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附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2015-010
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月18日 9点 30分
召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月18日
至2015年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2015年4月23日经公司第八届董事会第七次会议审议通过，相关会议决议于2015年4月25日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn
2、 特别决议议案：8、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：好当家集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015年5月12日上午9：30-11：30，下午1：00-4：00
2、登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
3、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
六、 其他事项
联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子
山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
联 系 人：张敏
联系电话：0631-7438073
传 真：0631-7437777
会期预定半天，出席会议者所有费用自理
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2015年4月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东好当家海洋发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月18日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600467 股票简称：好 当 家 公告编号：临2015-011
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2015年4月23日收到公司独立董事余明阳先生的书面辞职报告，因其个人原因，请求辞去公司独立董事职务。公司董事会充分尊重余明阳先生的个人意见，接受其辞职申请。根据《公司章程》的有关规定，余明阳先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
公司董事会对余明阳先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2015年4月25日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2015-012
山东好当家海洋发展股份有限公司
2015年第一期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年9月26日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》，决定向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总额不超过4亿元的短期融资券。
公司收到中国银行间市场交易商协会于2015年3月25日签发的《接受注册通知书》（中市协注【2015】CP51号），接受公司短期融资券注册，注册金额为4亿元人民币，注册额度自该通知书发出之日起2年内有效。
2015年4月21日公司发行了2015年度第一期短期融资券，募集资金已于2015年4月23日全额到账，募集资金用途主要是用于归还银行贷款及补充流动资金需求，现将发行结果公告如下：
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本次短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2015年4月25日