有限公司第二届董事会
第十四次会议决议公告
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2015-019
北京高能时代环境技术股份
有限公司第二届董事会
第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2015年4月23日在公司会议室以现场方式召开。董事会于本次会议召开前10日以通讯方式通知全体董事，会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《公司2014年年度报告(正文及摘要)》。
具体内容详见公司于4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司2014年年度报告(正文及摘要)》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》。
具体内容详见公司于4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司 2015 年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。
会议审议了《公司2014年度利润分配预案》。会议同意以下分配方案：以截至2014年12月31日公司总股本16,160万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利16,160,000.00元（含税）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
五、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2014年度董事会审计委员会履职报告》。
具体内容详见公司于4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司2014年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
八、审议通过了《公司2015年度财务预算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于聘任公司2015年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。
经董事会审议，同意继续聘任致同会计师事务所作为公司2015年度的财务审计机构及内部控制审计机构。并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商具体报酬。公司支付致同会计师事务所2014年度审计费用60万元。
具体内容详见公司于4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司2015年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
十、审议通过了《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《2014年内部控制评价报告》。
具体内容详见公司于4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2014年内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定成立分子公司的议案》，
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
具体内容详见公司于4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于投资成立武汉高能时代环境技术有限公司（暂定名）的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
十六、审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。
具体内容详见公司于4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司发行中期票据的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
十七、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。
经董事会审议会议同意召开公司2014年年度股东大会，授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点，根据监管部门规定选择投票方式，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备上述股东大会的具体事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于为邵阳高能提供银行贷款担保的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
十九、审议通过了《关于发行公司短期融资券的议案》。
具体内容详见公司于4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于发行公司短期融资券的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
二十、审议通过了《关于聘任证券事务代表议案》。
具体内容详见公司于4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2015年4月23日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2015-020
北京高能时代环境技术股份
有限公司第二届监事会
第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第七次会议于2015年4月23日在公司会议室以现场方式召开。监事会于本次会议召开前10日以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席曾越祥先生主持，全体监事事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《公司2014年年度报告(正文及摘要)》。
监事会认为：公司 2014 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证 券会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。
具体内容详见公司于4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司2014年年度报告(正文及摘要)》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司2015年第一季度报告》。
监事会认为：公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合 法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司 2015年第一季度的财务状况和经营成果；未发现参与 2015年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。
具体内容详见公司于4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司2015年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。
会议审议了《公司2014年度利润分配预案》。会议同意以下分配方案：以截至2014年12月31日公司总股本16,160万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利16,160,000.00元（含税）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
五、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
六、审议通过了《公司2015年度财务预算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于聘任公司2015年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。
经监事会审议，同意继续聘任致同会计师事务所作为公司2015年度的财务审计机构及内部控制审计机构。并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商具体报酬。公司支付致同会计师事务所2014年度审计费用60万元。
具体内容详见公司于4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司2015年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
八、审议通过了《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《2014年内部控制评价报告》。
具体内容详见公司于4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2014年内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司监事会
2015年4月23日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2015-021
北京高能时代环境技术股份
有限公司2014年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》的规定，现将北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2014] 1331 号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商华林证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,040万股，发行价格为每股18.23元，募集资金总额为人民币73,649.20万元，扣除承销费和保荐费3,048.00万元后的募集资金为人民币70,601.20万元，已由主承销商华林证券有限责任公司于2014年12月24日汇入本公司在北京银行股份有限公司西单支行开设的账号为2000 0000 7832 0000 2540 626的账户内；在扣除审计费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费及发行手续费725.72万元后，本公司本次募集资金净额为人民币69,875.48万元。
上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2014)第110ZC0380号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额。
2014年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目0.00万元。截至2014年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目0.00万元。
综上，截至2014年12月31日，募集资金累计投入0.00万元，尚未使用的金额为69,875.48万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，本公司于2014年修订了《募集资金使用管理办法》并经本公司2013年年度股东大会审议通过，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。本公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。
2014年12月19日，本公司及保荐机构华林证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“华林证券”）分别与北京银行股份有限公司西单支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部（以下简称“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”），该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
■
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入0.00万元，已扣除手续费0.02万元（其中2014年度手续费0.02万元），尚未支付的发行费用365.00万元(其中审计费36.00万元；律师费32.00万元；本次发行的信息披露费297.00万元)。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014年度，公司未变更募投项目。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项报告的结论性意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
八、保荐机构专项核查报告的结论性意见
华林证券针对本公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了《华林证券有限责任公司关于北京高能时代环境技术股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。华林证券认为：本公司2014年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，《北京高能时代环境技术股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
九、上网披露的公告附件
（一）保荐机构核查意见；
（二）会计师事务所鉴证报告。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2015年4月23日
附件：募集资金使用情况对照表
附件：
2014年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“募集资金其他使用情况”中填写。
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2015-022
北京高能时代环境技术股份
有限公司关于聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、财务总监兼董事会秘书凌锦明先生由于工作调整不再兼任公司财务总监职务；凌锦明先生仍为公司董事，并担任董事会秘书职务。
经公司总经理陈望明先生提名，董事会提名委员会审查，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任张纪明先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。张纪明先生简历附后。
公司第二届董事会第十四次会议还审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任郝海星女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。郝海星女士已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。郝海星女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。郝海星女士简历附后。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2015年4月23日
附：张纪明先生及郝海星女士简历：
张纪明，男，1975年6月出生，中国国籍，研究生学历，美国康涅狄格大学MBA，美国注册会计师（CPA California, USA）。曾供职于普华永道，庞巴迪运输，中华水电和美中双和医疗器械公司等多家国际企业，在财务控制、战略规划、收购兼并、投资管理等方面拥有专业的行业经验，张纪明先生自2013年8月至今在本公司任财务副总监职务。
郝海星，女， 1981年8月出生，中国国籍，本科学历， 2004年参加工作。曾任中国软件与技术服务股份有限公司证券事务主管，北京创毅讯联科技股份有限公司股证事务经理，现任公司证券部经理。
郝海星女士的联系方式：
办公地址：北京市海淀区地锦路9号院高能环境大厦
联系电话：010-85782168 传真：010-88233169
办公邮箱：stocks@bgechina.cn
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2015-023
北京高能时代环境技术股份
有限公司关于拟发行
中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，公司拟于境内银行间市场注册发行中期票据。
（一）本次拟发行中期票据的具体方案
1、发行规模：
本次拟申请注册发行中期票据规模为不超过人民币7亿元。
2、发行时间及期限
期限不低于3年，公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行。
3、发行利率
发行利率将根据发行当期市场利率，由公司和主承销商协商共同确定。
4、发行对象
本次中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
5、承销方式
本次发行中期票据以余额包销方式承销。
6、本次中期票据募集资金用途
本次中期票据募集资金将主要用于补充公司生产经营所需的流动资金、偿还有息债务。
（二）需提请股东大会授权事项
为提高效率，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权负责办理与本次发行中期票据有关的一切事宜，授权董事长签署与本次注册发行中期票据相关的法律文件，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次中期票据在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。
公司独立董事对发行中期票据事项发表了同意的独立意见。该议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2015年4月23日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2015-024
北京高能时代环境技术股份
有限公司关于拟发行
短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为有效补充本公司的营运资金，公司拟向中国银行间交易商协会申请注册发行短期融资券。
（一）本次拟发行短期融资券的具体方案
1、发行规模：
本次拟申请注册发行短期融资券规模为不超过人民币3亿元。
2、发行时间及期限
公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行；单笔短期融资券的发行期限不超过365天。
3、发行利率
发行利率根据拟发行期间全国银行间债券市场情况，以簿记建档的结果最终确定。
4、发行价格
本次短期融资券按面值发行，即100元/百元面值。
5、发行对象
本次短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
6、承销方式
本次发行短期融资券以余额包销方式承销。
7、本次短期融资券募集资金用途
本次短期融资券募集资金将主要用于补充公司生产经营所需的流动资金、偿还有息债务。
（二）需提请股东大会授权事项
为提高效率，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，授权董事长签署与本次注册发行短期融资券相关的法律文件，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。
公司独立董事对发行短期融资券事项发表了同意的独立意见。该议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2015年4月23日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2015-025
北京高能时代环境技术股份
有限公司关于续聘致同会计师
事务所（特殊普通合伙）
为公司二〇一五年度
审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表和内部控制审计机构，提请股东大会授权公司董事会决定其2015年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2015年4月23日