证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-021

  杭州老板电器股份有限公司

  关于使用节余超募资金永久性

  补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年4月23日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的议案》，本议案尚需提交2015年5月28日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议，并于股东大会审议通过后实施。现就使用节余超募资金永久性补充流动资金的相关事宜公告如下：

  一、公司募集资金基本情况

  2010年11月1日，经中国证券监督管理委员会证监发行字【2010】1512号《关于核准杭州老板电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》，杭州老板电器股份有限公司首次公开发行4,000万股人民币普通股，发行价格为24元，募集资金总额为人民币96,000万元，扣除发行费用5,733万元，实际募集资金90,267万元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所审验并出具了中瑞岳华【2010】第290号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  根据公司于2010年11月8日披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金将用于公司以下三个项目：年新增15万台吸油烟机技改项目，年产100万台厨房电器生产建设项目，研发中心建设项目，三个项目共需要投资人民币51,890万元。扣除前述募集资金项目资金需求后，公司超募资金净额为人民币38,377万元。

  二、超募资金使用情况

  经2011年12月23日召开的公司第二届董事会第五次会议表决通过，公司使用超募资金5,000万元用于设立全资子公司——杭州名气电器有限公司。

  经2012年2月10日召开的公司第二届董事会第六次会议表决通过，公司使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。

  经2013年5月22日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。

  经2014年5月27日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。

  截至2014年12月31日，超募资金已使用35,000万元，超募资金余额为6,850.44万元，其中利息收入3,473.44万元。

  三、本次使用节余超募资金永久性补充流动资金的必要性

  鉴于公司募投项目均已完成，本着股东利益最大化原则，公司有必要节余超募资金永久性补充流动资金，以提高募集资金的使用效率。

  公司拟使用节余超募资金6,850.44万元（实际以资金转出当日银行结息余额为准，下同）永久性补充流动资金。

  本次使用节余超募资金永久性补充公司流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，尚需提交2015年5月28日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议，并于股东大会审议通过后实施，不存在12个月内超募资金永久性补充流动资金累计金额超过超募资金总额30%的情形。

  四、公司承诺

  公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。

  五、公司董事会审议情况

  本次使用节余超募资金永久性补充公司流动资金的议案已提交公司第三届董事会第八次会议审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

  六、公司监事会意见

  2015年4月23日，公司第三届监事会第六次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用节余超募资金人民币6,850.44万元永久性补充流动资金。监事会认为公司本次拟使用节余超募资金的6,850.44万元用于永久性补充流动资金，符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形，同意公司使用节余超募资金6,850.44万元用于永久性补充流动资金。

  七、公司独立董事意见

  1、公司拟使用节余超募资金6,850.44万元人民币用于永久性补充公司流动资金，为公司生产经营以及投资并购提供了所需流动资金。上述方案的实施符合有利于提高募集资金的使用效率，符合股东利益最大化的要求。

  2、本次使用节余超募资金永久性补充公司流动资金，内容及程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定。

  3、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用节余超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  4、同意公司用节余超募资金6,850.44万元人民币永久补充流动资金。

  八、保荐机构核查意见

  经核查，本保荐机构认为，老板电器本次拟将节余超募资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，尚需提交公司于2015年5月28日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议，并于股东大会审议通过后实施，履行了必要的审批程序，不存在12个月内超募资金永久性补充流动资金累计金额超过超募资金总额30%的情形。本次超募资金的使用，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。本次老板电器使用节余超募资金永久性补充流动资金能够提高募集资金使用效率，符合公司实际经营需要，符合全体股东利益。

  国信证券对老板电器本次使用节余超募资金永久性补充流动资金事项表示无异议。

  九、备查文件

  1、公司《第三届董事会第八次会议决议》；

  2、公司《第三届监事会第六次会议决议》；

  3、公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》；

  4、《国信证券股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司使用节余超募资金永久性补充流动资金事项的核查意见》。

  杭州老板电器股份有限公司

  董事会

  2015年4月23日

  证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-022

  杭州老板电器股份有限公司

  第三届董事会第八次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2015年4月16日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2015年4月23日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2015年一季度报告全文及正文》；

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  《公司2015年一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2015年一季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

  二、审议通过了《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的议案》；

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。公司监事会、独立董事、保荐机构分别就该事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  三、审议通过了《制定未来三年股东回报规划的议案》；

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  《未来三年股东回报规划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  四、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》；

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  《关于召开公司2015年第三次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

  特此公告。

  杭州老板电器股份有限公司

  董事会

  2015年4月23日

  证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-023

  杭州老板电器股份有限公司

  第三届监事会第六次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2015年4月16日以专人送达方式发出，会议于2015年4月23日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2015年一季度报告全文及正文》；

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  《公司2015年一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2015年一季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

  二、审议通过了《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的议案》；

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  公司本次拟使用节余超募资金的6,850.44万元用于永久性补充流动资金，符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形，同意公司使用节余超募资金6,850.44万元用于永久性补充流动资金。

  本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  四、审议通过了《制定未来三年股东回报规划的议案》；

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  《未来三年股东回报规划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  特此公告。

  杭州老板电器股份有限公司

  监事会

  2015年4月23日

  证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-024

  杭州老板电器股份有限公司

  关于召开2015年第三次

  临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年4月23日以现场与通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第八次会议，会议决定于2015年5月28日召开公司2015年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

  全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议召开时间：

  现场会议时间：2015年5月28日（星期四）下午14：00

  网络投票时间：2015年5月27日—2015年5月28日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月28日上午9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月27日下午15：00至2015年5月28日下午15：00。

  （三）会议召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

  （四）参加股东大会的方式：

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

  （五）股权登记日：2015年5月21日（星期四）

  （六）现场会议召开地点：公司四楼多功能厅

  二、会议审议事项

  1、审议《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的议案》；

  2、审议《制定未来三年股东回报规划的议案》。

  三、出席会议办法

  1、出席会议对象：

  （1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

  （2）凡在2015年5月21日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

  2、会议登记办法：

  （1）登记时间：2015年5月22日（上午9：30—11：30，下午14：00—17：00）

  （2）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号）

  （3）登记办法：

  ①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；

  ②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；

  ③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

  ④异地股东可以书面信函或传真办理登记，书面信函或传真须在2015年5月27日下午16:00时前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

  四、采用交易系统的投票程序

  1、投票代码：362508

  2、投票简称：老板投票

  3、投票时间：2015年5月28日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00；

  4、在投票当日，“老板投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

  5、股东投票的具体程序：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码362508；

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案申报价格，1.00元代表议案1。议案对应的申报价格为：

  ■

  （4）输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  6、投票注意事项

  （1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

  （3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、采用互联网投票系统的投票程序

  1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码通过交易系统激活5分钟后使用，服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州老板电器股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2015年5月27日下午15:00至2015年5月28日下午15:00间的任意时间。

  六、其他事项

  （1）本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

  （2）联系地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

  邮编：311100

  电话：0571-86187810

  传真：0571-86187769

  联系人：沈萍萍 朱力伟 胡丽英

  七、备查文件

  《第三届董事会第八次会议决议》。

  特此公告。

  杭州老板电器股份有限公司

  董事会

  2015年4月23日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司2015年第三次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

  ■

  本次委托仅限于本次股东大会。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托时间： 年 月 日

  备注：

  1、股东请在选项中打“(”；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

  4、单位委托需加盖公章。