证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2015-034

  债券代码：122256 债券简称：13保税债

  张家港保税科技股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2015年4月23日，张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事姚文韵女士、独立董事李杏女士的书面辞职报告。姚文韵女士、李杏女士由于个人原因，辞去公司独立董事以及董事会相应职务，辞职后姚文韵女士、李杏女士将不再担任公司任何职务。

  鉴于姚文韵女士、李杏女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司新任独立董事填补其缺额前，姚文韵女士、李杏女士仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会对姚文韵女士、李杏女士在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心感谢！

  特此公告

  张家港保税科技股份有限公司

  2015年4月24日