证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2015—013

  广州恒运企业集团股份有限公司

  第八届董事会第二次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于2015年4月16 日发出书面通知，于2015年4月24日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

  审议通过了《关于广州恒运企业集团股份有限公司2015年第一季度报告的议案》。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  广州恒运企业集团股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年四月二十五日

  证券简称：穗恒运A 证券代码：000531 公告编号：2015—014

  广州恒运企业集团股份有限公司

  第八届监事会第二次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州恒运企业集团股份有限公司第八届监事会第二次会议于2015年4月16日发出书面通知，于2015年4月24日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

  审议通过了《公司2015年第一季度报告》。发表监事会对2015年第一季度报告的书面审核意见如下：

  本公司监事仔细核查了《广州恒运企业集团股份有限公司2015年第一季度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审议广州恒运企业集团股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  广州恒运企业集团股份有限公司监事会

  二Ｏ一五年四月二十五日