证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2015- 013号

  900928 自仪B股

  上海自动化仪表股份有限公司

  关于董事、监事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  4月22日，本公司分别收到第八届董事会副董事长林启梅先生、第八届监事会监事沈岷先生的辞职报告，因中国华融资产管理股份有限公司已不再是本公司的股东，故向本公司董事会提交辞职报告，林启梅先生辞去本公司第八届董事会副董事长、董事职务；沈岷先生辞去本公司第八届监事会监事职务。根据本公司章程规定，上述辞职报告自送达董事会之日生效。

  本公司董事会对林启梅先生、沈岷先生在担任职务期间对本公司发展做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  上海自动化仪表股份有限公司董事会

  2015年4月24日

  证券代码：600848 证券简称：自仪股份 公告编号：2015- 014

  上海自动化仪表股份有限公司

  关于2015年第一次

  临时股东大会更正补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.原股东大会的类型和届次：

  2015年第一次临时股东大会

  2.原股东大会召开日期：2015年4月29日

  3.原股东大会股权登记日：

  ■

  二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

  1、根据上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）第十三条规定，“股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日”。因此，本次股东大会召开时间延期，会议延期后的召开时间为2015年5月4日。

  2、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》列明逐项表决事项的议题。

  三、除了上述更正补充事项外，于 2015年4月14日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、更正补充后股东大会的有关情况。

  1.现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年5月4日 13点 30分

  召开地点：好望角大饭店“承嘏厅”（上海市肇嘉浜路500号5楼）

  2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月4日

  至2015年5月4日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3.股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4.股东大会议案和投票股东类型

  ■

  特此公告。

  上海自动化仪表股份有限公司董事会

  2015年4月24日