（下转94版）
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2015-020
广东欧浦钢铁物流股份有限公司
第四届董事会
2015年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2015年第一次会议通知于2015年4月13日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2015年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2014年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2014年度报告全文及摘要已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；2014年度报告摘要同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
（二）审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年度报告全文》“第四节 董事会报告”。
独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，述职报告全文已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事将在公司股东大会上述职。
（三）审议通过《2014年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《2014年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现净利润为124,782,406.99元，计提法定盈余公积12,478,240.70元，减去2013年度现金分红42,002,800.00元,加上上年度未分配利润460,819,787.34元，截止2014年末母公司可供股东分配利润为531,121,153.63元。
基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东佛山市中基投资有限公司提议公司2014年度利润分配预案为：以截至2014年12月31日公司总股本150,010,000股为基数，向全体股东每10股送红股7股，派发现金股利人民币1.8元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
在上述利润分配预案的提议和讨论过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人进行及时备案，同时告知其履行保密义务和禁止内幕交易。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（六）审议通过《2014年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案的具体内容、独立董事意见以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（七）审议通过《2014年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案的具体内容、独立董事意见以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（八）审议通过《关于2015年度向各家银行申请授信额度的议案》
为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司（含控股子公司）2015年度拟向各家银行申请总额不超过15亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，授信期限为一年。具体实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。
公司授权董事长陈礼豪先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司经营层应遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《期货套期保值管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构的议案》
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构，聘期1年，并提请股东大会授权公司董事会决定其酬金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《2015年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2015年第一季度报告全文已于同日登载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；2015年第一季度报告正文同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
（十四）审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年度股东大会的通知》。
上述第一、二、四、五、八、九、十、十二项议案须提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会2015年第一次会议决议
2、独立董事对公司第四届董事会2015年第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2015年4月24日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2015-021
广东欧浦钢铁物流股份有限公司
第四届监事会
2015年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2015年第一次会议通知于2015年4月13日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2015年4月24日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄锐焯先生主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2014年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《2014年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现净利润为124,782,406.99元，计提法定盈余公积12,478,240.70元，减去2013年度现金分红42,002,800.00元,加上上年度未分配利润460,819,787.34元，截止2014年末母公司可供股东分配利润为531,121,153.63元。
基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东佛山市中基投资有限公司提议公司2014年度利润分配预案为：以截至2014年12月31日公司总股本150,010,000股为基数，向全体股东每10股送红股7股，派发现金股利人民币1.8元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
监事会认为：上述利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际经营需要和全体股东利益，同意将该利润分配预案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《2014年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司《2014年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《2014年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身经营实际情况及行业特点，建立了较为健全的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2014年度内部控制评估报告》比较真实、客观地反映了内控体系运行的基本状况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《2015年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第一至第四项议案须提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第四届监事会2015年第一次会议决议
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司
监 事 会
2015 年4月24日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2015-023
广东欧浦钢铁物流股份有限公司
2014年度募集资金存放
及实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年12月31日止募集资金年度存放及实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]32号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,185.00万股，每股发行价格为18.29元，募集资金总额为人民币582,536,500.00元，扣除发行费用44,843,761.79元，实际募集资金净额为人民币537,692,738.21元。以上募集资金于2014 年1月22日业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]48340007号验资报告验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至2014年12月31日止，公司募集资金使用情况如下表：
金额单位：人民币元
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二、募集资金存放和管理情况