第二届董事会
第八次会议决议公告
（下转B93版）
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2015-006
远程电缆股份有限公司
第二届董事会
第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2015年4月10日通过电子邮件及书面方式送达全体董事，会议于2014年4月22日在公司会议室，通过现场方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长杨小明先生主持，公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席会议。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
本次董事会会议形成决议如下：
一、 审议并通过了《2014年度总经理工作报告》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
总经理向董事会报告了公司2014年度的经营情况以及对公司未来的展望。
二、 审议并通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
本报告需提交公司2014年度股东大会审议，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的公司2014年年度报告中董事会报告章节。
公司独立董事潘永祥先生、朱和平先生、杨黎明先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、 审议并通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
具体内容详见公司《2014年年度报告》中财务数据分析说明。
本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、 审议并通过了《关于2014年度报告及其摘要的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
本年度报告及摘要需提交公司2014年度股东大会审议。
年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2015年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
五、 审议并通过了《关于2014年度利润分配的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现净利润96,723,675.20元，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，按2014年度母公司实现净利润的10%提取盈余公积9,672,367.52元，加上以前年度未分配利润281,956,431.04元，本年度实际可供分配利润为369,007,738.72元。
2014年度公司拟以2014年12月31日总股本32,643万股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利1,632.15万元，剩余可供分配利润352,686,238.72元滚存至下一年度。派发现金红利金额占当年公司（母公司）实现净利润的16.87%。除上述现金分红外，公司2014年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
董事会经审核后认为公司上述利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司章程的规定，符合公司利润分配政策和计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。
公司独立董事在审核了《关于 2014年度利润分配的议案》之后，发表了独立意见。认为公司董事会制定2014年度现金分红方案，符合证监会关于给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，现金分红占利润分配的比例符合中国证监会的要求，方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，公司正常经营和长远发展，符合公司实际情况，也符合《公司章程》规定的利润分配政策。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、 审议并通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
详细内容刊登在2014年4月12日《证券时报》和《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事在审核后发表了独立意见，认为公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2014年度公司募集资金的存放与使用情况，2014年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
保荐机构招商证券股份有限公司对公司募集资金2014年度使用及存放情况进行了核查，认为：远程电缆本次发行募集资金存放于募集资金专用帐户，该账户未存放非募集资金，也未用作其他用途，符合相关法规的规定；远程电缆此次发行募集资金使用情况符合募集资金投资计划，不存在募集资金管理违规行为，其相关信息披露及时、真实、准确地反应了募集资金使用情况，不存在损害股东利益的情况。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《招商证券股份有限公司关于远程电缆股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况的核查意见》。
七、 审议并通过了《关于2014年度内部控制的自我评价报告的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
公司监事会、独立董事分别对本议案发表了核查意见，保荐机构对本议案出具了核查报告。
《关于2014年度内部控制的自我评价报告》及监事会和独立董事的核查意见详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构招商证券股份有限公司对《关于2014年度内部控制的自我评价报告》进行了核查，认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司出具的《远程电缆股份有限公司2014年度内部控制评价报告》反映了其内部控制制度的设置及执行情况。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《招商证券股份有限公司关于远程电缆股份有限公司内部控制相关事项的核查意见》。
八、 审议并通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规规定，公司拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司2015年度的财务审计机构，聘期为一年。并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。。
独立董事对本议案发表了独立意见，同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘用期一年。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
九、 审议并通过了《关于2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
经考核公司董事、监事、高级管理人员2014年度税前薪酬详见下表：
■
独立董事对本议案发表了独立意见，认为： 2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司董事、监事、高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，一致同意公司2014年度发放给董事、监事和高级管理人员的薪酬。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
十、 审议并通过了《关于收购股权2014年度业绩承诺实现情况的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》的《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》。
十一、 审议并通过了《关于参与设立上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
同意以自有资金2,000万元参与发起设立上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业 (有限合伙)。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上的《关于参与设立上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见，认为本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，不涉及关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，同意公司使用自有资金2,000万元投资上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）。
十二、 审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
公司根据财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定变更会计政策，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司对企业会计政策变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
十三、 审议并通过了《关于制定未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保护投资者合法权益、实现股东价值，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司制定《远程电缆股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》。
独立董事对本议案发表了独立意见，认为本次规划公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，同意公司制定的《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
十四、 审议并通过了《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
为进一步规范公司的利润分配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，公司根据有关规定，结合公司实际情况，制定《利润分配管理制度》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《利润分配管理制度》。
独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司在充分考虑股东特别是中小股东的合理要求和意见的情况下，综合考虑公司的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划等因素的基础上制定了《公司利润分配管理制度》，在保证正常经营发展的前提下，将采取现金、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，有利于保护投资者合法权益，为公司建立了持续、稳定及积极的利润分配政策，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，同意制定该议案。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
十五、 审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深交所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年修订）》 及《上市公司章程指引（2014 年修订）》证监会公告[2014]19 号等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《公司章程修正案》。
独立董事对本议案发表了独立意见，认为章程修订符合证监会公告等相关法律法规规定的要求，符合公司的实际情况，同意修改《公司章程》。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
十六、 审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深交所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》及《上市公司章程指引（2014年修订）》证监会公告[2014]19号等相关规定，并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订, 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《股东大会议事规则修订对照表》。
独立董事对本议案发表了独立意见，认为修订符合证监会公告等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，同意修改《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
十七、 审议并通过了《关于补选董事的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
公司股东俞国平先生提名杨建伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上的《关于补选董事的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见，认为本次提名的董事候选人杨建伟具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效，同意公司本次董事候选人的提名。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
十八、 审议并通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
公司董事长杨小明向董事会提出书面辞职申请，因个人原因，申请辞去董事长职务，辞职以后继续担任公司董事和战略委员会主任的职务。经公司提名委员会提名，选举董事俞国平先生担任公司第二届董事会董事长，选举董事李志强先生担任公司第二届董事会副董事长，任期至本届董事会期满为止。
独立董事对董事长杨小明先生的辞职发表了独立意见，认为该事项不会影响公司董事会规范运作，也不会影响公司的正常经营。
十九、 审议并通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
为提高公司资金使用效率，合理利用短期闲置资金，以增加公司收益，公司及子公司拟使用合计不超过10,000万元的自有闲置资金购买短期保本型理财产品，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上的《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司本次拟购买理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；同意公司在1亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
二十、 审议并通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
公司决定于2015年5月19日召开2014年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
股东大会通知内容详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2014年度股东大会的通知》。
备查文件：
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十二日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-007
远程电缆股份有限公司
第二届监事会
第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
远程电缆股份有限公司第二届监事会第六次会议通知于2015年4月10日通过邮件及书面方式送达全体监事，会议于2015年4月22日在宜兴市官林镇远程路8号公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体监事与会。会议应到监事3名，实到监事3名，超过监事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席殷凤保主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
1、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
监事会工作报告详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
2、审议并通过了《2014年度总经理工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
同意总经理所作的对公司2014年度的经营情况的总结以及对公司未来的展望。
3、审议并通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见公司《2014 年年度报告》中财务数据分析说明。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
4、审议并通过了《关于2014年度利润分配的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现净利润96,723,675.20元，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，按2014年度母公司实现净利润的10%提取盈余公积9,672,367.52元，加上以前年度未分配利润281,956,431.04元，本年度实际可供分配利润为369,007,738.72元。
2014年度公司拟以2014年12月31日总股本32,643万股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利1,632.15万元，剩余可供分配利润352,686,238.72元滚存至下一年度。派发现金红利金额占当年公司（母公司）实现净利润的16.87%。除上述现金分红外，公司2014年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
5、审议并通过了了《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细内容刊登在2015年4月24日《证券时报》和《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为，该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。
6、审议并通过了《关于2014年度内部控制的自我评价报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司监事会对董事会编制的《2014年度内部控制的自我评价报告》进行认真的审核，认为公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2014年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对董事会《2014年度内部控制的自我评价报告》无异议。
《关于2014年度内部控制的自我评价报告》内容见详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
7、审议并通过了《关于2014年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核远程电缆股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2015年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
8、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》。
9、审议并通过了《内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《内部控制规则落实自查表》。
10、审议并通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上的《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的公告》。
11、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《章程修正案》。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
12、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《股东大会议事规则修订对照表》。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
13、审议并通过了《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《利润分配管理制度》。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
14、审议并通过了《关于2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
15、审议并通过了《关于收购股权2014年度业绩承诺实现情况的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》的《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
远程电缆股份有限公司
监事会
二〇一五年四月二十二日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-009
远程电缆股份有限公司董事会
关于募集资金2014年度存放
与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，本公司将2014年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]857号文核准，本公司于2012年7月首次公开发行人民币普通股（A股）4,535万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为68,025万元，扣除保荐、承销费用3,452.50万元后的募集资金64,572.50万元，于2012年8月2日汇入本公司开设的下列募集资金专项账户：
■
另扣除审计费、律师费、上网发行费等其他发行费用8,991,396.83元后，实际募集资金净额为人民币636,733,603.17元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2012]B076号验资报告。
2、募集资金实际使用金额及当前余额
截止2014年12月31日，本公司募集资金使用情况：
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截止2012年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目超高压环保智能型交联电缆技术改造项目的实际投资额为人民币19,353.27万元，公司于2012年8月16日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入金额19,353.27万元。
本公司于2012年8月16日召开第一届董事会第十次会议， 审议通过《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意以28,250万元的超募资金归还公司向华夏银行等商业银行借款，公司独立董事、监事会，保荐机构招商证券股份有限公司核查后发表了明确的同意意见。
本公司于2013年1月10日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，以闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起计算，到期归还至募集资金专用账户。截止2014年1月8日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还募集资金专户。
截止2014年12月31日，本公司实际使用募集资金62,032.75万元。
二、募集资金存放及管理情况
1、募集资金在各银行专项账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。
截止2014年12月31日，本公司募集资金专户专储情况如下：
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2、《募集资金三（四）方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金管理办法》，2012年8月，本公司与保荐机构招商证券股份有限公司及开户银行中国银行股份有限公司宜兴官林支行、中国建设银行股份有限公司宜兴高塍支行、交通银行股份有限公司宜兴官林支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
2013年1月28日，公司2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》和《关于以自有资金及部分募集资金向全资子公司增资的议案》，公司“矿物绝缘特种电缆项目” 实施主体由本公司变更为全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司（以下简称“裕德电缆”），公司以募集资金对裕德电缆增资来完成募投项目实施主体的变更。2013年2月，裕德电缆与本公司、保荐机构招商证券股份有限公司和交通银行股份有限公司宜兴官林支行签订了《募集资金四方监管协议》。
三、2014年度募集资金的实际使用情况
1、公司招股说明书说明的用途
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本次公开发行股票募集资金用于超高压环保智能型交联电缆技术改造项目、矿物绝缘特种电缆项目共计35,419.52万元。若本次公开发行股票募集资金不能满足上述项目所需，剩余资金缺口由公司自筹资金解决，如果募集资金超过上述资金需求，则超过部分用于补充公司流动资金。
2、募集资金实际使用情况
截止2014年12月31日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。
3、募集资金实际投资项目变更情况
公司目前生产的矿物绝缘特种电缆供不应求，公司原募集资金投资项目矿物绝缘特种电缆项目设计产能不能满足公司未来发展需求，公司拟修改原项目设计方案，增加产能，导致公司现有场地无法实施。2013年1月公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议、2013年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》和《关于以自有资金及部分募集资金向全资子公司增资的议案》，将矿物绝缘特种电缆项目的实施主体由本公司变更为裕德电缆。
4、募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2014年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让情况。
截止2012年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目超高压环保智能型交联电缆技术改造项目的实际投资额为人民币19,353.27万元，公司于2013年8月16日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入金额19,353.27万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年1月公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议、2013年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》和《关于以自有资金及部分募集资金向全资子公司增资的议案》，将矿物绝缘特种电缆项目的实施主体和实施地点变更为裕德电缆，项目所需募集资金10,898.50万元通过增资和转账方式划转给裕德电缆。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
远程电缆股份有限公司董事会
2015年4月22日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：远程电缆股份有限公司 2014年度 金额单位：人民币万元
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证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-010
远程电缆股份有限公司
关于收购股权业绩承诺实现情况的
专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购江苏扬动电气有限公司股权的业绩承诺事项情况
1. 收购股权情况
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月23日召开的董事会第一届第十八次会议审议决议，同意公司使用自有资金16,093万元受让江苏扬动电气有限公司（以下简称“扬动电气”）股东程俊明、邰立群、赵恒龙所持有55%股权，并于当日签署了《股权转让协议》。以上内容详见2013年8月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com )披露的《关于收购江苏扬动电气有限公司股权的公告》（公告编号2013-031）及《远程电缆股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号2013-030）。
扬动电气于2013年8月30日在泰州市姜堰工商行政管理局完成工商变更登记，并领取了换发的《企业法人营业执照》，同时对修订后的《公司章程》进行了备案。以上内容详见2013年8月31日披露的《关于收购江苏扬动电气有限公司股权进展情况的公告》（公告编号2013-033）。本次收购完成后，公司持有扬动电气55%的股权，成为扬动电气的控股股东。
2. 业绩承诺
股权出让方程俊明、邰立群、赵恒龙承诺，扬动电气在2014 年经审计确认的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益净利润为计算依据）不低于3,219万元。
3. 业绩承诺实现情况
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认扬动电气 2014 年度实现的净利润为3,241.95万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润为3,268.68万元，完成比例101.54%。
扬动电气股权出让方完成了对本公司的业绩承诺。
二、收购无锡市苏南电缆有限公司股权的业绩承诺事项情况
1. 收购股权情况
公司于2014年1月26日召开的董事会第二届第二次会议审议决议，同意公司使用自有资金9,660万元受让无锡市苏南电缆有限公司（以下简称“苏南电缆”）股东吴亚均、吴爱君所持有70%股权，并于当日签署了《股权转让协议》。以上内容详见2014年1月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com )披露的《关于收购无锡市苏南电缆有限公司股权的公告》（公告编号2014-003）及《远程电缆股份有限公司第二届董事会第二次会议决议的公告》（公告编号2013-002）。
2、 业绩承诺
股权出让方吴亚均、吴爱君承诺，苏南电缆在2014 年经审计确认的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益净利润为计算依据）不低于1,500万元。
3、 业绩承诺实现情况
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认苏南电缆 2014 年度实现的净利润为-1,060.93万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润为-1,010.52万元。
苏南电缆股权出让方未完成对本公司的业绩承诺。
4、 苏南电缆2014 年度实际盈利数与承诺业绩的差异说明
2014年，苏南电缆实现的净利润扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润为-1,010.52万元，未达业绩承诺的主要原因如下：
(1) 完成对苏南电缆的股权收购后，为提高生产效率和产能、丰富产品结构，苏南电缆对原有厂区的厂房布局和设备进行了整体重新规划，引进了新型设备，整个厂区一季度基本处于停产建设期。
(2) 受国内整体经济形势的影响，市场开发进度低于预期。
5、 公司拟采取的措施
(1) 根据业绩承诺约定，承诺方吴亚均、吴爱君应在公司 2014 年年度报告公告之日起 10 日内，以现金方式补足业绩承诺数额。公司将督促承诺方严格按照业绩承诺要求履行有关承诺事项。
(2) 公司将协同苏南电缆继续优化资源配置，加强市场整合管理，提升苏南电缆的业务开拓能力及核心竞争力，进一步提升苏南电缆的业绩。
远程电缆股份有限公司
二○一五年四月二十二日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2015-011
远程电缆股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月22日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
（二）变更前采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
（四）变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（五）审批程序
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更须经公司董事会审议，无需提交股东大会审议。公司于2015年4月22日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事均发表了明确意见。