证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2015-017

  广东博信投资控股股份有限公司

  第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●独立董事易奉菊女士因出差在外未能出席本次董事会，委托独立董事曾庆民先生出席并代为投票。

  ●本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。

  一、董事会会议召开情况

  广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”、“博信股份”）第七届董事会第十七次（临时）会议于2015年4月23日在公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事易奉菊女士因出差在外未能出席本次会议特书面委托独立董事曾庆民先生代为表决。会议由公司董事长朱凤廉女士主持，本次会议召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票自2015 年5月4日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、本次筹划重大资产重组的基本情况

  1、公司股票自2015年1月21日起停牌，于2015年2月4日开始进入重大资产重组程序，2015年3月4日、2015年4月4日发布了《重大资产重组继续停牌公告》，停牌期间，公司每五个交易日发布了一次有关事项的进展情况。

  2、筹划重大资产重组背景、原因

  本次重组是为了注入优质资产，提高公司的经营效益和持续发展能力，为股东争取更多的投资回报。

  3、重组框架方案介绍

  ①交易方式：拟向第三方发行股份购买制药企业100%股权。

  ②交易对方：本次交易标的资产的股东与本公司及控股股东无关联关系。

  ③交易标的：制药企业。

  四、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

  停牌期间，公司本着谨慎负责的态度，组织中介机构对公司重组方案进行多次论证，连续与交易对方就交易条件进行磋商，并于2015年4月23日签订了框架协议。期间公司已根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布了一次进展公告，及时履行了信息披露义务。

  五、继续停牌的必要性和理由

  本次重大资产重组涉及的交易金额较大,程序复杂，所需时间较长。本次重组购买的标的公司100%股权由在香港注册的公司持有，为顺利推进本次重组，标的公司实际控制人（自然人）需要先对标的公司股东持股结构进行调整，调整的程序较为复杂，需时较长；标的公司是在国内注册的台港澳法人独资企业，标的公司部分产品对外出口，部分销售收入来源于国外；此外，由于标的公司属下子公司较多，中介机构对标的资产进行尽职调查及审计评估的工作比预计所需时间更长，待前述尽职调查和审计评估工作完成后，相关各方仍需进一步沟通协调本次重组方案，故本公司股票无法在此前公告预计的时间按期复牌。

  六、下一步推进重组各项工作的时间安排。

  下一步公司将继续加快对标的公司的尽调、审计、评估工作，进一步就合作细节进行谈判，预计二个月内能完成前述相关工作并复牌。停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

  公司决定向上海证券交易所申请公司股票自2015 年5月4日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。

  特此公告。

  广东博信投资控股股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十五日