关于公司董事及高级管理人员
辞职的公告
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2015-019
重庆燃气集团股份有限公司
关于公司董事及高级管理人员
辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、副总经理关向民先生的辞职报告。由于工作变动，关向民先生申请辞去公司董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员职务。
关向民先生辞职后，公司董事人数未低于法定最低人数，自公司董事会收到辞职报告之日起，关向民先生的辞职申请生效。
公司董事会对关向民先生在担任公司董事及高管期间为公司作出的贡献致以衷心的感谢！
特此公告。
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2015年4月22日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2015-020
重庆燃气集团股份有限公司
第二届董事会第十次
（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司于2015年4月22日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十次（临时）会议。本次会议通知和材料已于2015年4月17日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事10人，实到董事10人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于审议2015年第一季度报告议案
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于审议公司董事、高级管理人员变更的议案
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
公司于近日接持有公司5%以上股东华润燃气（中国）投资有限公司《关于关向民先生工作变动的函》及董事、副总经理关向民先生《辞职报告》。经董事会提名委员会审查，董事会同意关向民先生不再担任公司董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员职务；同意拟增补秦刚先生担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司章程》等相关规定，秦刚先生担任公司第二届董事会董事职务尚需经公司股东大会选举通过，任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
独立董事意见: 经查阅拟增补董事秦刚先生的个人简历等相关资料，认为其符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职资格的规定。 我们认为经公司董事会提名委员会审查，提名秦刚先生为第二届董事会董事，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，同意增补秦刚先生为公司第二届届董事会董事。
秦刚先生简历：1962年10月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1984年8月至1988年6月，任职于四川石油管理局钻采工业研究院；1988年7月至1992年6月任职于遂宁市中级人民法院；1992年7月至1998年11月任遂宁市外贸局科长、遂宁市外贸加工厂厂长；1998年12月至2000年12月任四川万通燃气公司总经理；2001年1月至2002年1月任四川万通燃气公司董事长；2002年2月至2005年10 月任四川明星电力股份公司董事、副总经理兼任四川万通燃气公司董事长；2005年11月至2006年12 月任四川明星电力股份有限公司董事长兼总经理；2007年1月至2007年8月任四川明星电力股份公司总经理；2007年9月至2007年10月任遂宁市国资委调研员；2007年11月至2009年7月任华润燃气集团成都代表处首席代表；2009年8月至2011年2月任成都城市燃气有限责任公司常务副总经理；2011年3月至2014年3月任成都华润燃气工程公司总经理。2014年4月起任本公司副总经理。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2015年4月22日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2015- 022
重庆燃气集团股份有限公司
关于2014年年度股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2014年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2015年5月6日
3. 股权登记日
■
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：华润燃气（中国）投资有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2015年4月10日公告了股东大会召开通知，单独持有22.49%股份的股东华润燃气（中国）投资有限公司，在2015年4月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
增加提案《关于增补秦刚先生为公司董事的议案》，提请公司2014年度股东大会增补秦刚先生为公司董事，任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
本公司董事会提名委员会经过审查后认为，单独或者合计持有22.49%股份的股东华润燃气（中国）投资有限公司具备提出临时提案的资格，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案提出程序符合相关法律、法规及规范性文件、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。公司董事会同意将该临时提案提交公司2014年年度股东大会，作为本次年度股东大会的第十项议案审议表决。
秦刚先生简历详见附件。
三、 除了上述增加临时提案外，于2015年4月10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年5月6日 14 点30 分
召开地点：重庆市江北区小苑一村30号公司505会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月6日
至2015年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经刊登在本日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：重庆市能源投资集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2015年4月22日
附件：
秦刚先生简历
秦刚先生，1962年10月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1984年8月至1988年6月，任职于四川石油管理局钻采工业研究院；1988年7月至1992年6月任职于遂宁市中级人民法院；1992年7月至1998年11月任遂宁市外贸局科长、遂宁市外贸加工厂厂长；1998年12月至2000年12月任四川万通燃气公司总经理；2001年1月至2002年1月任四川万通燃气公司董事长；2002年2月至2005年10 月任四川明星电力股份公司董事、副总经理兼任四川万通燃气公司董事长；2005年11月至2006年12 月任四川明星电力股份有限公司董事长兼总经理；2007年1月至2007年8月任四川明星电力股份公司总经理；2007年9月至2007年10月任遂宁市国资委调研员；2007年11月至2009年7月任华润燃气集团成都代表处首席代表；2009年8月至2011年2月任成都城市燃气有限责任公司常务副总经理；2011年3月至2014年3月任成都华润燃气工程公司总经理。2014年4月起任本公司副总经理。