西安国际医学投资股份有限公司<BR/>第九届董事会第十九次会议决议<BR/>公告

西安国际医学投资股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议
公告

2015-04-24 来源：上海证券报

证券代码：000516 证券简称：国际医学公告编号：2015-011

西安国际医学投资股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司董事会于2015年4月13日以书面方式发出召开公司第九届董事会第十九次会议的通知，并于2015年4月22日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，出席会议的董事有王爱萍、史今、孙文国、刘旭、刘瑞轩、张铮、曹鹤玲、任冬梅、李玉萍、师萍、张宝通，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由王爱萍董事长主持。

经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：

一、通过2014年度财务决算和利润分配预案（11票同意、0票反对、0票弃权）；

2014年度，公司实现营业收入388,334.71万元,比上年数356,567.36万元增长8.91％；营业利润为43,547.56万元, 比上年数18,841.96万元增长131.12％；实现利润总额43,784.87万元, 比上年数16,042.34万元增长172.93％；实现归属于母公司的净利润35,028.26万元,比上年数12,153.58万元增长188.21％。实现基本每股收益0.49元。

公司2014年度实现归属于母公司的净利润350,282,600.03元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现净利润242,445,040.21元为基准提取10%法定盈余公积24,244,504.02 元，可用于支付普通股股利部分为326,038,096.01元，加上上年度结转的未分配利润376,901,936.62元，合计可供股东分配利润为702,940,032.63元。

鉴于公司正在投资建设西安国际医学中心项目，并根据公司发展战略和投资计划，将加大对外投资力度，资金投入量较大，董事会建议公司2014年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司西安国际医学中心项目的建设，同时保证公司后续对外投资的资金需求。

公司全体独立董事认为：公司2014年度不进行现金利润分配，符合公司目前的实际情况，留存未分配利润用于公司自身经营发展，保证公司对外投资的资金需求，对于医疗服务业务趁势发展、做大做强，促进公司的可持续发展具有积极的作用，符合公司和全体股东利益，我们对该利润分配方案表示认同。

上述预案尚需经股东大会审议通过。

二、通过《2015年度财务预算报告》，提交股东大会审议（11票同意、0票反对、0票弃权）；

三、通过公司《2014年年度报告》及其摘要，提交股东大会审议（11票同意、0票反对、0票弃权）；

四、通过《2014年度董事会工作报告》，提交股东大会审议（11票同意、0票反对、0票弃权）；

五、通过公司《2014年度社会责任报告》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、通过《2014年度内部控制评价报告》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、通过《关于2014年度证券投资情况的专项说明》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

具体内容详见2015年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2014年度证券投资情况的专项说明》。

八、通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议决定。

九、通过《关于对公司高管人员考核和奖励的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

经薪酬与考核委员会对公司高管人员履行职责情况进行审查和年度绩效考评，同意按照股东大会批准的《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定兑现薪酬。

公司全体独立董事认为：对公司高管人员2014年度履行职责情况和年度绩效的考核结果，符合公司实际，同意依据《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定发放薪酬。

十、通过公司《2015年第一季度报告》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

十一、通过《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司本次会计政策的变更。

公司全体独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。

十二、通过《关于董事会换届选举的提案》，非独立董事、独立董事候选人简历见附件（11票同意、0票反对、0票弃权）；

公司第九届董事会自2012年5月3日股东大会选举产生至今已近三年，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会任期届满，需进行换届选举。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会建议王爱萍、史今、孙文国、刘旭、刘瑞轩、张铮、曹鹤玲为第十届董事会非独立董事候选人；师萍、张宝通、杨乃定、常晓波（会计专业人士）为第十届董事会独立董事候选人。

上述候选人提请股东大会选举，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司全体独立董事认为：公司非独立董事和独立董事候选人的任职资格和提名程序符合有关法规和《公司章程》的规定，人员组成结构合理，有利于公司的发展和进一步完善公司治理结构，同意新一届董事会全部董事候选人提名。

十三、通过关于召开公司2014年度股东大会的有关事宜（11票同意、0票反对、0票弃权）。

决定2015年5月15日召开公司2014年度股东大会。

西安国际医学投资股份有限公司

董事会

二○一五年四月二十四日

附件：

非独立董事、独立董事候选人简历

（按姓氏笔划排序）

一、非独立董事候选人

王爱萍，女，1969年11月生，九三学社社员，工商管理硕士。曾就职于美国ALL LIFE INC 公司、香港EAST MILE INVESTMENT LIMITED公司、西安高新医院有限公司。现任本公司第九届董事会董事、董事长。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

史今，女，1975年1月生，工商管理硕士。曾就职于南昌西奇红谷广场有限公司、香港建毅控股有限公司。现任本公司第九届董事会董事、总裁、本公司全资子公司开元商业有限公司董事长。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘瑞轩，男，1969年1月生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。曾就职于西安市石油公司、西安民生集团股份有限公司、西安高新医院有限公司。现任本公司第九届董事会董事、副总裁、财务总监、党委书记，本公司全资子公司开元商业有限公司财务总监。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

孙文国，男，1975年6月生，研究生学历，曾就职于中国工商银行大连分行国际业务部、西安高新医院有限公司。现任本公司第九届董事会董事、副总裁。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘旭，男，1984年10月生，EMBA。曾就职于美国银行，现任申华控股集团有限公司副总裁、上海陕西商会常务副会长、西安国际商会副会长，本公司第九届董事会董事、副董事长。与本公司或控股股东及实际控制人存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张铮，男，1964年2月生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾就职于陕西省五金交电公司、西安市第一商业局、西安大明宫现代家居有限责任公司。现任本公司第九届董事会董事、副董事长；西安商业科技开发公司总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

曹鹤玲，女，1958年6月生，大专学历。曾就职于西安晶体管厂、深圳蒙特利尔投资有限公司。现任陕西世纪新元商业管理有限公司董事长、申华控股集团有限公司董事长、深圳市元帆信息咨询有限公司董事长，本公司第九届董事会董事、副董事长、本公司全资子公司开元商业有限公司副董事长。与本公司或控股股东及实际控制人存在关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份11,728,297股，占本公司股份总数的1.64%，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、独立董事候选人

师萍，女，1949年7月生，中共党员，管理工程学博士、教授、博士生导师、中国注册会计师。主要从事管理学、财务会计的教学和科研工作，先后主持、完成国家多项课题，是陕西省会计学科带头人。曾就职于在西安晶体管厂、西安市政府冶金机电局，曾任陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司、西安海星现代科技股份有限公司及本公司第六届、第七届董事会独立董事。现任西北大学经济管理学院教授、博士生导师，广誉远中药股份有限公司独立董事、西安宏盛科技发展股份有限公司独立董事。同时兼任国家自然科学基金委员会项目评议人、陕西省高级会计师评委会委员、陕西会计学会常务理事、陕西省成本研究会副会长、西安会计学顾问等，现任本公司第九届董事会独立董事。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张宝通，男，1947年4月生，研究生学历，高级注册咨询师。主要从事经济研究工作，是陕西省有突出贡献专家。主持承担国家社会科学基金、国家自然科学基金和省部级课题等40余项，是陕西省第一个发展战略的主要执笔人和陕西省西部大开发总思路课题主持人。自1982年11月起在陕西省社会科学院工作，曾任彩虹显示器股份有限公司、西安银行股份有限公司独立董事。同时兼任陕西省决策咨询委员会咨询委员、陕西省城市经济文化研究会会长，现任本公司第九届董事会独立董事。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

杨乃定，男，1964年11月生，博士、教授、博士生导师。主要从事管理学相关理论研究和教学工作，研究企业管理系统工程、企业战略与文化、企业管理决策理论方法、项目管理、企业风险管理、人力资源管理等。曾任西北工业大学管理学院院长、西安博通资讯股份有限公司独立董事、中航飞机股份有限公司独立董事。现任西北工业大学管理学院教授、西北工业大学应急管理研究所执行所长。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

常晓波，男，1970年6月生，中共党员。中国注册会计师（证券期货相关业务特许）。曾就职于岳华会计师事务所陕西分所、中瑞岳华会计师事务所陕西分所。现任信永中和会计师事务所分部总经理、合伙人，兼任陕西省总会计师（财务总监）协会常务理事，同时担任西安宝德自动化股份有限公司独立董事、河南森源电气股份有限公司独立董事。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：000516 证券简称：国际医学公告编号：2015-012

西安国际医学投资股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2015年4月22日在公司总部以现场表决形式召开。公司已于2015年4月13日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事7人，实到7人，出席会议的监事有曹建安、刘勇、刘梅、王志峰、古晓东、程鑫渝、李凯。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹建安先生主持。

经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：

一、同意公司2014年年度报告及摘要（7票同意、0票反对、0票弃权）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、同意公司《2014年度利润分配预案》，提交股东大会审议（7票同意、0票反对、0票弃权）。

鉴于公司正在投资建设西安国际医学中心项目，并根据公司发展战略和投资计划，将加大对外投资力度，资金投入量较大，为保证公司对外投资的资金需求，增强公司的可持续发展能力，公司2014年度不进行现金利润分配，符合公司目前的实际情况，留存未分配利润用于公司自身经营发展，对于加快医疗服务业务发展，具有积极的作用，符合公司和全体股东利益，符合《公司章程》的规定。

三、通过《2014年度监事会工作报告》，提交股东大会审议（7票同意、0票反对、0票弃权）。

四、通过公司《2014年度内部控制评价报告》（7票同意、0票反对、0票弃权）。

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及深圳证券交易所的有关规定，公司监事会对公司内部控制运行情况进行检查监督，并对公司《2014年度内部控制评价报告》进行认真审核，发表意见如下：

监事会认为，公司现行的内部控制体系较为完整、合理、有效。各项制度均充分有效实施，保证公司经营活动有序开展，适应公司现行管理的要求和发展的需要，符合《企业内部控制基本规范》及其相关指引等法律法规的要求。报告期内，监事会对公司已纳入评价范围的业务或事项的内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司内部控制制度的情形。

公司编制的《2014年度内部控制评价报告》客观、全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及2014年度公司内部控制的实际情况。

五、同意公司《2015年第一季度报告》（7票同意、0票反对、0票弃权）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、通过公司《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

七、通过公司《关于监事会换届选举的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）。

公司第八届监事会自2012年5月3日股东大会选举产生至今已近三年，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会任期届满，需进行换届选举。

本届监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，根据公司发展的实际情况及股东的推荐，经研究确定（按姓氏笔划排序）王志峰、古晓东、李凯、曹建安为公司第九届监事会由股东代表担任的监事候选人。职工担任的监事（按姓氏笔划排序）刘勇、刘梅、程鑫渝已由公司职工民主选举产生。

上述监事候选人提请股东大会选举。

西安国际医学投资股份有限公司

监事会

二○一五年四月二十四日

附件：

监事候选人简历

（按姓氏笔划排序）

王志峰，男，1953年5月生，大学本科学历、经济师，中共党员，曾就职于核工业部215医院、西安高新医院有限公司。现任本公司第八届监事会监事、本公司全资子公司西安高新医院有限公司总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

古晓东，男，1970年6月生，大学本科学历。曾就职于西安健身保健品厂，陕西惠邦电子科技有限公司。现任本公司第八届监事会监事、本公司全资孙公司开元商城宝鸡有限公司行政总监。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李凯，男，1984年2月生，工商管理硕士。曾在北京EQ唱片公司任录音师、创作班底。现任西安凯文影视传媒股份有限公司董事长、本公司第八届监事会监事。与本公司或控股股东及实际控制人存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

曹建安，男，1968年7月生，大学本科学历。曾就职于陕西惠邦电子科技有限公司、美国ALL LIFE INC 公司、香港信达管理有限公司。现任公司第八届监事会主席、本公司全资子公司西安泰尚投资管理有限公司副总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：000516 证券简称：国际医学公告编号：2015-014

西安国际医学投资股份有限公司

关于2014年度证券投资情况的

专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所相关规定，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会对2014年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

一、证券投资概况

2011年10月，为拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，增强公司盈利能力，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，决定以不超过人民币5,000 万元（占公司 2010 年度经审计净资产的4.68%）自有资金进行证券投资,由公司证券管理部负责操作。

公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面作出了详细规定,并严格遵照执行。

关于证券投资事项的相关公告公司已于2011年10月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

二、2014年度证券投资情况

公司已投入证券投资金额为3,000万元。

2014年上半年中国证券市场弱势反复，下半年，在全球证券市场萎靡不振的大环境下，走出了逆势上扬，由“熊”到“牛”的转变走势，整体市场氛围活跃，成交量不断放大。公司全年采取了分批建仓的操作方式，积极控制投资风险，有效的降低了浮亏。截止2014年12月31日，公司持有两家上市公司股票，达刚路机（SZ，300103）385,700股，科恒股份（SZ，300340）935,900股，共计证券持股市值2,335.68万元，账户总资产为2,662.91万元，实现收益313.54万元。2015年第一季度，证券市场持续保持强势态势，截止一季度末，公司证券投资账户总资产为4,007.28万元，实现收益1,344.36万元。

截止2014年12月31日，公司证券投资持股情况表：

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三、2015年度证券投资计划

2015年，公司将根据证券市场的运行情况，适时调整资金投入规模，控制持仓比例，根据所持股票走势操作，并严格遵守公司《证券投资管理制度》的相关规定，控制投资风险；加强证券市场分析和调研,认真研究投资标的基本面信息，严格控制投资风险，并及时向公司董事会报告。

特此说明。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○一五年四月二十四日

证券代码：000516 证券简称：国际医学公告编号：2015-016

西安国际医学投资股份有限公司

关于执行新会计准则并变更会计

政策的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月22日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因及日期

国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日，财政部修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业，应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日，财政部令第76号发布财政部关于修改《企业会计准则——基本准则》的决定，自公布之日起施行。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后公司采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

4、会计政策变更日期

公司以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

1、公司根据财政部（财会[2014]6号）的通知要求，执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

2、公司根据财政部（财会[2014]7号）的通知要求，执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》的会计准则，修改了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

根据修订后准则的相关规定，公司将原在2013年12月31日合并资产负债表“其他非流动负债”项目列报的递延收益255.36万元根据列报要求将“递延收益”单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报。

3、公司根据财政部（财会[2014]8号）的通知要求，执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

4、公司根据财政部（财会[2014]10号）的通知要求，执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

5、公司根据财政部（财会[2014]11号）的通知要求，执行《企业会计准则第40号—合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

6、公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，对“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”按《企业会计准则第22号—金融资产的确认和计量》处理。对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，其中对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

根据修订后准则的相关规定，公司将原在2013年12月31日合并资产负债表“长期股权投资”项目列报的27,852.00万元根据列报要求在“可供出售金融资产”列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报。

7、公司根据财政部（财会[2014]16号）的通知要求，执行《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

8、公司根据财政部（财会[2014]23号）的通知要求，执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

除上述列报项目外，本次变更不会对公司2013年度以及本年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

经公司第九届董事会第十九次会议审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司本次会计政策的变更。

四、独立董事意见

公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。

五、监事会审核意见

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○一五年四月二十四日

证券代码：000516 证券简称：国际医学公告编号：2015-017

西安国际医学投资股份有限公司

独立董事候选人及提名人声明公告

西安国际医学投资股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人西安国际医学投资股份有限公司董事会现就提名师萍女士、张宝通先生、杨乃定先生、常晓波先生为西安国际医学投资股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任西安国际医学投资股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二、被提名人符合西安国际医学投资股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在西安国际医学投资股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否