（上接B123版）
（一）、公司第七届董事会第三十一次会议决议。
（二）、公司第七届监事会第二十次会议决议。
（三）、经独立董事事前认可的声明。
（四）、《公司独立董事关于第七届董事会第三十一次会议部分议案的独立意见函》。
（五）、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2015年4月24日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2015-029
新疆友好（集团）股份有限公司
关于调整公司证券投资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年4月22日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司证券投资额度的议案》。现将具体事宜公告如下：
一、本次调整证券投资额度具体情况
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于利用公司自有资金进行证券投资的议案》，同意公司以不超过2000万元（含2000万元）自有资金进行证券投资，并授权公司管理层在充分研究证券市场的前提下，行使上述资金运作的执行权。详见公司于2008年4月25日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上的编号为临2008-003号公告。
为进一步提高自有资金的有效使用和投资回报，公司决定调整证券投资额度：在不影响公司正常经营的前提下，将以自有资金投资于证券市场额度由2000万元调整至5000万元（含5000万元），并授权公司管理层在充分研究证券市场的前提下，行使上述资金运作的执行权。上述资金额度可滚动使用。
二、证券投资的期限
自公司第七届董事会第三十一次会议审议通过之日起至公司董事会决策不再投资之日止。
三、投资范围
公司须选择在中国证监会核准营业的证券公司以公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资。投资范围包括申购、证券回购、股票、定向增发等二级市场投资，债券投资，购买基金、信托产品，新三板交易；不包含证券衍生品。
四、调整的资金来源
公司本次调整证券投资额度的资金来源为公司的自有资金。
五、履行的审批程序
本次证券投资事宜已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
六、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
①金融市场风险：证券投资短期收益受市场波动的影响；
②公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资实际收益存在不可预期性。
2、风险控制措施
①公司借鉴国际较为成熟的内部控制和风险管理框架，立足公司实际情况，颁布实施了公司《内部控制管理手册》、《内部控制制度汇编》，通过《资金管理制度》，规范资金活动的筹资、投资及资金运营等业务操作，优化资金筹措，控制资金风险；通过投资管理制度，加强对公司投资项目的监管和过程控制，确保投资项目有效运营；公司对于证券投资具有较完善的内部控制体系，能有效防范投资风险。
②公司制订了《投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等均作了详细规定，能有效管控证券投资各环节各流程风险。
③公司将加强对证券市场的分析和调研，持续跟踪证券投资的情况，认真执行相关管理制度，加强风险控制和监督，严格保障资金的安全性。
④公司独立董事、监事会有权对证券投资资金使用情况进行监督与检查。
⑤公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内证券投资具体情况。
七、证券投资对公司的影响
公司对证券投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司自有资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
八、独立董事关于调整公司证券投资额度的独立意见
公司已按照相关要求建立了《公司证券投资管理办法》，详细规定了公司证券投资的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。公司本次调整证券投资额度有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意公司《关于调整公司证券投资额度的议案》。
九、上网公告附件：《公司独立董事关于第七届董事会第三十一次会议部分议案的独立意见函》。
十、备查文件 ：《公司第七届董事会第三十一次会议决议》。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2015 年4月24 日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2015-030
新疆友好（集团）股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期将于2015年5月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司2015年第四届七次职工代表大会选举李宗平先生、赵晖女士、袁桂玲女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期三年。
备查文件：公司工会推荐职工监事文件。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司监事会
2015年4月24日
附件：个人简历
李宗平：男 56岁 中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历 高级政工师 曾任新疆轻工集团党政办办公室秘书、副主任、主任；新疆轻工集团纪委副书记、工会主席、党政办公室主任；新疆轻工集团副总经理、纪委副书记；新疆友好集团华骏房产公司党支部书记、执行董事；友好现代生态农业园总经理；公司总经理办公室主任。现任公司战略发展部部长、友好会展中心项目（红光山项目）办公室副主任、新疆友好集团华骏房产公司总经理、友好现代农业生态园经理，兼任本公司监事。
赵晖：女 45岁 中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历 会计师、经济师 曾任公司友好商场服装部副经理、天百大楼财务科副科长、天百质量管理办公室副主任、天百门店四楼现场副主管、友好门店三楼片区主管、库尔勒天百购物中心副店长、友好门店副店长、天百门店副店长。现任本公司天百门店店长，兼任本公司监事。
袁桂玲：女 40岁 中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历 曾任本公司天百大楼百货商场钢搪组组长、化妆部主任、针童商场针杂部、内衣部主任、天百门店现场副主管、主管、友好门店副店长、美美友好购物中心副总经理、常务副总经理。现任本公司美美友好购物中心总经理，兼任本公司监事。
截止本公告日，上述人员未持有本公司的股份，三年内未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：2015-031
新疆友好（集团）股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：公司第七届董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月14日 11点 00分
召开地点：乌鲁木齐市友好南路668号公司6楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月14日
至2015年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2015年4月22日召开的七届三十一次董事会、七届二十次监事会会议审议通过。相关内容详见 2015 年 4月24日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：第9项
3、 对中小投资者单独计票的议案：第1项至第15项
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第12项
应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
（一）、登记时间：2015年5月13日上午10：00---14：00时，下午15：30---19：30时（北京时间）。
（二）、登记地点：乌鲁木齐市友好南路668号6楼公司证券投资部
（三）、登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件 （加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
六、 其他事项
（一）、本次股东大会现场会议会期预计壹天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
（三）、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（四）、联系办法：
1、电话：0991-4552701
2、传真：0991-4815090
3、邮编：830000
4、地址：乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部
5、联系人：雷猛、朱洁珍
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2015年4月24日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆友好（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月14日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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