股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2015-005号

  四川国光农化股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2015年4月17日以电话、邮件等形式发出，会议于2015年4月23日以现场表决、通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长颜昌绪主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  会议认真审议了各项议案，通过了全部议案，决议如下：

  1、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更手续的议案》

  根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，对《公司章程（草案）》中涉及上市后的部分条款及修正条款进行完善和修订，形成《公司章程》。

  《四川国光农化股份有限公司章程修正案》、修改后的《四川国光农化股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司于2015年2月27日经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】306号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,500万股，于2015年3月20日在深圳证券交易所上市。本次股票公开发行后，公司的注册资本由6,000万元增加至7,500万元，公司的股本总数由6,000万股增加至7,500万股。同意根据因公司股票发行引起的注册资本变化办理工商变更登记相关手续。

  表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  本次修订后的《四川国光农化股份有限公司募集资金管理制度》在公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《四川国光农化股份有限公司募集资金管理制度》同时废止。

  《四川国光农化股份有限公司募集资金管理制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  本次修订后的《四川国光农化股份有限公司股东大会议事规则》在公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《四川国光农化股份有限公司股东大会议事规则》同时废止。

  《四川国光农化股份有限公司股东大会议事规则》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  本次修订后的《四川国光农化股份有限公司董事会议事规则》在公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《四川国光农化股份有限公司董事会议事规则》同时废止。

  《四川国光农化股份有限公司董事会议事规则》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  本次修订后的《四川国光农化股份有限公司独立董事工作制度》在公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《四川国光农化股份有限公司独立董事工作制度》同时废止。

  《四川国光农化股份有限公司独立董事工作制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  6、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  本次修订后的《四川国光农化股份有限公司关联交易管理制度》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《四川国光农化股份有限公司关联交易管理制度》同时废止。

  《四川国光农化股份有限公司关联交易管理制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  7、审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

  本次制定的《四川国光农化股份有限公司对外投资管理制度》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行。

  《四川国光农化股份有限公司对外投资管理制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  8、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  本次修订后的《四川国光农化股份有限公司对外担保管理制度》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《四川国光农化股份有限公司对外担保管理制度》同时废止。

  《四川国光农化股份有限公司对外担保管理制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  9、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

  《四川国光农化股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

  10、审议并通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

  同意制定《四川国光农化股份有限公司投资者关系管理制度》。

  表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

  11、审议并通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

  本次修订后的《四川国光农化股份有限公司内部审计制度》在公司董事会审议通过后生效施行，现行的《四川国光农化股份有限公司内部审计制度》同时废止。

  《四川国光农化股份有限公司内部审计制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

  12、审议并通过了《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

  《四川国光农化股份有限公司信息披露管理制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

  13、审议通过了《关于制定<机构投资者接待管理制度>的议案》

  《四川国光农化股份有限公司机构投资者接待管理制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

  14、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

  《四川国光农化股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

  15、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

  同意制定《四川国光农化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

  16、审议通过了《关于提议召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟定于2015年5月15日召开公司2015年第一次临时股东大会。

  《四川国光农化股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

  17、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

  根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审（2015）047号审计报告，公司2014年归属于母公司股东的净利润为123,586,806.61元，提取法定公积金1,984,836.19元，加上年初未分配利润254,856,113.06元，扣除当年已分配2013年度普通股股利50,000,000元，本年度末可供股东分配的总额为326,458,083.48元。

  公司拟以完成首次公开发行后2015年3月末的总股本75,000,000股为基数，每10股分配现金红利8元（含税），共计60,000,000元。

  公司独立董事对该议案发表的独立意见详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川国光农化股份有限公司独立董事关于四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

  表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  18、审议通过了《2015年第一季度报告正文及全文》

  《2015年第一季度报告正文》详见与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2015年第一季度报告全文》详见与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

  19、审议通过了《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

  四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截止2015年4月15日公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查，出具了川华信专（2015）150号《四川国光农化股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的鉴证报告》。

  公司决定使用募集资金34,289,338.62元置换预先投入募投项目的自筹资金。

  《四川国光农化股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构国都证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司第二届监事会第八次会议对本议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

  20、审议通过了《关于处置部分废旧包装物的议案》

  因生产经营的需要，部分包装物上的标识等内容需要变更，不再作为产品包装使用，拟作为废品并按照公司相关规定处置。该部分废旧包装物的原值为36,257.41元。

  表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

  21、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币10,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。

  本议案具体内容详见公司同日披露于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川国光农化股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

  该议案已经公司监事会审议通过、独立董事出具了明确的同意意见，详见公司同日披露于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

  表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

  22、审议通过了《关于使用募集资金“补充营运资金”项目中1.2亿元补充营运资金的议案》

  现根据公司的经营发展需要，决定将募集资金“补充营运资金”项目的1.2亿元全部用于补充营运资金，具体实施流程按公司《募集资金管理制度》规定实施。

  表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

  特此公告！

  四川国光农化股份有限公司

  董事会

  2015年4月23日

  股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2015-006号

  四川国光农化股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2015年4月17日以电话、邮件等形式发出，会议于2015年4月23日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  会议认真审议了各项议案，通过了全部议案，决议如下：

  1、审议通过了《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

  四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截止2015年4月15日公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查，出具了川华信专（2015）150号《四川国光农化股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的鉴证报告》。

  公司决定使用募集资金34,289,338.62元置换预先投入募投项目的自筹资金。

  本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，未与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  本次修订后的《四川国光农化股份有限公司监事会议事规则》在公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《四川国光农化股份有限公司监事会议事规则》同时废止。

  《四川国光农化股份有限公司监事会议事规则》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  3、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

  根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审（2015）047号审计报告，公司2014年归属于母公司股东的净利润为123,586,806.61元，提取法定公积金1,984,836.19元，加上年初未分配利润254,856,113.06元，扣除当年已分配2013年度普通股股利50,000,000元，本年度末可供股东分配的总额为326,458,083.48元。

  公司拟以完成首次公开发行后的2015年3月末的总股本75,000,000股为基数，每10股分配现金红利8元（含税），共计60,000,000元。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币10,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。

  表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

  5、审议通过了《2015年第一季度报告正文及全文》

  监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司 2015年第一季度报告正文及全文的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2015年第一季度报告正文》详见与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2015年第一季度报告全文》详见与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

  特此公告！

  四川国光农化股份有限公司监事会

  2015年4月23日

  股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2015-009号

  四川国光农化股份有限公司

  关于召开公司2015年第一次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决议，公司决定召开2015年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

  2、会议的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于提议召开2015年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期和时间：

  现场会议时间：2015年5月15日（星期五）下午14:30

  网络投票时间为：2015年5月14日—2015年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日下午15:00至2015年5月15日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  6、出席对象：

  （1）截止2015年5月7日（星期四）下午15：00交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  7、会议地点：四川省简阳市河东新区金融街158号城市名人酒店10楼英才厅

  8、股权登记日：2015年5月7日（星期四）

  9、会议主持人：董事长颜昌绪

  二、会议审议事项

  1、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更手续的议案》（特别决议）；

  2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

  3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  7、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

  8、《关于制订<对外投资管理制度>的议案》

  9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  10、《公司2014年度利润分配预案》

  上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，详情请见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

  根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案10将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

  （2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

  （3）异地股东可用邮件或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

  2、会议登记时间：2015年5月7日—2015年5月8日，上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。

  3、会议登记地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号董事会办公室

  信函送达地址：四川省成都市龙泉驿区北京路899号，信函请注明“国光股份2015年第一次临时股东大会”字样。

  联系电话：028-66848862

  传真号码：028-88430473

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事项具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362749。

  2、投票简称：国光投票。

  3、投票时间：2015年5月15日的交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。

  4、在投票当日，“国光投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格见下表：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

  ■

  （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月14日下午15:00，结束时间为2015年5月15日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系方式

  联系地址：四川省成都市龙泉驿区北京路899号（邮政编码：610100）

  联系人：何颉

  电子邮件：info@scggic.com

  联系电话：028-66848862

  2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第十二次会议决议

  2、公司第二届监事会第八次会议决议

  3、公司独立董事关于四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见

  4、国都证券有限责任公司关于四川国光农化股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

  特此公告。

  四川国光农化股份有限公司

  董事会

  2015年4月23

  附件一：四川国光农化股份有限公司股东大会参会回执

  附件二：四川国光农化股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书

  附件一：

  四川国光农化股份有限公司

  股东大会参会回执

  截至2015年5月7日，本单位（个人）持有国光股份（代码：002749）股票 股，拟参加公司2015年第一次临时股东大会。

  股东账户：

  股东单位名称或姓名（签字盖章）：

  出席人姓名：

  身份证号码：

  联系电话：

  年 月 日

  附件二：

  四川国光农化股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会授权委托书

  兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2015年5月15日（星期五）上午10:00召开的四川国光农化股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

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  注：

  1、 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票。

  2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

  3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  4、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  委托人名称： 委托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托权限：

  委托日期： 年 月 日 委托期限至本次会议结束

  股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2015-012号

  四川国光农化股份有限公司

  关于2014年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次利润分配预案已经由公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司2014年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

  根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审（2015）047号审计报告，公司2014年归属于母公司股东的净利润为123,586,806.61元，提取法定公积金1,984,836.19元，加上年初未分配利润254,856,113.06元，扣除当年已分配2013年度普通股股利50,000,000元，本年度末可供股东分配的总额为326,458,083.48元。

  公司2014年度利润分配预案为：拟以完成首次公开发行后2015年3月末的总股本75,000,000股为基数，每10股分配现金红利8元（含税），共计60,000,000元。本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。

  公司董事会认为：该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。该事项尚须提交公司股东大会审议。

  独立董事认为：该议案符合法律、法规和公司当前的实际情况，鉴于公司的未分配分配利润金额较大，为回报股东，同时也保证上市公司持续快速健康发展，更好地为股东带来长远回报，同意公司董事会拟定的2014年度利润分配预案，并请董事会将上述议案提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

  监事会认为：公司董事会审议通过的2014年度利润分配预案，符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。该事项尚须提交公司股东大会审议。

  备查文件：

  1、公司第二届董事会第十二次会议决议

  2、公司独立董事、监事关于公司2014年度利润分配预案的签字意见

  特此公告！

  四川国光农化股份有限公司董事会

  2015年4月23日