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二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
1、甘肃农垦良种有限责任公司
公司注册地址：甘肃省景泰县一条山镇，注册资本：1126.22 万元，法定代表人：董克勇。公司主营业务为：各类农作物、花卉、牧草良种种子，果树苗木的生产加工，技术咨询信息服务、培训，生产技术指导，农药。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
2、张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司
公司注册地址：张掖市甘州区东郊老寺庙，注册资本：680万元，法定代表人：王经富。公司主营业务为：番茄制品的生产和销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
3、甘肃农垦宾馆有限责任公司
公司注册地址：兰州市城关区平凉路8号；注册资本：2450.09万元；法定代表人：吴键；公司主营业务为：住宿、餐饮服务，日用百货销售，衣物干洗（凭有效许可证经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
4、甘肃农垦绿色产品销售部有限公司
公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁北路2208号，注册资本：70万元，法定代表人：孙卫军；公司主营业务为：绿色农产品（仅限蔬菜瓜果）、农副产品（不含粮食等国家限制品种）、化肥、日杂百货、针纺织品、办公耗材的销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
5、甘肃省药物碱厂
公司注册地址：武威市凉州区黄羊镇新镇路234号；注册资本：4000万元，法定代表人：师玉琦；公司主营业务为：按指令性计划生产药物碱。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
6、甘肃省农垦资产经营有限公司
公司注册地址：甘肃省兰州市城关区南滨河东路753号；注册资本：10，000万元，法定代表人：毕晋；公司主营业务为：股权投资及企业股权托管；项目投资及投资管理；企业资产重组、经济信息、投资、财务咨询服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
7、甘肃省黄花农场
公司注册地址：甘肃省玉门市黄花农场场部；注册资本：900万元，法定代表人：李兆强。公司主营业务为：农、林、牧、渔和种植（不含种畜禽）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
8、甘肃省农垦饮马农场
公司注册地址：甘肃省玉门市饮马农场；注册资本：1,663万元，法定代表人：张海。公司主营业务为：农业科技示范推广、农产品种植（不含种子）、加工、农副土特产品、农业生产资料的销售（不含农药、种子）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
9、甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司
公司注册地址：金昌市金川区天润嘉园；注册资本：266万元，法定代表人：李宗艳。公司主营业务为：农作物（大麦、小麦、马铃薯、蔬菜、牧草）种植和销售；特药种植；马铃薯、蔬菜种子的繁育；经济林种植和销售；农副产品（不含原粮）购销；农业生产资料的购销。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
10、甘肃省国营山丹农场
公司注册地址：甘肃省张掖市山丹县四坝滩，注册资本：581万元，法定代表人：毛辉农；公司主营业务为：购销、批发本场农副产品、畜产品，农机配件，本场生产资料库 百货、针纺织品、五金交电销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
11、甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司
公司注册地址：甘肃省酒泉市金塔县金塔镇环城东路6号，注册资本：800万元，法定代表人：葛发东。公司主营业务为：农业技术开发、新技术新产品的开发、加工、农副产品种植、加工、销售，系统内化肥、地膜批发零售、化工产品及原料（不含危险品）、纺织品、建材的批发、零售；塑料制品的生产、加工、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
12、甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司
公司注册地址：甘肃武威黄羊镇新河街1号，注册资本：10,000万元，法定代表人：李宗文。公司主营业务为：农业、农副产品、机电产品（不含小轿车），建筑材料、包装材料的批发零售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
13、酒泉市清盛农贸有限责任公司
公司注册地址：酒泉市下河航空路2号；注册资本：80万元；法定代表人：常键。公司主营业务为：高科技农业新技术，农产品开发、销售、农产品种植、销售、果品种植销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
14、甘肃省国营八一农场
公司注册地址：甘肃省金昌市金川区天生炕，注册资本：1425万元，法定代表人：石怀仁。公司主营业务为：农、林、牧业的主副业产品的种植（不含种子），化肥销售；大麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
15、黄羊河集团蔬菜有限责任公司
公司注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街，注册资本：300万元，法定代表人：李大宏。公司主营业务：组织种植收购储藏、销售各类蔬菜产品；组织采购、供应各类生产资料；组织种植、收购、储藏、销售各类农副产品以及农副产品初级加工；引进高新技术、新品种；开展技术培训、技术交流和咨询服务；高新农业研究与开发。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
16、甘肃省农垦集团有限责任公司
公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号，注册资本：56,576万元，法定代表人：杨树军，公司主营业务：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化物的制造及销售（以上限分支机构经营）该公司与本公司的关联关系为控股股东。
17、达拉特旗新天绿农业开发有限责任公司
公司注册地址：达拉特旗展旦召苏木林场，注册资本：669.80万元，法定代表人：李克华。公司主营业务为：种植、养殖（不含奶畜养殖）；农业技术推广服务；生产资料供应（不含农药、种子）；农副产品加工和销售（不含粮食、食品）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
18、甘肃条山农工商（集团）有限责任公司
公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路68号，注册资本6710万元，法定代表人：牛济军。公司主营业务：农副产品，日杂百货，针纺织品，五金交电（不含进口摄、录像机），建筑材料的批发零售；家电维修，农业技术服务，服装加工，养殖种植。蜜饯，果脯，糕点，蜂蜜的加工；一般旅馆；正餐服务（仅分支机构经营）、（凭许可证经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
19、甘肃农垦张掖农场
公司注册地址：张掖市甘州区老寺庙；注册资本：1,000万元，法定代表人：王经富。公司主营业务为：农作物种植、销售、化肥、农膜销售（限农场内部销售）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
20、甘肃玉门地之宝磷化工有限责任公司
公司注册地址：甘肃省玉门市玉门镇火车站，注册资本：400万元，法定代表人：王昆，公司主营业务：磷肥，复合肥料、多元复合肥。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
21、甘肃农垦金昌农业发展有限公司
公司注册地址：永昌县河西堡镇河雅路1089号，注册资本6000万元，公司主营业务：农作物的种植及产品的加工、销售，建材、日用百货、五金交电批发、零售，水果的种植、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
22、甘肃农垦西湖农场
公司注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县西湖村82公里处，注册资本：100万元，法定代表人：申聪灵，公司主营业务：瓜类等农作物种植（不含育种）、农产品加工；化肥、地膜、畜牧业养殖（不含种畜）及销售。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可从事经营活动）该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
23、甘肃酒泉农垦印刷厂
公司注册地址：酒泉市祁连路35号，注册资本：45万元整，法定代表人：孙镇江，公司主营业务：五层瓦楞纸箱的生产、销售、印刷、制版、装订。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
24、甘肃省国营小宛酒厂
公司注册地址：瓜州县小宛农场，注册资本：50万元，法定代表人：刘庆肖，公司主营业务：白酒、其他酒、饮料。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
25、甘肃条山农场现代农业发展有限责任公司
公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路68号；注册资本：1265万元；法定代表人：唐永红；公司主营业务为：农作物种植；建材、服装、化肥、农药、地膜的销售；农副产品购销；食用植物油（半精炼）、其他粮食加工品（谷物加工品、谷物碾磨加工品）、水果制品（水果干制品的分装）加工、销售；普通货物运输、配送、仓储（凭有效许可证经营）该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
26、甘肃条山农庄有限责任公司
公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇富士村，法定代表人：刘维栋，公司主营业务：文化旅游度假、咨询服务（国家限制经营项目除外）；中型餐馆、（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）（凭许可证有效期经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
27、甘肃农垦物业管理有限责任公司
公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号，注册资本：100万元，法定代表人：张兆荣，公司主营业务：物业管理，房屋租赁。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
28、甘肃国营下河清农场
公司注册地址：甘肃省酒泉市肃州区下河清航空路2号，注册资本：750万元，法定代表人：陈录庆，公司主营业务：农产品开发、农副产品（除原粮）种植、加工、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
29、甘肃省平凉农业总场
公司注册地址;甘肃省平凉市中山街4号；注册资本：210万元，法定代表人：张佐明，公司主营业务：农业种植，林、牧产品生产销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
(二)履约能力的分析
公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏帐损失。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。
本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。其中：
（1）土地使用权租赁价格由双方协商定价，每年最后一个月支付结清。
（2）加工承揽服务价格由双方协商定价，定做人在交付产品30日内支付价款。
（3）综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。
对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。
（4）代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
由于历史的原因，公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，这些交易属于正常的经济往来。因此上述关联交易将持续发生，公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易所占采购和销售金额较小，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未构成对公司独立运行的影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、审议程序
1、公司独立董事于董事会召开前对公司2015年预计日常关联交易情况进行了认真审核，同意公司制订的2015年度日常关联交易计划。
2、董事会就2015年度日常关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回避。
3、监事会经过审议认为，上述关联交易系基于公司正常生产经营需要，与关联方发生的日常关联交易的审议、表决程序等符合各项程序，交易体现了公平、自愿、合理、公允的交易原则，不存在损害公司及股东利益的行为。
4、上述关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。
六、关联交易协议签署情况
公司分别与有关关联方签署了采购或销售协议。实际交易价格以当时的市场价格为准，货款也按实际价格分批结算，在每个会计年度末或次年4月份均按合同及时结算完毕，协议有效期至2015年12月31日。
七、备查文件
1、公司第六届董事会三十七次会议决议
2、独立董事关于对本公司2014、2015年度等有关事项的专项说明及独立意见
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一五年四月二十二日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015- 025
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年6月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月2日 14 点 30分
召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月2日
至2015年6月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
其中第1、3、4、5、6、7、9、10、11项议案经公司第六届董事会三十七次会议审议通过，详见2015年4月24日公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告；第2、11项议案经公司第六届监事会二十四次会议审议通过，详见2015年4月24日公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告；第8项议案经公司第六届董事会三十六次会议审议通过，详见2015年4月10日公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第5项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第7项议案
应回避表决的关联股东名称：甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于2015年6月1日上午9:00 至11:30 分、下午14:30 至16:30在公司证券事务管理部进行登记（也可用传真或电话方式登记）。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2、联系人： 刘 彬
3、联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼证券事务管理部
联系电话：0931－8857057
传 真：0931－8857057
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2015年4月24日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月2日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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