第五届董事会第十八次
会议决议公告
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2015临-014
湘潭电机股份有限公司
第五届董事会第十八次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2015年4月22日在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室举行，董事长周建雄先生主持了会议。会议应到董事11名，实到董事9名，公司独立董事刘煜辉先生和雷清泉先生因工作原因未能出席，分别委托独立董事盛杰民先生和刘曙萍女士代为行使表决权。公司监事会、经理层成员以及相关部门负责人列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：
一、全票审议通过了《湘电股份2014年度董事会工作报告》。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
二、全票审议通过了《关于公司2014年年报及年报摘要的议案》（全文见上证所网站）。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
三、全票审议通过了《公司2014年度利润分配的议案》。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为54,400,377.17元，公司拟以2014年非公开发行完成后总股本743,405,176股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），共计分配股利22,302,155.28元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
四、全票审议通过了《关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案》。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
1、公司2014年度财务决算报告已经瑞华会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。2014年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 5440万元，每股收益为0.09元。
2、2015年公司将加快优化管控模式，激发内生动力，强化资本运作，全面提升公司竞争实力，预计实现销售收入80亿元。
五、全票审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》（详见公司2015临-015号公告）。
同意:6票 反对:0票 弃权:0票
关联董事周建雄、张建伟、陈能、赵亦军和李吉平回避表决。公司独立董事雷清泉、盛杰民、刘煜辉、刘曙萍认为公司关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，交易价格公允合理，没有损害和侵占中小股东利益的行为。
六、全票审议通过了《关于购买控股股东湘电集团有限公司工业用地的议案》（详见公司2015临-016号公告）。
同意:6票 反对:0票 弃权:0票
关联董事周建雄、张建伟、陈能、赵亦军和李吉平回避表决。公司独立董事雷清泉、盛杰民、刘煜辉、刘曙萍认为公司关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，交易价格公允合理，没有损害和侵占中小股东利益的行为。
七、全票审议通过了《关于公司2015年度银行授信额度的议案》。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
根据公司生产经营和发展的需要，公司在与多家银行洽谈后，银行同意为本公司办理2015年度授信，授信总额度约为200亿元（含目前已有银行贷款的授信），现提请股东大会授权董事会或董事长办公会在授信总额度内可以调整银行间的额度，办理、出具对银行贷款时所需手续。
八、全票审议通过了《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》（详见公司2015临-017号公告）。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
九、全票审议通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案》（详见公司2015临-018号公告）。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
十、全票审议通过了《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案》（详见公司2015临-019号公告）。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
十一、全票审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金择机购买保本型、短期（不超过一年）的银行等金融机构的理财产品。可投资理财产品的初始最高额度不超过人民币2亿元，全年总额不超过30亿元。
十二、全票审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
公司第五届董事会任期届满，经控股股东提名，提名柳秀导先生、周健君先生、赵亦军先生、李吉平先生、罗建荣先生、 王林先生、马小平先生为公司第六届董事会董事候选人。
柳秀导 男，1964年5月出生，湖南武冈人，研究生毕业、工学博士，研究员级高级工程师。1983年8月参加工作，1993年10月加入中国共产党。历任邵阳武冈县蜂窝煤机厂技术员；邵阳武冈县杨柳乡副乡长；国营六二七厂科研所技术员、新产品研究所副所长、技术科研所副所长、技术科研所所长、总工程师（副厂长）；湖南江麓机械集团有限公司副总经理；湖南江麓机械集团有限公司董事、总经理；江麓机电科技有限公司董事、总经理；江麓机电科技有限公司董事、总经理、党委副书记；江麓机电集团有限公司董事长、党委书记。是湖南省优秀专家，中国国防科技工业有突出贡献中青年专家和“511人才工程”学术技术带头人，享受国务院政府特殊津贴专家。现任湘电集团有限公司董事长、党委副书记。
周健君 男， 1968年6月出生，湖南望城人，双硕士研究生毕业，高级经济师。1993年7月参加工作，1986年6月加入中国共产党。历任湘潭电机厂技术中心技术员、计算机室主任；湘潭电机厂微特电机公司副总经理；中美合资博力风能有限公司中方总经理；湘潭电机集团有限公司企业管理部部长助理。2002年～2003年赴美国攻读MBA，获美利坚大学工商管理硕士学位，回厂后任湘潭电机股份有限公司副总经理；湘潭电机股份有限公司副总经理兼车辆事业部总经理。2005年11起任湘电集团有限公司副总经理；湘潭电机集团有限公司副总经理，湘电风能有限公司董事、总经理。现任湘电集团有限公司常务副总经理。
赵亦军 男，1967年10月出生，湖南邵东人，管理学博士，高级经济师。1988年7月参加工作，1986年12月参加中国共产党。历任湘潭电机厂牵引电气研究所技术员、团委副书记；湘潭电机厂劳动服务公司团委书记、办公室主任；湘潭电机厂厂长办公室副主任；湘潭电机集团有限公司办公室主任；湘潭电机股份有限公司车辆分公司经理、企业营运部部长、董事会秘书；湘电集团有限公司副总经理，湘潭电机股份有限公司董事。现任湘潭电机股份有限公司董事。
李吉平 男，1958年5月出生，湖南隆回人，大学本科毕业,高级工程师。1984年8月参加工作，1982年10月加入中国共产党。曾任湘潭电机厂研究所电机试验组组长、交流设计组组长；湘潭电机厂总工程师办公室副主任；湘潭电机厂电机一厂副厂长、厂长；湘潭电机股份有限公司电机分公司经理；湘潭电机集团有限公司总经理助理，南方电工集团公司党委书记、总经理；湘潭电机股份有限公司副总经理，股份公司副总经理兼湘电长沙水泵厂有限公司总经理、党委副书记。2005年11月起任湘电集团有限公司董事兼湘电长沙水泵厂有限公司董事长、党委副书记；湘电集团有限公司董事，重型装备股份有限公司董事长、党委书记。现任湘电集团有限公司副总经理、湘潭电机股份有限公司董事。
罗建荣 男，1962年5月出生，湖南茶陵人，2000年4月加入中国共产党，大学本科毕业，工程硕士，高级工程师， 1984年7月参加工作。历任湘潭电机厂三分厂技术科技术员、工程师；湘潭电机集团有限公司特电分公司销售科科长；湘潭电机集团有限公司销售贸易部副部长、特电分公司副总经理；湘潭电机股份有限公司特电分公司副总经理；湘电长沙水泵厂有限公司董事、副总经理；湘潭电机股份有限公司特电事业部党委副书记、常务副总经理；湘潭电机股份有限公司特电事业部总经理、党委副书记；湘潭电机股份有限公司副总经理，特电事业部总经理、党委副书记。现任湘潭电机股份有限公司副总经理，特电事业部总经理、党委副书记，莱特公司董事长。
王林 男，1959年1月出生，湖南衡阳人，大学毕业，高级工程师。1984年7月参加工作。历任湘潭电机厂质量监督部副部长、部长；湘潭电机集团有限公司总质量师、总经理助理兼质量控制部部长；湘潭电机股份有限公司副总经理；湘潭电集团有限公司副总经理；湘潭电机股份有限公司董事、副总经理。现任湘潭电机股份有限公司董事、副董事长。
马小平 男，1959年11月出生，湖南湘潭人，大专毕业，助理经济师。1979年10月参加工作，1987年7月加入中国共产党。历任湘潭电机厂电机三分厂副厂长；电机分公司副总经理；特电分公司经理；湘潭电机股份有限公司副总经理兼特电分公司经理；湘潭电机股份有限公司副总经理兼特电事业部总经理、党委书记；湘潭电机股份有限公司副总经理兼特电事业部总经理；湘潭电机股份有限公司常务副总经理。现任湘潭电机股份有限公司董事兼军工产业管理办公室主任。
十三、全票审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
湘潭电机股份有限公司第五届董事会任期三年已满，需进行换届选举，现提名徐海滨先生、陆国庆先生、温旭辉女士、刘曙萍女士四人为公司第六届董事会独立董事候选人。
徐海滨，男，58岁，1956年11月出生，汉族，1982年毕业于南京理工大学机械工程系动力机械专业取得工学学士学位，2004年至2006年在上海财经大学区域经济学专业研究生课程进修并结业，研究员级高级工程师，中国兵器科技带头人，中国兵器工业规划院研究院总规划师，长期从事兵器工业规划和相关研究等工作。
徐海滨同志主持完成了《西安兵器工业科技产业基地总体规划》、《中国兵器集团未来科技城特种技术研发中心规划》等重大规划和战略研究课题，研究成果受到了国防科工局、兵器集团公司领导和有关部门的高度评价，在集团公司的战略发展中发挥了重要的决策支持作用。
出版译著、专著、编著及发表论文十余项，取得专利一项。
获得“国防科学技术进步奖”两项、“兵器工业科技进步奖”四项。
陆国庆，男，50岁，1965年4月出生，汉族，毕业于南京大学产业经济专业，博士研究生，硕士生导师，高级经济师，注册证券投资咨询执业资格，湖南大学副教授，湖南大学创业投资研究所所长。
陆国庆同志出版专著《衰退产业论》，是国内首位系统研究产业创新和企业再生的学者。长期从事产业经济与资本市场方面的研究，承担《湖南战略性新兴产业创新绩效及扶持政策研究》、《中国式产业创新研究》、《全球化视眼下衰退产业创新机理研究》等多个重点科研项目。出版了专著《衰退产业论》（南京大学优秀著作资助出版），是国内首位系统研究产业创新和衰退产业再生的学者。完成了八项省部级课题，获省部级科技进步奖二项，省级优秀成果奖二项（获江苏省第十一届（2011）哲学社会科学优秀成果一等奖一项）。在权威刊物发表论文150余篇，博士学位论文分别获江苏省、南京大学优秀博士学位论文奖。在《经济研究》发表文章4篇，《新华文摘》全文转载本人文章一篇、人大复印资料《工业经济》等全文转载文章11篇，中国学术期刊网全文收录文章75篇，新浪网、中国财经报刊网等全文转载文章30余篇，论文他引次数达700多次。
温旭辉，女，52岁，1963年3月出生，分别于1984年、1989年和1993年获得清华大学颁发的学士、硕士和博士学位。
温旭辉博士是国家专业技术二级研究员（即二级教授）、首批“新世纪百千万人才工程国家级人选”，现任中国科学院电工研究所研究员、研究部主任、博士生导师、所学位委员会副主任，中国科学院大学教授，“电驱动系统大功率电力电子器件封装技术北京市工程实验室”实验室主任，中国科学院能源委员会专家组专家，北京市新能源汽车联席会技术专家组专家。温旭辉博士还担任中国电工技术学会电动车辆专委会主任委员、全国标准化技术委员会电动车辆分技术委员会委员、中国汽车工程学会电动汽车专委会常务理事、亚太电动车协会执行委员、IEEE高级会员。
温旭辉博士主要从事高功率密度、极端环境条件的电机驱动与电力电子技术研究，包括永磁电机技术研究、电力电子集成技术和功率模块封装技术。作为项目负责人承担并完成了30余项国家地方的科研攻关项目，多次获得国家及中科院奖励，在国内外重要刊物及会议上发表文章百余篇、发明专利十余项，多次担任国内外学术会议的程序委员会主席、分会主席，活跃在电力电子、电气驱动和电动汽车相关科研领域。
刘曙萍，女，45岁，硕士研究生，1970年1月出生，汉族，资深注册会计师、注册税务师，现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所所长、湖南省注册会计师协会第四届理事会理事、湖南省财政厅管理会计咨询专家、长沙市技术评估论证中心财务专家、湖南科力远新能源股份有限公司独立董事。毕业于湖南大学工商管理学院，专注从事上市公司审计二十多年，历任长沙市公交三公司团委书记、长沙建设报记者、天健会计师事务所湖南开元分所项目经理、中准会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所质量总监、大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所所长。
十四、全票审议通过了《湘潭电机股份有限公司2014年度内部控制评价报告》（全文见上证所网站）。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
十五、全票审议通过了《关于公司2014年度独立董事述职报告的议案》（全文见上证所网站）。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
十六、全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
根据公司的实际需要，继续聘请瑞华会计师事务所为湘潭电机股份有限公司2015年度财务审计机构，聘期为一年。
十七、全票审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
以上议案除6、14、15、17项外，其余议案均需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2015临-015
湘潭电机股份有限公司
关于2014年度日常关联交易
执行情况及2015年日常关联
交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次是否提交股东大会审议： 是
●关联董事周建雄先生、张建伟先生、陈能先生、李吉平先生和赵亦军先生回避了该项议案的表决。
(下转B138版)