第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人郑创发、主管会计工作负责人陈汉昭及会计机构负责人(会计主管人员)蔡雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  证券简称：光华科技 证券代码：002741 公告编号：2015-018

  广东光华科技股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2015年4月23日在公司以现场和电话会议方式召开，会议通知于2015年4月13日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发先生主持。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。部分监事和高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

  一、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<广东光华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告>正文及全文的议案》

  《广东光华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文》详见 2015 年 4 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告。

  《广东光华科技股份有限公司2015 年第一季度报告全文》详见 2015 年 4 月 24 日巨潮资讯网公告。

  二、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对现有电子商务平台项目追加投入的议案》

  （1）公司电子商务平台上线已近一年,业务拓展顺利，业绩良好。为了进一步整合化学试剂市场，充分利用大数据，提高交易效率，降低交易成本，扩大销售规模，公司拟以 3000 万元人民币（叁仟万元人民币）对电子商务平台项目追加投入。

  （2）根据相关法律、法规部门规章及《公司章程》等规定，本次投资涉及的总金额未达到公司最近一期经审计总资产的 50%，亦未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

  （3）公司本次投资将使用自有资金投入，不存在构成重大资产重组的情形，亦不会构成关联交易。

  （4）投资对上市公司的影响

  项目的成功实施将有利于交易成本的降低及交易效率的提高，保证市场健康、和谐、稳定的增长，有助于公司提高经营效益，为公司创造利润。

  （5）投资的风险分析

  公司本次对电子商务平台项目的投资，是根据国家宏观政策指导方向，结合企业自身实际需求，并对市场进行充分调研和分析后做出的，符合公司利益。

  本项目的风险在于电子商务平台的管理模式与传统企业管理的不同。公司在实施项目的过程中将把传统管理模式与电子商务平台管理模式进行有机结合，同时适时引进优秀人才，并设立合理的激励机制使项目能够稳定、有序的实施。

  备查文件：

  《广东光华科技股份有限公司第二届董事第十七会议决议》

  特此公告。

  广东光华科技股份有限公司董事会

  2015年4月24日

  证券简称：光华科技 证券代码：002741 公告编号：2015-019

  广东光华科技股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2015 年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2015 年4月13日通过电话、邮件及书面形式发出。本次会议由监事会主席余军文先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

  一、审议通过《关于公司 2015 年第一季度报告全文及正文的议案》

  董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司2015年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  二、审议通过了《关于对现有电子商务平台项目追加投入的议案》

  全体监事认为公司对电子商务平台项目追加投入有利于进一步整合化学试剂市场，充分利用大数据，提高交易效率，降低交易成本，扩大销售规模，符合公司利益。

  （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  备查文件：

  《广东光华科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

  特此公告。

  广东光华科技股份有限公司

  监事会

  2015年4月24日

  证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2015-020

  2015年第一季度报告