第五届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-019
亿帆鑫富药业股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2015年4月9日以邮件和ERP办公系统方式发出通知，并于2015年4月17日发出补充通知，于2015年4月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议以专人送达表决方式形成以下决议：
1．会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2015年第一季度报告》；
《公司2015年第一季度报告正文》（公告编号：2015-021）登载于2015年4月25日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网；《公司2015年第一季度报告全文》登载于2015年4月25日的巨潮资讯网。
2．会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于申请注册发行短期融资券的议案》；
具体详见公司于2015年4月25日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于申请注册发行短期融资券的公告》（公告编号：2015-022）。
3．会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》；
具体详见公司于2015年4月25日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2015-023）。
以上第2项议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1．《公司第五届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
2015年4月25日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-020
亿帆鑫富药业股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2015年4月9日以书面、电子邮件、ERP办公系统方式发出通知，于2015年4月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，会议以专人送达表决方式形成以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2015年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、《公司第五届监事会第十八次会议决议》
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司监事会
2015年4月25日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-022
亿帆鑫富药业股份有限公司
关于申请注册发行短期融资券的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。
短期融资券，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的有价证券。
一、本次发行短期融资券的目的
1、短期融资券的发行，有利于拓宽公司的融资渠道，减少因系统性风险所带来的融资困境，同时使公司负债结构更加合理化。公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括偿还银行贷款及补充公司及子公司的营运资金等。
2、成功发行短期融资券已经成为优质企业的标志之一，有利于提升公司行业地位和知名度，为公司打下良好的信用基础，对公司形象提升具有积极的意义。
3、短期融资券发行方式灵活，可有效降低融资成本。短期融资券在核定的额度内可以分期发行，每期发行期限也可以由公司灵活掌握，短期融资券的融资成本较银行贷款有着明显的优势。
二、本次拟申请的具体方案
1、计划注册和发行规模
本次拟注册短期融资券的规模不超过10亿元人民币。
2、发行日期
公司将根据实际资金需求情况，在短期融资券的注册有效期（两年）内，择机一次发行或分期发行。
3、发行期限
每期发行短期融资券的发行期限不超过一年。
4、发行利率
发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况最终确定。
5、发行方式
发行短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
三、本次发行短期融资券的授权事项
根据公司发行短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、等法律法规及《亿帆鑫富药业股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会批准本次发行短期融资券并授权公司董事会长或总经理办理与本次发行短期融资券有关的事宜 ，包括但不限于：
1、确定每期发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2、聘请本次发行的主承销商、分销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与发行短期融资券有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；
4、签署必要的文件，包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等。
5、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、办理与短期融资券发行相关的其它事宜；
7、授权期限：自股东大会审议通过之日起至本次短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。
四、风险提示
公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。本次申请发行短期融资券的事宜是否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
2015年4月25日
股票代码：002019 股票简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-023
亿帆鑫富药业股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议决定于2015年5月11日（星期一）召开2015年第一次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开的时间：2015年5月11日上午9:00起
网络投票的时间：2015年5月10日—2015年5月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月11日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2015年5月10日下午3:00，结束时间为2015年5月11日下午3:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票为准。
6、会议出席对象
（1）在股权登记日2015年5月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于申请注册发行短期融资券的议案》
上述议案内容详见公司于2015年4月25日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》和《关于申请注册发行短期融资券的公告》。
三、本次股东大会现场会议登记方法：
1、登记时间：2015年5月8日（上午8:30－11:30，下午2:00－4:00）
2、登记办法：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格证明文件或法定代表人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证到公司登记；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记，但出席会议时须持相应证件的原件，以供查验。
3、股东若委托代理人出席会议并进行表决的应将授权委托书提前24小时送达或传真至公司董事会秘书处。
4、会议登记地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼董事会秘书处
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362019
2、投票简称：亿帆投票
3、投票时间：2015年5月11日交易时间，即上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。
4、在投票当日，“亿帆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）投票期间，深圳证券交易所交易系统将设置专门的投票代码及投票简称，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
■
（2）股东投票的操作程序为：
①输入买入指令；
②输入证券代码362019；
③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。本次股东大会议案对应的申报价格为：
■
（3）在“委托股数”项下输入表决意见：
■
（4）股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
（5）确认委托完成。
6、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
7、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月10日下午3:00，结束时间为2015年5月11日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程：
A） 申请服务密码的流程
投资者申请服务密码，登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”进行注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。
投资者在“密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。
B）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 填写网络注册返回的校验号码
服务密码可在申报五分钟后成功激活。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项：
（1）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。
（2）出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。
（3）联系电话：0571－63759205、63807806
传 真：0571－63759225
会议地址：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼会议室
邮 编：311300
联 系 人：吴卡娜、楼渊
六、备查文件：
1、《公司第五届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
2015年4月25日
附件一：
回 执
截至2015年5月6日，我单位（个人）持有“亿帆鑫富”（002019）股票（ ）股，拟参加亿帆鑫富药业股份有限公司2015年5月11日召开的 2015年第一次临时股东大会的现场会议。
姓名（参会人）：
身份证号：
通讯地址：
联系电话：
股东名称：
股东账号：
签署（股东）：
日期：2015年 月 日
备注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件二）。
4、出席会议时须持上述第2点中相应证件的原件，以供查验。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（或女士）代表我单位（或个人），出席亿帆鑫富药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决：
■
注：1. 委托人应在议案的表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；
3. 如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称(签章或签字)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日