证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2015-019号

  成商集团股份有限公司

  第七届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十六次会议于2015年4月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

  一、审议通过了《关于拆迁锦江区交通路38号物业的议案》。

  同意成都城建置业有限责任公司对本公司位于成都市锦江区交通路38号的自有物业进行拆迁。成都城建置业有限责任公司对本公司进行安置补偿，搬迁补偿安置总价款为人民币35,432,122.00元(大写：叁仟伍佰肆拾叁万贰仟壹佰贰拾贰元整)。

  该物业建筑面积1,341.50㎡，土地使用权面积442.40㎡，账面原值186.26万元，截止2015年3月31日账面净值83.75万元。现物业用途为本公司办公及后勤用房。

  本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍，符合公司处置存量低收益资产、提高投资回报率的经营战略。拆迁收到的补偿安置款，将用于加大优质资产的投入，有利于公司中、长期发展战略的实现。经初步测算，拆迁该物业对公司当期净利润的影响约为1,700万元。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成商集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年四月二十四日