（上接B150版）
（一）关联人基本情况：
公司名称：上海博隆粉体工程有限公司
注册资本：人民币3600万元整
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张玲珑
注册地址：上海市青浦区华新镇新协路1356号
经营范围：粉体、固体物料处理系统的设计及相关机电产品（除特种设备）的制造，机电（除特种设备）、仪表工程安装与调试，搬运、装卸和货运代理，固体粉粒体气力输送技术及装置专业技术领域内四技服务，自有设备租赁（不得从事金融租赁），仓储服务，管道工程，钢结构工程，环保工程，机电工程，特种专业建设工程专业施工，机电设备（除特种设备）维修，自动化设备的开发及销售，机电产品、仪器仪表、电器元件的销售，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录）但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
（二）最近一期财务数据
截止2014年12月31日总资产：35,141.68万元
截止2014年12月31日净资产：14,833.58万元
2014年度营业收入： 25,782.16万元
2014年度净 利 润： 2,886.01万元
（三）与本公司的关联关系：
上海博隆系公司的参股公司，公司在该公司的持股比例为26.666%，是该公司的第一大股东，该公司董事会成员为五人，其中本公司提名邓喜军一人为董事，该公司高级管理人员、财务人员中无本公司派遣人员，因此，公司虽然是第一大股东，但对该公司不具有控制权。
（四）履约能力分析
上海博隆经营状况正常，不存在履约障碍。
三、关联交易主要内容
公司拟与上海博隆发生的关联交易为采购商品，关联交易遵循“公平、公正、公开”的原则，关联交易的定价参照市场价格、采购合同内容真实、均履行必要的审批程序。
四、关联交易目的和对本公司的影响
预计发生的关联交易是双方公司正常业务而形成的，符合双方公司经营需要。关联交易主要依据市场价格进行定价，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。关联交易合同条款公平、合理、有效。关联交易不会对公司独立性产生影响，公司的主要业务也不会因此交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事关于关联交易发表的独立意见
独立董事发表独立意见认为：公司预计与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益。关联交易合同的签订和履行符合国家有关法律、法规的规定。董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决时进行了回避。
六、保荐人的核查意见
1、本次预计的关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐人对公司本次关联交易无异议。
七、监事会关于公司日常关联交易事项的专项意见
监事会认为：公司拟发生的日常关联交易为公司日常经营需要，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联董事履行了回避表决程序。关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
八、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
3、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于哈尔滨博实自动化股份有限公司预计2015年度日常关联交易的核查意见》
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2015-014
哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于更换证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表栾云娜女士提交的书面辞职报告。栾云娜女士因个人原因申请辞职并辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，栾云娜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。栾云娜女士辞职后不再担任公司其他职务。董事会对栾云娜女士任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
经2015年4月22日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，公司同意聘任张俊辉女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满时止。
张俊辉女士简历：女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年4月入职公司，先后就职于财务部、证券与投资事务部。
张俊辉女士目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形。
证券事务代表联系方式：
联系地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号
邮政编码：150078
电话：0451-84367021
传真：0451-84367022
电子邮箱：zhangjh@boshi.cn
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2015-015
哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于举行2014年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司定于2015年4月29日下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆公司互动平台专网（http://irm.p5w.net/ssgs/S002698/ ）参与。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理邓喜军先生，公司独立董事张劲松女士，公司董事、董事会秘书兼财务总监陈博先生，国信证券股份有限公司保荐代表人胡敏先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
哈尔滨博实自动化股份有限公司章程修改对照表
（2015年4月22日第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议）
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二O一五年四月二十二日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2015-016
哈尔滨博实自动化股份有限公司重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）存在以下重大事项：
1、2014年度利润分配方案存在不确定性，公司将对2014年度利润分配方案做进一步说明；
2、公司正在筹划重大对外投资事项。
鉴于以上重大事项存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：博实股份，证券代码：002698）自2015年4月24日（星期五）开市起停牌，待公司通过指定媒体及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）披露相关进展公告后复牌。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日