公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2015-014

  鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会

  第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于2015年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2015年4月23日上午9：30在般阳山庄会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘石祯先生主持，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中出席现场会议的董事6名，董事许植楠、曾法成、陈锐谋、周志济、张承珠、王磊、徐建军以通讯方式表决。公司3名监事和13名高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

  一、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  1. 审议通过了《2015年一季报正文及摘要》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  2. 审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。

  3. 审议通过了《公司2015年度衍生品交易计划的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。公司独立董事就该项议案发表了相关独立意见。

  4. 审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  二、备查文件

  1. 经与会董事签字的董事会决议。

  鲁泰纺织股份有限公司董事会

  2015年4月25日

  股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2015-015

  鲁泰纺织股份有限公司

  衍生品交易计划公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司2015年衍生品交易计划的议案》，表决情况为13票同意、0 票反对、0 票弃权。董事会同意公司开展包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、货币互换、货币和利率掉期、期权及其组合等金融衍生交易品种，交易币种包括但不限于美元、欧元、日元、瑞郎、港币等外币，交易总额折美元不超过71000万美元，不超过上年收汇额 的100%。该衍生品交易计划在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审查并出具意见。该衍生品交易计划不需股东大会审议。

  二、对外投资的主要内容

  公司开展金融衍生品业务是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，不做投机性、套利性的交易操作。

  1、金融衍生品交易主要品种：公司拟开展的金融衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币债务，利用各商业银行提供的远期结售汇、远期外汇买卖，货币和利率掉期、货币互换、期权及其组合等金融衍生产品规避汇率风险和利率风险，最大限度降低汇率、利率波动对公司的影响。

  2、业务期间、对象和金融衍生品交易金额：业务期间为2015年7月1日至2016

  年6月30日；交易对象为相关金融机构；所做衍生品业务总金额折美元不超过71000万美元。

  3、金融衍生品交易流动性安排：所有金融衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

  三、对外投资的目的

  公司业务以进出口为主，产品出口比例一直在75%左右，2015年，计划出口额79353万美元（包括子公司），出口收汇几乎全部是美元，其中超过70%需结为人民币在国内用于支付，因此，每年结汇量较大。人民币升值对公司以美元计价的出口收入构成极大的风险。2015年计划进口额：美元17703万、欧元192万、日元33147万，因此面临着较大的汇率波动风险。至2014年12月31日，公司共有外币借款美元5184万，利率的波动也可能增加公司财务费用。对这些外币支付需求及负债带来的风险，有必要采取措施加以规避。

  四、公司投资衍生品的准备情况

  公司第六届董事会第一次会议审议通过了《鲁泰公司衍生品交易管理制度》，

  公司七届十五次董事会对该制度进行了修订，更加明确了衍生品交易的相关组织机构、人员职责与分工、审批流程、操作流程及风险控制等相关内容。

  五、对外投资存在的风险

  1、信用风险：本计划交易区间控制在12月之内，分批、分阶段实施，交易对方均为境内金融机构，因此违约风险很低。即便出现非常特殊的情况不能按期交割，也可通过掉期交易加以展期，使公司有能力严格控制违约风险的发生。

  2、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，公司将及时根据市场变化调整策略。

  3、资金流动性风险：如果公司未能在合约到期时及时结算或不能收回合约约定的额度的外汇，将会给公司的资金流动性造成影响。

  六、备查文件

  1、鲁泰纺织股份有限公司2015年衍生品交易计划。

  2、鲁泰纺织股份有限公司七届二十次董事会决议。

  特此公告

  鲁泰纺织股份有限公司董事会

  二零一五年四月二十五日

  股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2015-016

  鲁泰纺织股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、召开会议基本情况：

  1、股东大会的届次：本次股东大会为2014年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，2015年4月23日公司召开了七届二十次董事会，审议通过了召开本次股东大会的议案。

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5、会议召开的时间：

  （1）现场会议时间：2015年5月20日（星期三）上午9：30时。

  （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2015年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月19日下午15：00，结束时间为2015年5月20日下午15：00。

  同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6．出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日：2015年5月12日，截止2015年5月12 日下午3:00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会（B股投资者应在股权登记日之前的第3个交易日或更早买入公司股票方可参会）。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  7．会议地点：

  现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

  二、会议审议事项

  1、董事会2014年年度工作报告的议案。

  2、监事会2014年度工作报告的议案。

  3、公司2014年年度报告及摘要的议案。

  4、公司2014年度财务决算报告的议案。

  5、公司2014年度利润分配预案的议案。

  6、聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案。

  7、公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。

  上述议案分别经公司七届董事会第十九次、二十次董事会审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于2015年3月31日及2015年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

  三、股东大会登记方法：

  1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

  2、出席现场会议登记时间：2015年5月18日、19日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

  3、登记地点：公司证券部

  联系电话：（0533）5285166

  传真：（0533）5282188-234 （0533）5418805

  联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

  4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

  四、参与网络投票的股东投票程序

  对于本次股东大会审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

  （一）采用深交所交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：360726

  2、证券简称：鲁泰投票

  3、投票时间：2015年5月20日的交易时间，即上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00。

  4、在投票当日，“鲁泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，100元代表总议案。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月19日下午15：00，结束时间为2015年5月20日下午15：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系方式

  联系电话：（0533）5285166

  传真：（0533）5282188-234 （0533）5418805

  联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

  2、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

  六、备查文件

  1．召开本次股东大会的董事会决议。

  鲁泰纺织股份有限公司董事会

  2015年4月25日

  附件：

  授权委托书

  兹委托    先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公2014年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名：            委托人证券账号：

  委托人持股数：           委托人身份证号码：

  受委托人签名（或盖章）：      受委托人身份证号码：

  委托日期： 2015年   月  日

  授权表决意见表

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