年度报告及其摘要。

  四、审议通过了《关于<中国电力建设股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  公司独立董事发表了独立意见，认为《关于中国电力建设股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的编制符合法律法规的规定，真实、客观地反映了公司2014年度募集资金的存放与使用情况；公司2014年度募集资金的存放与使用符合关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定；募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。

  五、审议通过了《关于<中国电力建设股份有限公司2014年度董事会工作报告>的议案》。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  六、审议通过了《关于<中国电力建设股份有限公司2014年度总经理工作报告>的议案》。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  七、审议通过了《关于<中国电力建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告>的议案》。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

  八、审议通过了《关于<中国电力建设股份有限公司2014年度内部控制审计报告>的议案》。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2014年度内部控制审计报告》。

  九、审议通过了《关于<中国电力建设股份有限公司2014年度社会责任报告>的议案》。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2014年度社会责任报告》。

  十、审议通过了《关于<中国电力建设股份有限公司2015年度经营计划>的议案》。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  十一、审议通过了《关于<中国电力建设股份有限公司2015年度投资计划>的议案》。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  十二、审议通过了《关于<中国电力建设股份有限公司2015年度融资预算>的议案》。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  (下转B114版)