第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2015-015
天润曲轴股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月11日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第十次会议的通知，会议于2015年4月22日在公司第三会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》。
《2015年第一季度报告全文及正文》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告正文》同时刊登于2015年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。
同意公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。授权董事长邢运波先生全权代表公司签署相关的各项法律文件。
《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》具体内容详见2015年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2015年5月19日召开公司2014年度股东大会。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过的相关议案。
《关于召开2014年度股东大会的通知》具体内容详见2015年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董 事 会
2015年4月24日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2015-016
天润曲轴股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2015年4月11日以电子邮件方式发出，于2015年4月22日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2015年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。
监事会认为：公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买短期低风险保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常运营资金需求的前提下，使用自有资金购买短期的低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、备查文件
第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
监事会
2015年4月24日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2015-018
天润曲轴股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型银行
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月22日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资理财属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次投资理财不构成关联交易。
一、拟购买保本型银行理财产品情况
1、理财产品品种
公司及其子公司拟购买的理财产品品种为短期（投资期限不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高自有资金使用效益的理财规划。
公司确定投资的上述产品不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资的范畴。
2、投资有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
3、购买额度
公司及其子公司拟使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买短期低风险保本型银行理财产品。在投资有效期内，上述资金额度可滚动使用。
4、实施方式
公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施，审计部负责监督检查。
二、对公司的影响
公司及其子公司本次拟使用自有资金购买短期低风险保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，有利于提供高公司自有闲置资金的使用效率和收益。
三、投资风险及风险控制
1、投资风险
尽管短期低风险保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司内部风险控制
（1）公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
公司财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，公司采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查。
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品投资以及相应的收益情况。
四、独立董事意见
经查实，公司及其子公司运用自有资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品是在保证公司正常运营和资金安全的基础上实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；通过实施短期理财产品投资，可以增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品。
五、监事会意见
监事会认为：公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买短期低风险保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常运营资金需求的前提下，使用自有资金购买短期的低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董 事 会
2015年4月24日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2015-019
天润曲轴股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决议，公司定于2015年5月19日召开公司2014年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2015年5月19日（星期二）14:00。
网络投票时间：2015年5月18日（星期一）至2015年5月19日（星期二）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月18日下午15:00至2015年5月19日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2015年5月12日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）2015年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路2-13号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案
1、《2014年度报告》全文及摘要；
2、《2014年度董事会工作报告》；
3、《2014年度监事会工作报告》；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《2014年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
7、《关于选举独立董事候选人的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》；
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
10、《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。
独立董事候选人魏安力的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，提交本次股东大会审议。
议案8须经股东大会以特别决议审议通过，即由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，议案5、6、7、10将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
（二）议案的披露情况
上述议案已经2015年4月7日召开的公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，并于2015年4月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。
三、会议登记方法
（一）登记时间
2015年5月13日（星期三）8:00-12:00；13:00-17:00。
（二）登记地点
公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路2-13 号）。
（三）登记方式
1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股股东应持营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡进行登记。
3、授权委托代理人需持代理人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记。
4、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（需电话确认）。信函、传真以2015年5月13日下午17:00以前收到为准。信函请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：“362283”。
2、投票简称：“天润投票”。
3、投票时间：2015年5月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“天润投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案对应序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
■
6、注意事项
（1）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（3）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月18日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年5月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系人：周洪涛、冯春
联系电话：0631-8982313
传真：0631-8982333
邮编：264400
地址：公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路2-13 号）
2、本次会议会期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第十次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
天润曲轴股份有限公司
董事会
2015年4月24日
附件
天润曲轴股份有限公司
2014年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席天润曲轴股份有限公司2014年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：
■
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。