证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2015-001
厦门国际航空港股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国际航空港股份有限公司第七届董事会第六次会议于2015年04月22日上午在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心召开。本次会议召开前，公司已于2015年04月10日向全体董事发出会议通知，所有会议书面材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。会议由陈斌先生主持，本次会议应出席董事十一名，亲自出席董事十一名。公司全体监事、高管列席会议，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论审议并一致通过了以下议案：
1、审议通过《公司总经理2014年度工作报告及2015年工作计划》；
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
2、审议通过《公司董事会2014年度工作报告》；
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
3、审议通过《公司2014年度财务决算报告》；
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
4、审议通过《公司2014年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所审计，本公司2014年度合并归属母公司所有者的净利润458,245,717.54元，按公司章程规定，母公司提取10%法定盈余公积金计43,483,236.25元，扣除元翔空运货站（厦门）有限公司、元翔空运货服（厦门）有限公司按照公司章程提取的职工福利及奖励基金2,094,554.82元，支付2013年股利134,181,151.68元，剩余278,486,774.79元作为未分配利润，加2013年末未分配利润1,642,546,764.10元，截止2014年12月31日公司未分配利润为1,921,033,538.89元。
根据2015年04月22日召开的公司第七届董事会第六次会议研究，2014年公司利润分配预案建议为：以2014年12月31日的总股本29781万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.7元（含税），派发现金股利共计139,970,700.00元。公司2014年不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
5、审议通过《公司2014年度报告及摘要》；
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
6、审议通过《公司2015年度预计日常关联交易》；
具体内容详见《公司2015年度预计日常关联交易公告》（临2015-004）。
关联董事陈斌先生、王倜傥先生、钱进群先生、刘晓明先生、郑进女士回避了表决。董事孙长力先生、刘范畴先生和独立董事曾招文先生、赵鸿铎先生、吴超鹏先生、郑学实先生参与表决。
同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
7、审议通过《2014年度公司内部控制评价报告》；
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
8、审议通过《2014年度公司内部控制审计报告》；
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
9、审议通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》；
公司2014年度聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司及子公司的财务报表审计及内部控制审计，2014年度审计费用分别为人民币84万元和29.8万元。
公司董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2015年年度财务报表审计及内部控制审计。
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
10、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》；
因魏锦才先生辞去董事会战略委员会委员职务，经董事会提议，改选郑学实先生为董事会战略委员会委员。
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
11、审议通过《关于厦门空港吸收合并全资子公司元翔地勤服务（厦门）有限公司公告期满》的议案
厦门国际航空港股份有限公司吸收合并全资子公司元翔地勤服务（厦门）有限公司事宜已通过报纸公告（详见2014年12月11日上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn厦门空港（临2014-015）），现公告期已满，相关债权人无提出异议，同意按相关程序办理元翔地勤服务（厦门）有限公司注销手续。注销后，如有未了的税务事项及相关债权债务，均由厦门国际航空港股份有限公司承接。
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
12、审议通过《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
13、审议通过《公司2015年第一季度报告及摘要》；
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
14、审议通过魏锦才先生、曾招文先生、赵鸿铎先生、吴超鹏先生四位独立董事的年度述职报告并提交年度股东大会；
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
15、审议通过《董事会审计委员会年度履职报告》并提交年度股东大会；
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
16、审议通过《关于2015年05月14日召开2014年度股东大会的议案》
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
公司董事会定于2015年05月14日下午14:00在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心召开公司2014年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2015年05月14日召开2014年度股东大会》（临2015-003）
特此公告。
厦门国际航空港股份有限公司董事会
2015年04月24日
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2015-002
厦门国际航空港股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第七届监事会第五次会议于2015年04月22日在厦门国际航空港股份有限公司办公楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，符合有关法律法规和公司章程的有关规定。会议由监事会主席方弘哲先生主持,通过如下决议：
1、审议通过公司《2014年度监事会工作报告》
该议案同意票 5票；反对票0 票；弃权票0 票。
2、审议通过公司《2014年年度报告及其摘要》及《公司2015年第一季度报告及其摘要》
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2014年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告一般规定》（2014年修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2014年年度报告及2015年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为 ：
（1）公司2014年年度报告及2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2014年年度报告及2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度及2015年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，监事会成员没有发现参与2014年年报及2015年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司2014年年度报告及2015年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该两项议案同意票5 票；反对票 0票；弃权票 0票。
3、审议通过《公司2014年度利润分配预案》
该议案同意票 5票；反对票0 票；弃权票0 票。
4、审议通过《公司2015年度预计日常关联交易的议案》
该议案同意票 5票；反对票0 票；弃权票0 票。
5、审议通过《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》
该议案同意5票，反对0 票，弃权 0票。
6、审议通过《2014年度公司内部控制评价报告的议案》
经过审议，公司监事会对公司内部控制评价报告，出具了专门意见：认为2014年度公司内部控制自我评价报告的议案真实客观地反映了公司内部控制建设及依法运作的基本情况，符合相关规定的要求；公司已基本建立覆盖各经营环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运作和资产的安全完整。
该议案同意5票，反对0 票，弃权 0票。
公司监事会依据有关法律、法规和公司章程的规定,对报告期内公司运作情况发表如下独立意见:
（1）公司依法运作情况
公司董事会、股东大会的召开程序合法、议事规则、信息披露等符合我国《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。监事会对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务的情况进行了认真审查，监事会认为，公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时，按照证监会“法制、监管、自律、规范”八字方针依法运作，决策程序合法、合规，认真勤勉地履行了公司职务，为公司的发展作出了积极的贡献，没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。
公司监事会成员出席或列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
（2）检查公司的财务情况
本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，监事会认为，公司财务状况良好，运行正常。财务报告真实反映了公司2014年度的财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
（3）公司的关联交易程序合法、定价依据充分、价格公平合理，未损害公司和股东的利益。
（4）公司没有被出具保留意见、带解释性说明、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。
同意将上述除2015年第一季度报告议案及第6项议案外的第1-5项议案提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
厦门国际航空港股份有限公司监事会
二零一五年四月二十四日
证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2015-003
厦门国际航空港股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月14日 14点00 分
召开地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月14日
至2015年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届第六次董事会会议审议通过。相关公告于2015年4月24日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案： 以上全部议案均为中小投资者单独计票的议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：厦门翔业集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：
2015年05月11日上午9：30—11：30
（二）登记地点：厦门国际航空港股份有限公司办公室。
（三）登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年5月11日上午11点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。
联系人：洪女士
电话：0592-5706078
传真：0592-5730699
预计会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
报备文件
厦门空港第七届董事会第六次会议决议
特此公告。
厦门国际航空港股份有限公司董事会
2015年4月24日
附件：授权委托书
授权委托书
厦门国际航空港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月14日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2015-004
厦门国际航空港股份有限公司
2015年度预计日常关联交易公告
本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合本公司以往的实际情况，对本公司2015年度日常关联交易的预计情况如下：
（下转B143版）