证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2015－016

  上海爱建股份有限公司

  第六届董事会第18次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海爱建股份有限公司第六届董事会第18次会议通知于2015年4月10日发出，会议于2015年4月22日以现场会议方式在公司1302会议室召开，会议由董事长范永进先生主持。应出席董事8人，实际出席8人。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经审议，会议通过以下议案：

  一、审议通过《2014年总经理工作报告》

  （同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

  二、审议通过《2014年董事会报告》，提请公司股东大会予以审议

  （同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

  三、审议通过《公司2014年度财务决算报告》，提请公司股东大会予以审议

  （同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

  四、审议通过《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意：

  基于公司未来发展需要并结合实际经营情况，为积极回报股东，现提议2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2014年12月31日公司股本1,105,492,188股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股；2014年度不实施现金分红，也不使用未分配利润进行送股。

  提请公司股东大会予以审议。

  （同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

  公司独立董事对此发表了以下独立意见：

  公司提出的2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》等的规定及公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害股东利益的行为，同意该利润分配及资本公积金转增股本预案。同意将该利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司股东大会审议。

  五、审议通过《公司2014年年度报告》，并根据中国证监会的要求予以披露，提请公司股东大会予以审议

  （同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

  六、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》

  （同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

  七、审议通过《公司2014年度履行社会责任报告》

  （同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

  八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度年报审计机构的议案》，提请公司股东大会予以审议

  （同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

  九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度内控审计机构的议案》

  （同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

  十、审议通过《关于召开公司第二十四次（2014年度）股东大会的议案》

  （同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

  公司第二十四次（2014年度）股东大会通知详见2015年4月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司临2015－018号公告。

  十一、审议通过《公司2015年第一季度报告》

  （同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

  十二、审议通过《公司内部审计管理制度》

  （同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

  十三、审议通过《关于变更公司名称暨相应修订公司章程的议案》，同意：

  根据公司业务发展和市场整体形象需要，拟将公司中文全称由“上海爱建股份有限公司”变更为“上海爱建集团股份有限公司”，英文全称由“SHANGHAI AJ CORPORATION”变更为“SHANGHAI AJ GROUP CO.,LTD”（具体名称以工商核准登记为准）。

  同时，根据上述名称变更情况，修订公司章程中的相应条款。

  提请公司股东大会予以审议。

  （同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

  特此公告。

  上海爱建股份有限公司董事会

  2015年4月24日

  证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2015－017

  上海爱建股份有限公司

  第六届监事会第10次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海爱建股份有限公司第六届监事会第10次会议通知于2015年

  4月13日发出，会议于2015年4月22日以现场会议方式在零陵路599号公司1407室召开。公司现有监事6人，现场出席5人，张毅监事因公无法现场出席会议，特委托监事会主席任文燕出席并代为表决，公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

  一、审议通过《上海爱建股份有限公司2014年年度报告》

  提请股东大会审议。

  （表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票）

  二、审议通过《上海爱建股份有限公司2015年第一季度报告》

  （表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票）

  三、审议通过《上海爱建股份有限公司监事会2014年度工作报告》

  提请股东大会审议。

  （表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票）

  特此公告。

  上海爱建股份有限公司监事会

  2015年4月24日

  证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2015- 018

  上海爱建股份有限公司关于召开

  第二十四次（2014年度)股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年5月27日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次：公司第二十四次（2014年度）股东大会

  （二）股东大会召集人：公司董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月27日 9点 30分

  召开地点：上海市肇嘉浜路777号（青松城大酒店）四楼百花厅

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月27日至2015年5月27日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （七）涉及公开征集股东投票权：不涉及

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案1、3、4、5、6、7已经2015年4月22日召开的公司六届18次董事会议审议通过，上述议案2已经2015年4月22日召开的公司六届10次监事会议审议通过，相关内容详见公司2015年4月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。本次股东大会的会议资料将于会议召开前在上海证券交易所网站披露。

  2、特别决议议案：议案7

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案4

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）公司董事、监事和高级管理人员

  （三）公司聘请的律师

  （四）其他人员

  五、会议登记方法

  个人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件）及授权人身份证、授权人股东账户卡进行登记；法人股东持法定代表人授权委托书（详见附件）、法人营业执照复印件、法人股东账户卡及出席人身份证进行登记。

  具体登记办法如下：

  （一）现场登记方式

  1、登记时间：2015年5月25日（星期一）上午9：30－11：30

  2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼上海立信维一软件

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  （二）信函或传真登记方式

  1、邮寄地址：上海市零陵路599号董事会办公室（邮编：200030）

  2、传 真：021－64691602

  信函或传真登记须将前述规定登记凭证复印件在2015年5月25日前通过信函或传真送达本公司，并注留联系电话。

  六、其他事项

  （一）凡参加会议的股东食宿和交通费自理。

  （二）联系地址：上海市零陵路599号董事会办公室

  邮 编：200030

  联系电话：021－64396600－8823

  传 真：021－64691602

  联 系 人：孙先生

  （三）根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。

  特此公告。

  上海爱建股份有限公司董事会

  2015年4月24日

  附件：授权委托书

  报备文件：公司六届18次董事会议决议

  附件：授权委托书

  授权委托书

  上海爱建股份有限公司：

  兹委托________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月27日召开的贵公司第二十四次（2014年度）股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。