股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2015-026

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2014年4月22日召开。会议以通讯表决方式举行，由公司董事长陈福泉先生召集和主持。召开本次董事会会议的通知及会议文件以专人送达、电子邮件和传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。

  根据公司发展规划，拟对融资计划进行调整，经与保荐机构广发证券股份有限公司协商，公司将向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。

  本次非公开发行股票的发行对象中的陈福泉为公司董事长，陈福成为其兄弟，陈楚辉、陈焕雄为其侄子，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，认定以上董事为关联董事，涉及关联交易的议案回避表决。

  表决结果：【5】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

  有关内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2015—027号公告。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会

  2015年4月23日

  股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2015-027

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  关于撤回非公开发行股票申请文件的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月17日召开第三届董事会第五次会议，2014年11月6日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案》等相关议案，公司拟向特定对象发行不超过76,804,700股股票，募集资金总额不超过100,000万元，扣除发行费用后将全部用于补充公司新能源汽车空调业务发展所需的流动资金。 2014年11月25日，公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报了非公开发行股票申请文件，于2014年12月3日取得中国证监会第141645号《受理通知书》，并于2015年2月2日取得中国证监会141645号《反馈意见通知书》。

  根据公司发展规划，拟对融资计划进行调整，经与保荐机构广发证券股份有限公司协商，公司将向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。2015年4月22日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。

  公司将调整融资方案，待时机成熟后再一次启动相关申报工作。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  董事会

  2015年4月23日