2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 公告编号：临2015-021
上海界龙实业集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：界龙总部园六楼多功能厅（上海市浦东新区杨高中路2112号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2014年年度股东大会会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。公司董事长费屹立先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事陈亚民、独立董事张晖明因公出差未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书楼福良出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《2014年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《2014年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《2015年度聘任会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《2015年度聘任内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《2015年度对下属全资和控股子公司融资授权及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《2015-2016年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于2015年度委托理财投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、前述第9项议案涉及关联交易，关联股东为上海界龙集团有限公司。由于上海界龙集团有限公司为本公司的第一大股东，持有公司股份82,184,987股，占公司总股本的26.21%，故关联股东上海界龙集团有限公司对该等议案回避表决并不进行投票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈国权、杨依见
2、 律师鉴证结论意见：
公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
上海界龙实业集团股份有限公司
2015年4月24日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2015－022
上海界龙实业集团股份有限公司
关于选举第八届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会将于2015年5月17日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2015年4月22日召开职工代表大会，选举沈春先生为公司第八届监事会职工监事，其与公司2014年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会。职工监事任期三年，自2015年5月18日起至2018年5月17日止。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司
监 事 会
二○一五年四月二十四日